证券时报多媒体数字报

  证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2014-052

  大连华锐重工集团股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连华锐重工集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2014年12月22日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于12月24日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函9份，公司董事全部出席会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生主持。会议审议并通过以下议案：

  《关于在鞍山设立后服务公司的议案》。

  为拓展现代制造服务业需要，结合生产经营实际，公司由下属全资子公司大连大重机电安装工程有限公司以自有资金在辽宁省鞍山市设立后服务公司，注册资本1,000万元人民币。

  具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  大连华锐重工集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年12月25日

  证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2014-053

  大连华锐重工集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  1.为适应公司发展战略需要，公司由下属全资子公司大连大重机电安装工程有限公司在辽宁省鞍山市投资设立全资子公司鞍山大重机电设备服务有限公司（下称鞍山后服务公司），注册资本1,000万元人民币。

  2.上述投资事项业经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次投资事项无需经过股东大会批准。

  3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  二、投资主体介绍

  1.公司名称：大连大重机电安装工程有限公司

  2.注册地址：大连市西岗区八一路169号801、802室

  3.注册资本：5,000万元

  4.法定代表人：任延清

  5.企业类型：有限责任公司

  6.经营范围：机电设备的机械、电气安装、调试、修理及技术咨询；机电产品及备件、重型机械钢结构设计制造（加工地限大连五二三厂西侧甜水套制造基地限中华东路3号）、机具出租；金属材料、机电产品（不含小汽车）批发零售；公、铁、水运代理，货物中转联运，租船、订舱；压力容器、压力管道、起重机械安装、改造、维修（以上凭资质证限现场）；机电安装工程施工总承包、冶炼工程施工总承包、电力工程施工总承包、化工石油工程施工总承包、港口装卸设备安装工程专业承包、钢结构工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、化工石油设备管道安装工程专业承包、附着升降脚手架专业承包（以上均凭资质证经营）

  三、投资标的基本情况

  1.公司名称：鞍山大重机电设备服务有限公司（具体以所在地工商行政管理机构核准登记为准）。

  2.注册资本：1,000万元人民币。

  3.注册地点：辽宁省鞍山市

  4.资金来源及出资方式：大连大重机电安装工程有限公司以自有资金出资。

  5.拟定经营范围：机电设备的机械、电气安装、调试、修理、设备运行、维护、检修及技术服务、设备改造、技术咨询等。具体以公司章程为准（以上凭资质）。（最终以工商注册为准）

  四、合同的主要内容

  公司下属全资子公司大连大重机电安装工程有限公司以自有资金1,000万元出资设立鞍山大重机电设备服务有限公司，占投资总比例的100%。

  五、目的及对公司的影响

  设立鞍山后服务公司，能够强化公司服务体系和后服务能力建设，拓展后服务市场，有助于进一步完善和提升公司产业发展布局，扩展产品服务领域和区域。

  存在的风险：存在经营管理及市场变化等方面的不确定因素带来的风险。公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

  对公司的影响：本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。

  六、备查文件

  第三届董事会第二十次会议决议。

  特此公告

  大连华锐重工集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年12月25日