证券时报多媒体数字报

证券代码：６００４９８ 证券简称：烽火通信 公告编号：临２０１４－０５４

烽火通信科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会已届满，根据《公司法》及《烽火通信科技股份有限公司章程》的有关规定，公司于近日召开职工代表大会，选举刘桦、何岩、陈强为公司第六届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。

本次选举产生的３名职工代表监事将与公司２０１４年第三次临时股东大会选举产生的４名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

职工代表监事简历详见附件。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司监事会

２０１４年１２月２５日

附件：职工代表监事简历

刘桦，男，４８岁，中共党员，本科毕业，高级政工师。现任公司职工监事、工会副主席、综合部总经理；曾任公司总裁办公室主任等职务。

何岩，男，５１岁，中共党员，博士毕业，教授级高级工程师。现任公司网络产出线高级研发项目经理；曾任公司宽带产品部专项经理等职务。

陈强，男，３５岁，中共党员，本科毕业，工程师。现任武汉烽火网络有限责任公司工会副主席、运营管理部总经办主任；曾任武汉烽火网络有限责任公司团总支书记、企业管理部企业文化主管等职务。

股票简称：烽火通信 股票代码：６００４９８ 公告编号：临２０１４－０５５

烽火通信科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于２０１４年１２月２４日以传真方式召开。本次会议的会议通知于２０１４年１２月１４日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议经审议通过了以下决议：

１、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》：同意选举童国华先生为公司第六届董事会董事长，选举鲁国庆先生、吕卫平先生为副董事长。

２、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于确定公司第六届董事会专门委员会成员的议案》：同意童国华、吕卫平、徐杰、何书平、郭亚晋、朱志强、岳琴舫为公司第六届董事会战略委员会委员；同意胡华夏、夏新平、余明桂、鲁国庆、朱志强为公司第六届董事会审计委员会委员；同意夏新平、胡华夏、岳琴舫、朱志强、郭亚晋为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

３、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于确定公司第六届董事会专门委员会主任委员的议案》：同意童国华先生任第六届董事会战略委员会主任委员；胡华夏先生任第六届董事会审计委员会主任委员；夏新平先生任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

４、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于聘任公司第六届董事会董事会秘书的议案》：同意聘任戈俊先生为公司第六届董事会董事会秘书，任期三年。公司独立董事认为戈俊先生具备与其行使职权相适应的任职条件，同意聘任戈俊先生为公司第六届董事会董事会秘书。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

２０１４年１２月２５日

证券代码：６００４９８ 证券简称：烽火通信 公告编号：临２０１４－０５６

烽火通信科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于２０１４年１２月２４日以传真方式召开。本次会议的会议通知于２０１４年１２月１４日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事七名，实到监事七名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议经过审议，通过了以下决议：

以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》：同意选举余少华先生为公司第六届监事会主席。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 监事会

２０１４ 年 １２月２５日

证券代码：６００４９８ 证券简称：烽火通信 公告编号：临２０１４－０５３

烽火通信科技股份有限公司

２０１４年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会无否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

１、烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１４年第三次临时股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于２０１４年１２月２４日１４：００在武汉市洪山区邮科院路８８号烽火科技大厦四楼一号会议厅召开；网络投票表决时间为２０１４年１２月２４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

２、出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权情况

３、本次会议由公司董事会召集，董事长童国华先生因工作原因未能出席会议，委托副董事长鲁国庆先生代为出席并主持。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

４、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，湖北得伟君尚律师事务所律师为会议进行现场法律见证。

二、 提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

三、律师见证情况

本次股东大会经湖北得伟君尚律师事务所鲁黎、杨文业律师见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”（法律意见书全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

四、备查文件

１、 本次股东大会会议决议；

２、 湖北得伟君尚律师事务所关于烽火通信科技股份有限公司２０１４年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司

董 事 会

２０１４年１２月２５日