证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  2014年12月22日、12月23日、12月24日，公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

  二、公司关注并核实的相关情况

  12月19日，证监会新闻发言人通报了证监会近期针对市场操纵违法违规行为的执法工作情况，并已对涉嫌操纵18 支股票的机构和个人立案调查，此事与公司无关，公司经营一切正常，对此公司已披露相关情况说明的公告。（详见12月24日巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）

  除上述事宜之外，经向公司、公司控股股东、公司间接控股股东征询确认，除了前述及在指定媒体上已公开披露的信息外，本公司、本公司控股股东、本公司间接控股股东均承诺不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，未来三个月内，亦不存在对股票交易价格可能产生影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；截至目前公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等重大事项，同时承诺至少3个月内不筹划上述事项。

  四、公司认为必要的风险提示

  本公司指定信息披露媒体为巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，公司本年度业绩目前尚无法预测，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

  特此公告。

  铁岭新城投资控股股份有限公司

  董事会

  2014年12月24日