证券时报多媒体数字报

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2014-58

常州亚玛顿股份有限公司关于

以自有资产抵押向银行申请贷款的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月23日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。为满足业务发展需要，公司拟以自有房地产（房产197,541.21M2，土地306,504M2，江苏首佳房地产评估咨询事务所有限公司对该房产和土地出具《房地产评估报告书》、《土地评估报告书》，评估价总计为42,622.78万元）作抵押，向广发银行常州分行申请抵押贷款不超过等值人民币30,000万元，期限不超过3年。

公司因本次贷款所发生的抵押资产占公司上年度经审计净资产的20.55%。截止2014年12月23日，公司累计抵押资产占公司上年度经审计净资产的20.55%。

根据公司章程，上述事项不需提交公司股东大会审议批准。

同时，公司将提请董事会授权董事长签署上述贷款及资产抵押等事项的相关法律文件。

一、申请抵押贷款情况概述

1、为了保证公司经营业务的稳定发展和太阳能电站项目建设的顺利实施，公司拟以自有房地产（房产197,541.21M2，土地306,504M2，江苏首佳房地产评估咨询事务所有限公司对该房产和土地出具《房地产评估报告书》、《土地评估报告书》，评估价总计为42,622.78万元）作抵押，向广发银行常州分行申请抵押贷款不超过等值人民币30,000万元，期限不超过3年。

抵押财产清单如下表：

2、协议签订情况：将于本公司董事会审议通过此事项后签订。

二、董事会意见

1、为了保证公司经营业务的稳定发展和太阳能电站项目建设的顺利实施，董事会同意公司以房产和土地作为抵押物与广发银行常州分行签订最高额抵押合同，抵押担保金额不超过人民币30,000万元，期限不超过3年。

2、本公司董事会在对公司的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项抵押贷款风险可控，有利于公司持续发展，符合全体股东利益。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告！

常州亚玛顿股份有限公司

董事会

二○一四年十二月二十五日

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2014-59

常州亚玛顿股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2014年12月18日以电子邮件形式发出，并于2014年12月23日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由董事长林金锡先生主持，应到董事8名，实到董事8名，其中6名董事现场出席，武利民先生、于培诺先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会在对公司的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项抵押贷款风险可控，有利于公司持续发展，符合全体股东利益，并一致同意通过该项议案。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议

特此公告！

常州亚玛顿股份有限公司

董事会

二○一四年十二月二十五日