证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

  2、本次会议审议的议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

  二、会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司于2014年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第五次临时股东大会的公告》。

  2、会议召集人：公司第五届董事会

  3、会议主持人：董事张侃先生

  4、会议时间：2014年12月25日 下午14：40

  5、会议地点：贵州省贵阳市云岩区北京路66号贵州饭店遵义1号厅

  6、股权登记日：2014年12月22日

  7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式

  8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、

  《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》

  的规定，会议合法有效。

  三、会议出席情况

  （一）出席会议总体情况

  出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）8 名，股份

  64,372,028股,占公司股份总数的12.8627％。具体为：

  1、现场会议出席情况

  现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共 7名，现场参与表决股份64,371,128股，占公司股份总数的12.8625 %。

  2、网络投票情况

  参与网络投票的股东共计1人，代表公司股份900股，占公司股份总数的0.0002%。

  （二）、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照公司召开 2014 年第五次股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议，形成如下决议：

  1、审议通过了《关于控股子公司为其下属医院提供财务资助的议案》

  表决结果：同意64,372,028股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

  同意27,697,212股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件目录

  （一）《公司2014年第五次临时股东大会决议》。

  （二）《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告 。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十二月二十五日