证券时报多媒体数字报

  证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2014-56

  湖南电广传媒股份有限公司

  第四届董事会第五十四次（临时）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十四次（临时）会议通知于2014年12月22日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2014年12月26日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表

  决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

  一、审议并通过了《关于为广州韵洪广告有限公司贷款2亿元提供担保的议案》

  公司为控股子公司广州韵洪广告有限公司分别向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币捌仟万元、向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币壹亿贰仟万元提供担保，本次担保合计总额为2亿元，具体内容见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  二、审议并通过了《关于<湖南电广传媒股份有限公司经营管理层绩效考核办法>的议案》

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2014年12月26日

  证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2014-57

  湖南电广传媒股份有限公司

  关于为子公司贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、公司控股子公司--广州韵洪广告有限公司（以下简称："广州韵洪"）拟向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币捌仟万元，期限壹年。

  2、广州韵洪拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币壹亿贰仟万元，期限壹年。

  广州韵洪需上述资金支持业务发展，公司拟为广州韵洪上述二笔贷款提供担保，承担连带保证责任。

  上述事项不构成关联交易。

  本公司第四届董事会第五十四次（临时）会议于2014年12月26日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为广州韵洪广告有限公司贷款2亿元提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。

  广州韵洪资产负债率超过70%，此议案尚需经公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  广州韵洪为公司控股子公司，广州韵洪的注册资本为：1000万元，电广传媒持有80％的股份。广州韵洪公司的法定代表人：申波。注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼。经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业文化艺术交流策划；商品展览策划；商品信息咨询服务。

  广州韵洪最近一年及一期的主要财务数据如下： （单位：人民币元）

  项 目 2013年12月31日 2014年9月30日

  总资产 695,590,492.34 946,743,281.04

  总负债 598,014,840.35 805,960,161.49

  净资产 97,575,651.99 140,783,119.55

  营业总收入 1,850,230,567.25 1,837,583,914.97

  利润总额 49,874,497.79 59,393,496.94

  净利润 31,868,281.10 41,707,467.56

  三、担保协议的主要内容

  1、公司为广州韵洪向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币捌仟万元提供担保，期限壹年。

  2、公司为广州韵洪向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币壹亿贰仟万元提供担保，期限壹年。

  四、董事会意见

  本次担保是为广州韵洪解决业务发展所需流动资金,以支持广州韵洪广告业务的快速发展，广州韵洪是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。广州韵洪的其他股东是广州韵洪公司管理层，持有20%股份（该部分股份已质押给公司）。

  五、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为45000万元，其中对公司控股子公司担保额为45000万元，担保总额度占公司2013年经审计净资产的4.73 %。

  湖南电广传媒股份有限公司

  董事会

  2014年12月26日