证券时报多媒体数字报

  证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2014-78

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  第七届董事局第四次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第四次会议于2014年12月24日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅召开，会议通知已于2014年12月12日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持，应到董事11名，实到董事11名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  会议一致审议通过《申请担保的议案》；

  为支持控股子公司业务发展，同意公司为控股子公司深圳市中金岭南科技有限公司向中行深圳龙岗支行申请五千万元人民币的借款提供全额保证担保，深圳市中金岭南科技有限公司向公司提供反担保。

  同意11票，反对0票，弃权0票

  此公告。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  董事局

  2014年12月26日

  证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2014-79

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2014年12月24日，公司第七届董事局第四次会议一致审议通过《申请担保的议案》。为支持控股子公司业务发展，同意公司为控股子公司深圳市中金岭南科技有限公司向中行深圳龙岗支行申请五千万元人民币的借款提供全额保证担保，深圳市中金岭南科技有限公司向公司提供反担保。

  此次担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%，无须提交股东大会审议，不构成关联交易。

  二、被担保人基本情况

  深圳市中金岭南科技有限公司（以下简称"中金科技"）

  住所：深圳市龙岗区大工业区锦绣西路2号

  法定代表人：李夏林

  注册资本：11,535.80万元

  与本公司关系：持股90.01%，为公司控股子公司

  经营范围：高能电池材料、纳米材料、功能材料、稀贵金属等新材料、新产品的技术开发及销售、无汞锌粉。

  主要财务状况：

  截至2013年12月31日，中金科技经审计的资产总额为人民30,499.41万元，负债人民币16,302.23万元，净资产人民币14,197.18万元，资产负债率53.45%。

  截至2014年9月30日，中金科技未经审计的资产总额为人民币 31,280.26万元，负债人民币17,142.23万元，净资产人民币 14,138.03万元，资产负债率 54.80%。

  三、担保主要内容

  公司为控股子公司中金科技向中行深圳龙岗支行申请5000万元的借款提供全额保证担保，同时中金科技为公司提供反担保。

  四、董事局意见

  本公司董事局经研究，认为该担保是公司为控股子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司贷款偿还能力有保证，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会损害公司利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  2014 年 1月 1日至2014年 11月 30日，公司累计发生对外担保85,141.60万元，累计解除担保17,000万元。

  截至2014年11月30日，公司对外担保余额折人民币 98,391.60 万元，占公司2013年末经审计归属于上市公司净资产16.49%；公司对外担保全都是对子公司或参股公司提供担保；公司对外担保未发生逾期担保。

  六、备查文件

  公司第七届董事局第四次会议决议。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  董事局

  2014年12月26日