证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新增提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开及出席情况

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称公司）2014年第四次临时股东大会于2014年12月24日以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于当日下午1时在浙江省宁波市北仑区江南东路968号公司会议室召开；通过上海证券交易所交易系统进行的网络投票时间为当日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。参加本次会议的股东及股东代理人共13名，所持有表决权的股份为100,327,000股，占公司有表决权股份总数的70.98%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共10名，所持有表决权的股份为100,291,000股，占公司有表决权股份总数的70.95%；参加网络投票的股东共3名，所持有表决权的股份为36,000股，占公司有表决权股份总数的0.03%。

会议由公司董事会召集，由夏崇耀董事长主持，公司全体董事和监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案表决情况

1、审议通过了《关于对全资子公司宁波东方道柯海洋技术有限公司吸收合并的议案》；

同意宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“东方电缆”）为主体吸收合并宁波东方道柯海洋技术有限公司（以下简称“东方道柯”），吸收合并完成后，东方电缆继续存在，东方道柯依法予以解散并注销，其全部资产、债权、债务、人员和业务由东方电缆依法承继。东方电缆将及时披露本次吸收合并的进展情况。

表决情况：

注：该议案系以特别决议通过的议案，已获出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

同意未来一年公司（包括公司全资子公司宁波海缆研究院工程有限公司、江西东方电缆有限公司等）向各银行申请授信额度总计为不超过人民币250,000万元。以上授信期限为 1 年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等,将授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

表决情况：

3、审议通过了《关于修改<宁波东方电缆股份有限公司章程>的议案》；

修订后的《公司章程（2014年12月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：

注：该议案系以特别决议通过的议案，已获出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

同意公司对最高额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下一年内滚动使用。公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

表决情况：

5、审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

公司拟以不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。本次将闲置募集资金补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

表决情况：

6、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：

7、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：

8、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：

9、审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》；

修订后的《独立董事制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：

10、审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》；

修订后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：

11、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；

修订后的《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：

12、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；

修订后的《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：

13、审议通过了《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》；

《投资者关系管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：

14、审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》；

《董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：

三、律师见证情况

上海市锦天城律师事务所劳正中律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。该法律意见书认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、宁波东方电缆股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二O一四年十二月二十四日