证券时报多媒体数字报

  证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2014-084

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  第六届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广西贵糖（集团）股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2014年12月24日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面及传真方式于2014年12月13日发出。参加本次会议的董事应到5人，实到5人，成员有：但昭学、严文华、陈健、邵九林、顾乃康，公司监事会监事及其他高级管理人员列席了会议。

  会议由董事长但昭学先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过《内部控制缺陷认定标准制度》。

  详见同日刊登在巨潮资讯网上的《内部控制缺陷认定标准制度》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  备查文件 ：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

  二0一四年十二月十四日

  证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2014-085

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本公司于2014年12月9日在《证券时报》和巨潮资讯网上发出了《广西贵糖（集团）股份有限公司关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知》，并按规定刊登了提示性公告。

  2、本次会议未出现否决议案的情形，未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席的情况

  1、召集人：本公司董事会

  2、主持人：本公司董事长但昭学先生

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2014 年12月24日（星期三）下午14:00 开始；

  （2）网络投票时间：2014 年12月23日（星期二）至2014 年12月24日（星期三）。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014 年12月23日15:00 至2014 年12月24日15:00 期间的任意时间。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年12月24日9:30 至11:30，13:00 至15:00。

  5、现场会议召开地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼；

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司于2014年12月8日召开的第六届第二十七次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、会议的出席情况

  （1）股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东148人，代表股份80,808,388股，占上市公司总股份的27.2939％。

  其中：通过现场投票的股东3人，代表股份75,804,040股，占上市公司总股份的25.6036％。

  通过网络投票的股东145人，代表股份5,004,348股，占上市公司总股份的1.6903％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东147人，代表股份5,008,388股，占上市公司总股份的1.6916％。

  其中：通过现场投票的股东2人，代表股份4,040股，占上市公司总股份的0.0014％。

  通过网络投票的股东145人，代表股份5,004,348股，占上市公司总股份的1.6903％。

  （2）公司董事、监事及见证律师出席了会议。

  （3）公司高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  会议以现场投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

  经参与表决的股东所持表决权的1/2 以上通过：本次会议以普通决议方式通过了《关于确认可抵扣亏损的递延所得税资产的议案》；

  经参与表决的股东所持表决权的2/3以上通过：本次会议以特别决议方式通过了《关于公司与贵港市政府签署<搬迁补偿协议>的议案》和《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》。

  1、审议《关于公司与贵港市政府签署<搬迁补偿协议>的议案》 总表决情况：

  同意78,884,372股，占出席会议所有股东所持股份的97.6190％；反对945,215股，占出席会议所有股东所持股份的1.1697％；弃权978,801股（其中，因未投票默认弃权978,601股），占出席会议所有股东所持股份的1.2113％。

  中小股东总表决情况：

  同意3,084,372股，占出席会议中小股东所持股份的61.5841％；反对945,215股，占出席会议中小股东所持股份的18.8726％；弃权978,801股（其中，因未投票默认弃权978,601股），占出席会议中小股东所持股份的19.5432％。

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  2、审议《关于确认可抵扣亏损的递延所得税资产的议案》

  总表决情况：

  同意78,887,272股，占出席会议所有股东所持股份的97.6226％；反对927,515股，占出席会议所有股东所持股份的1.1478％；弃权993,601股（其中，因未投票默认弃权993,401股），占出席会议所有股东所持股份的1.2296％。

  中小股东总表决情况：

  同意3,087,272股，占出席会议中小股东所持股份的61.6420％；反对927,515股，占出席会议中小股东所持股份的18.5192％；弃权993,601股（其中，因未投票默认弃权993,401股），占出席会议中小股东所持股份的19.8387％。

  表决结果：该议案以普通决议获得通过。

  3、审议《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》

  同意77,743,371股，占出席会议所有股东所持股份的96.2071％；反对3,050,017股，占出席会议所有股东所持股份的3.7744％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0186％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,943,371股，占出席会议中小股东所持股份的38.8023％；反对3,050,017股，占出席会议中小股东所持股份的60.8982％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.2995％。

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

  2、律师姓名：岳秋莎、梁定君

  3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

  2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  二0一四年十二月二十四日