证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３１５ 证券简称：焦点科技 公告编号：２０１４—０６４

焦点科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于２０１４年１２月１７日以电子邮件的方式发出，会议于２０１４年１２月２０日以现场方式召开。会议应到董事９名，实到董事９名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

１、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《员工持股计划管理办法》的议案。

公司目前正处于转型升级的关键时期，为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，同时也考虑到公司目前的实际情况，公司制定了《焦点科技股份有限公司员工持股计划管理办法》，并经董事会审议通过。

具体内容详见２０１４年１２月２４日的《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《焦点科技股份有限公司员工持股计划管理办法》。本次议案需提交公司２０１５年第一次临时股东大会审议。

２、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《年度业绩激励基金管理办法》的议案。

为了完善公司的员工持股计划，为员工持股计划提供资金来源，公司推出了《年度业绩激励基金管理办法》。该管理办法旨在改善公司现有的激励约束机制，提升绩效水平的同时，增强公司员工的责任感、使命感与归属感，与员工持股计划配套。经董事会审议，同意制定《年度业绩激励基金管理办法》。

具体内容详见２０１４年１２月２４日的《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《焦点科技股份有限公司年度业绩激励基金管理办法》。本议案需提交公司２０１５年第一次临时股东大会审议。

３、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财》的议案。

公司于２０１３年１２月１２日召开的第二届董事会第三十二次会议上审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币３亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获股东大会授权之日（２０１３年１２月３０日）起一年。现原议案即将到期，为提升资金使用效率，经董事会审议，同意授权公司及其全资、控股子公司继续使用不超过３亿的自有闲置资金进行投资理财。

具体内容详见２０１４年１２月２４日的《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。本次议案需提交公司２０１５年第一次临时股东大会审议。

（４） 全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１５年第一次临时股东大会》的议案。

公司董事会决定于２０１５年１月１３日（星期二）下午３：００召开２０１５年第一次临时股东大会审议上述议案。

具体内容详见２０１４年１２月２４日的《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于召开公司２０１５年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

焦点科技股份有限公司董事会

２０１４年１２月２４日

证券代码：００２３１５ 证券简称：焦点科技 公告编号：２０１４—０６６

焦点科技股份有限公司关于授权

使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２０１３年１２月１２日召开的第二届董事会第三十二次会议上审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币３亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获股东大会授权之日（２０１３年１２月３０日）起一年。

现原议案即将到期，为提高使用效率，保证资金使用的连续性，公司及其全资、控股子公司拟继续使用不超过３亿元的自有闲置资金进行投资理财。详细情况如下：

一、投资概况

１、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，公司及其全资、控股子公司拟利用自有闲置资金进行投资理财。

２、投资额度

公司及其全资、控股子公司拟使用不超过３亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

３、投资品种

国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品，或使用自有闲置资金进行货币市场基金投资。

上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号—风险投资》的规定，风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。

４、投资期限

自获股东大会审议通过之日起一年内有效。

５、资金来源

资金来源合法合规，全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

６、实施方式

董事会提请股东大会授权：由公司财务部拿出投资方案经财务总监、总经理审核后，报董事长批准实施。

７、审批程序

此项议案需经股东大会审议通过后方可生效。

二、投资风险分析及风险控制措施

１、投资风险

（１）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（２）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

２、针对投资风险，拟采取措施如下：

（１）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

（２）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（３）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（４）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

１、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及其全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过３亿元的资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

２、选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事及监事会对使用自有闲置资金进行投资理财的意见

（一）独立董事的独立意见

授权公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币３亿元的自有闲置资金进行投资理财，有利于进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率，丰富投资产品的投资种类和投资渠道，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意授权公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币３亿元的自有闲置资金进行投资理财。

（二）监事会发表意见如下

经审议，我们认为，再次授权公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币３亿元的自有闲置资金进行投资理财，将能够有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。因此，我们同意授权公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币３亿元的自有闲置资金进行投资理财。

五、备查文件

１、公司第三届董事会第十三次会议决议；

２、独立董事关于公司相关事宜的独立意见；

３、公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

焦点科技股份有限公司董事会

２０１４年１２月２４日

证券代码：００２３１５ 证券简称：焦点科技 公告编号：２０１４－０６７

焦点科技股份有限公司关于召开

２０１５年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１４年１２月２０日以现场方式召开了第三届董事会第十三次会议，会议决定于２０１５年１月１３日召开公司２０１５年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、 召开会议基本情况

１、 股东大会届次：公司２０１５年第一次临时股东大会

２、 股东大会召集人：公司董事会

３、 本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定

４、 现场会议召开日期和时间：２０１５年１月１３日下午１５：００

网络投票时间：２０１５年１月１２日下午３：００－－－－２０１５年１月１３日下午３：００

５、 会议召开方式：现场与网络相结合的方式

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、 出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为２０１５年１月７日，于２０１５年１月７日下午３：００收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

８、 现场会议召开地点：南京市高新区星火路软件大厦Ａ座公司１２Ｆ柠檬树会议室

二、 会议审议事项

１、 《关于＜员工持股计划管理办法＞的议案》；

２、 《关于＜年度业绩激励基金管理办法＞的议案》；

根据中国证监会有关规定，审议以上两项议案时将对公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司５％以上股份的股东以外的表决进行单独计票，并及时公开披露。

３、 《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，详见２０１４年１２月２４日刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》的相关公告。

三、 会议登记办法

１、 登记方式：

（１） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（２） 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（３） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（４） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。

（５） 以上投票代理委托书必须提前２４小时送达或传真至公司董秘办公室。

２、 登记时间：２０１４年１月９日（上午９：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００）

３、 登记地点：公司证券部（南京市高新开发区星火路软件大厦Ａ座１２Ｆ）

４、 通讯地址：南京高新区星火路软件大厦Ａ座１２Ｆ焦点科技股份有限公司

邮编：２１００６１ 传真：０２５－５８６９ ４３１７

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序：

１、投票代码：３６２３１５

２、投票简称：焦点投票

３、 投票时间：２０１５年１月１３日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“焦点投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见。１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票操作程序：

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１５年１月１２日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１５年１月１３日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

（１）申请服务密码的流程：登录互联网投票系统“密码服务”专区，点击“申请密码”。录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个４位数字的激活校验号。通过交易系统激活服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。

（２）申请数字证书的流程：需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（ ｈｔｔｐ：／／ｃａ．ｓｚｓｅ．ｃｎ ）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“焦点科技股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项：

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、 其他事项

１、 联系方式

联系电话：０２５－８６９９ １８６６

传真号码：０２５－５８６９ ４３１７

联 系 人：顾军 迟梦洁

通讯地址：南京市高新开发区星火路软件大厦Ａ座１２Ｆ

邮政编码：２１００６１

２、 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

六、 备查文件

１、《焦点科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》

２、《焦点科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》

３、《独立董事关于公司相关事宜的独立意见》。

特此公告！

焦点科技股份有限公司董事会

２０１４年１２月２４日

附件：授权委托书

焦点科技股份有限公司

２０１５年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士（证件号码： ）代表本人／本单位出席焦点科技股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

１、如欲投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２３１５ 证券简称：焦点科技 公告编号：２０１４—０６５

焦点科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议的会议通知于２０１４年１２月１７日以电子邮件的方式发出，会议于２０１４年１２月２０日召开。会议应到监事３名，实到监事３名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

全体监事审议并决议如下：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定＜员工持股计划管理办法＞的议案》。

经审核，我们认为该议案内容的实施有利于上市公司的持续发展，没有损害上市公司及全体股东利益的内容，有利于促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

此项议案需提交２０１５年第一次临时股东大会审议。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定＜年度业绩激励基金管理办法＞的议案》。

经审核，我们认为，公司拟推出的《年度业绩激励基金管理办法》，在结合公司自身实际情况的前提下，有利于进一步健全和完善公司的激励约束机制，提升绩效水平，增强公司员工的责任感、使命感与归属感。

此项议案需提交２０１５年第一次临时股东大会审议。

三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

经审议，我们认为，再次授权公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币３亿元的自有闲置资金进行投资理财，将会有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。

此项议案需提交２０１５年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

焦点科技股份有限公司监事会

２０１４年１２月２４日