证券时报多媒体数字报

  股票简称:银亿股份 股票代码:000981 公告编号:2014-075

  银亿房地产股份有限公司

  第六届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2014年12月22日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第七次临时会议,会议于2014年12月25日以通讯方式召开。会议由董事长熊续强先生召集,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。

  会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求,经会议认真审议,一致通过了以下议案:

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司为子公司宁波富田置业有限公司提供担保的议案》。

  议案内容详见2014年12月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司为子公司宁波富田置业有限公司提供担保的公告》(公告编号:2014-076)。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年十二月二十六日

  股票简称:银亿股份 股票代码:000981 公告编号2014-076

  银亿房地产股份有限公司关于公司为

  子公司宁波富田置业有限公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司(以下简称“银亿房产”)的控股子公司宁波富田置业有限公司(以下简称“富田置业”)因经营发展需要,拟向中国民生银行股份有限公司宁波分行(以下简称“民生银行宁波分行”)申请贷款60,000万元,贷款期限4年。公司拟为该笔贷款提供保证担保,担保期限4年,担保金额60,000万元。同时,富田置业少数股东宁波富田集团有限公司亦提供连带责任担保。

  本次担保已经公司第六届董事会第七次临时会议审议通过,本次担保涉及的金额在本公司2013年年度股东大会审议通过的《2014年度新增担保额度的议案》中新增人民币92.50亿元的担保额度内,因此,无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称:宁波富田置业有限公司

  成立日期:2008年5月29日

  注册地点:宁波市鄞州区石碶街道雅戈尔大道410-416号

  法定代表人:方宇

  注册资本:叁仟万元整

  经营范围:房地产开发、经营;物业管理;房产拆迁;室内外装潢;水电安装;建筑材料的批发、零售;自有房屋租赁。

  股权结构:

  ■

  最近一年及一期的财务数据:

  单位:元

  三、担保合同的主要内容

  公司拟与民生银行宁波分行签订《保证合同》,本合同项下保证的范围包括:富田置业拟与民生银行宁波分行签订的《借款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保金额为60,000万元,担保期限4年。

  四、董事会意见

  富田置业资产情况、信用状况均较为良好,公司董事会认为公司为其提供担保不会对公司产生不利影响。本次担保风险可控,有利于公司稳健经营发展,符合公司和股东的利益需求。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响,对公司业务独立性无影响;符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前,公司及其控股子公司担保余额为757,055.00万元,占2013年12月31日经审计合并会计报表净资产总额444,955.83万元的170.14%,其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额722,055.00万元,公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元,公司及公司控股子公司对外提供担保余额为35,000.00万元。同时,公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、银亿房地产股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议;

  2、富田置业营业执照;

  3、富田置业经审计的2013年度财务报表及未经审计的2014年1-11月财务报表。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年十二月二十六日