证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示：

1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间：2014年12月26日下午2:30

现场会议召开时间：2014年12月26日下午2:30

网络投票时间：2014年12月25日下午3:00—2014年12月26日下午3:00；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年12月26日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过互联网投票系统投票的时间：2014年12月25日下午3:00至2014年12月26日下午3:00的任意时间。

2、现场会议地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长刘百宽先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共21人，代表有效表决权的股份342,156,751股，占公司股份总数的43.1736%。公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

2、现场会议的出席情况

出席现场会议的的股东及股东授权代表共14人，代表有效表决权股份342,053,549股，占公司股份总数的43.1606%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共7人，代表有效表决权的股份103,202股，占公司股份总数的0.0130％。

四、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

2、逐项审议并通过了《关于发行公司债券的议案》。

2.1关于本次发行公司债券的发行规模

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

2.2关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

2.3关于本次发行公司债券的债券期限

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

2.4债券利率

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

2.5关于本次发行公司债券的募集资金用途

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

2.6承销方式

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

2.7关于本次发行公司债券决议的有效期

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

3、审议通过了《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》。

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

4、审议通过了《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》。

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

5、审议通过了《关于附条件出售资产暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，关联股东刘百宽先生、刘百春先生、郭志彦先生及其关联方均未参与表决。

总表决结果如下：

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

五、律师见证情况

本次会议由北京观韬律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

六、会议备查文件

1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议决议；

2、北京观韬律师事务所关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2014年12月27日