证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1.本次股东大会是没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会是无涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：

  （1）、现场会议时间：2014年12月23日下午15:00

  （2）、网络投票时间： 2014年12月23日至2014年12月24日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月23日下午15:00至2014年12月24日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。

  3、召集人：公司董事会。

  4、召开方式：现场方式和网络投票相结合。

  5、主持人：董事长李学峰先生。

  6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  7、会议出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东21人，代表股份123,752,482股，占上市公司总股份的29.4340％。

  其中：通过现场投票的股东10人，代表股份123,386,507股，占上市公司总股份的29.3470％。

  通过网络投票的股东11人，代表股份365,975股，占上市公司总股份的0.0870％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东20人，代表股份16,157,862股，占上市公司总股份的3.8431％。

  其中：通过现场投票的股东9人，代表股份15,791,887股，占上市公司总股份的3.7560％。

  通过网络投票的股东11人，代表股份365,975股，占上市公司总股份的0.0870％。

  三、议案的审议和表决情况

  （一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

  （二）本次股东大会形成决议如下：

  议案1.00 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

  总表决情况：

  同意123,626,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.8983％；反对125,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.1017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意16,032,042股，占出席会议中小股东所持股份的99.2213％；反对125,820股，占出席会议中小股东所持股份的0.7787％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案2.00 《关于在香港投资设立全资子公司的议案》

  总表决情况：

  同意123,427,007股，占出席会议所有股东所持股份的99.7370％；反对124,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.1009％；弃权200,655股（其中，因未投票默认弃权200,655股），占出席会议所有股东所持股份的0.1621％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,832,387股，占出席会议中小股东所持股份的97.9857％；反对124,820股，占出席会议中小股东所持股份的0.7725％；弃权200,655股（其中，因未投票默认弃权200,655股），占出席会议中小股东所持股份的1.2418％。

  议案3.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

  总表决情况：

  同意123,427,007股，占出席会议所有股东所持股份的99.7370％；反对124,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.1009％；弃权200,655股（其中，因未投票默认弃权200,655股），占出席会议所有股东所持股份的0.1621％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,832,387股，占出席会议中小股东所持股份的97.9857％；反对124,820股，占出席会议中小股东所持股份的0.7725％；弃权200,655股（其中，因未投票默认弃权200,655股），占出席会议中小股东所持股份的1.2418％。

  四、见证律师出具的法律意见

  本次股东大会经江苏泰和律师事务所阎登洪律师、刘竹律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、2014年第四次临时股东大会会议决议；

  2、江苏泰和律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  齐峰新材料股份有限公司

  董事会

  2014年12月24日