证券时报多媒体数字报

证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2014-073

江苏鹿港科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会议，于2014年12月26日在世纪长龙影视有限公司（以下简称“世纪长龙”）所在地会议室临时召开，由公司董事长钱文龙先生主持，会议应到董事九人，实到董事九人，符合国家法律法规及公司相关规定，公司监事、高管列席了会议，会议合法、有效。会议审议并通过以下决议

一、审议通过了《关于选举江苏鹿港科技股份有限公司董事会专业委员会成员的议案》：因倪明玉女士及匡建东先生辞职，现经董事会讨论，由以下人员组成新一届的董事会专业委员会成员：

（1）选举钱文龙先生、缪进义先生、钱忠伟先生、黄春洪先生、巢序先生为董事会战略委员会委员；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）选举巢序先生、徐群女士、范尧明先生为董事会审计委员会委员；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（3）选举范尧明先生、钱文龙先生、黄雄先生为董事会提名委员会委员；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（4）选举黄雄先生、巢序先生、黄春洪先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于审议江苏鹿港科技股份有限公司选举董事会专业委员会主任委员的议案》：经公司董事会讨论研究，决定同意由各专业委员会选举的下列人员担任主任委员。

（1）同意由钱文龙先生担任董事会战略委员会主任委员；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）同意由巢序先生担任董事会审计委员会主任委员；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（3）同意由范尧明先生担任董事会提名委员会主任委员；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（4）同意由黄雄先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司

董事会

2014年12月26日

证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2014-072

江苏鹿港科技股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

江苏鹿港科技股份有限公司于2014年12月9日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊载了《江苏鹿港科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

江苏鹿港科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月26日下午14：00点在世纪长龙影视有限公司会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司总股本377,427,123股；参加本次股东大会表决的股东及授权代表144人，代表股份216,045,256股，占公司总股本的57.24%；其中，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数33人，代表股份数197,250,289股，占公司总股本的52.26%；参加网络投票的社会公众股股东人数111人，代表股份数18,794,967股，占公司总股本的4.98%。

本次股东大会由江苏鹿港科技股份有限公司董事会召集，由董事长钱文龙先生主持。公司董事、部分监事、董事会秘书以及其他部分高级管理人员出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议，大会以现场投票和网络投票方式审议了如下议案：

(一)审议公告了关于公司符合非公开发行股票条件的议案

(二)逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

2、发行对象及认购方式

3、发行数量

4、发行方式及发行时间

5、定价基准日、发行价格及定价方式

6、限售期

7、上市地点

8、募集资金用途

9、本次发行前的滚存利润安排

10、发行决议有效期

(三)关于公司非公开发行股票预案的议案

(四)关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

(五)关于前次募集资金使用情况报告的议案

(六)关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

1、江苏鹿港科技股份有限公司与钱文龙关于江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议

2、江苏鹿港科技股份有限公司与陈瀚海关于江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议

（七）关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

（八）关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案

（九）关于修改公司《章程》的议案

（十）关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案

（十一）关于提名陈瀚海先生为公司第三届董事会董事候选人的议案

（十二）关于提名范尧明先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

三、律师见证意见

本次会议经北京市中伦律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；公司2014年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2014年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会的议案均经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、备查文件

1. 江苏鹿港科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

2. 北京市中伦律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告！

江苏鹿港科技股份有限公司

2014年12月26日