证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

１、现场会议时间：２０１４年１２月２５日上午９：３０

现场会议地点：上海浦东新区王桥路９９９号中邦商务园１０３７号

网络投票时间：２０１４年１２月２５日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００

２、出席会议的股东和代理人人数

３、本次股东大会由董事、总经理任国权先生主持，公司部分董事、监事及高管出席了会议，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

北京德恒（杭州）律师事务所律师张立灏、张昕先生为本次股东大会出具了法律意见书：认为本公司２０１４年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；做出的决议合法、有效。

四、备查文件

１、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会决议；

２、北京德恒（杭州）律师事务所关于上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

２０１４年１２月２６日