证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

１． 股东大会届次：２０１４年第七次临时股东大会

２． 会议召集人：公司董事会

３． 本公司董事会第七届第三十七次会议决定，提请召开公司２０１４年第七次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

４． 会议召开日期和时间：现场会议召开时间：２０１４年１２月２９日１４时；

  网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为２０１４年１２月２６日下午

１５：００ 至２０１４年１２月２９日１５：００ ；通过交易系统进行网络投票的时间为２０１４年１２月２９日上午９：３０～１１：３０ ，下午１３：００～１５：００。

５． 召开方式：

  本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

６． 会议出席对象：

（１）截至２０１４年１２月２３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７． 现场会议地点：北京市海淀区学院路４０号大唐电信集团主楼１１层会议室。

二、会议审议事项

１．《关于明确募集资金用于义乌产业园投资方式的议案》

２．《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》

３．《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

４．《关于补选监事会成员的议案》

子议案１：关于选举孟汉峰为公司监事的议案

议案披露情况见２０１４年１２月１２日公司发布的公告。

监事的选举采取累积投票的方式。

三、会议登记办法

１． 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

２． 登记时间：２０１４年１２月２６日 上午８：３０－１１：３０，下午１３：００－１７：３０

３． 登记地点：北京市海淀区学院路４０号大唐电信集团主楼１１层会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

１． 采用交易系统投票程序

（１） 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１４年１２月２９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２） 投票代码：３６０８５１；投票简称：高鸿投票

（３） 在投票当日，“高鸿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（４） 投票具体程序为：

① 买卖方向为买入股票；

② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。议案１中有多个需表决的子议案， １．０１元代表议案１中子议案①，１．０２元代表议案１中子议案②，依此类推。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。总议案（即议案１００）对累积投票无效。对于选举监事的议案，如议案４为选举监事，４．０１元代表第一位候选人，依此类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

③ 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表：

本次候选人为一人，Ｘ１股为不超过股东所代表的有表决权的股份总数。

④ 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

２． 采用互联网交易投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１４年１２月２６日１５：００至２０１４年１２月２９日１５：００期间的任意时间。

五、其他事项

１． 联系方式：

联系人：卢新新

联系电话：０１０－６２３０３１００－８０２９ ０１０－６２３０１９０７

传真电话：０１０－６２３０１９００

２． 会议费用：参会股东费用自理

特此通知。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

２０１４年１２月２４日

附件：授权委托书（注：授权委托书复印、剪报均有效）

兹授权委托（    ）先生／女士代表本单位／本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司２０１４年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

请在议案表决意见处填写：同意、反对、弃权或同意票数。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人签名或盖章：

（法人股东加盖单位印章）

法人股东法定代表人签名

   委托日期： 年 月 日