证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议不存在否决提案的情况；

  ● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点：

  1、会议时间：

  现场会议时间：2014年12月26日下午14:00

  网络投票时间：2014年12月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

  2、召开地点：公司新办公楼四楼多功能会议室

  （二）股东和代理人出席会议情况

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长周晓萍女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事6人，实际出席2人，董事高国华、田志伟、杨孝全、王展因公务在身未能出席；公司在任监事3人，出席2人，监事王世海先生因公务在身未能出席；董事会秘书俞志明先生出席了本次会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会的全过程由北京市君合律师事务所陈怡律师和刘潇律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、上网公告附件

（一）法律意见书。

（二）公司章程。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司

二〇一四年十二月二十七日