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股票简称：北特科技 股票代码：603009 公告编号：2014-023 TitlePh 上海北特科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告 2014-12-27 来源：证券时报网 作者：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次股东大会无否决提案情况。 ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间和地点 现场会议时间：2014年12月26日（星期五）下午14：00时 网络投票时间：2014年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00—15:00 召开地点：上海寰鑫富贵天地大酒店（上海市嘉定区宝安公路3189号） （二）参会股东及其代理人 出席会议的股东和代理人、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下： | 出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | 所持有表决权的股份总数（股） | 77,451,680 | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 72.61 | | 其中： | 出席现场会议的股东人数 | 10 | | 所持有表决权的股份数（股） | 77,299,280 | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 72.47 | | 通过网络投票出席会议的股东人数 | 32 | | 所持有表决权的股份数（股） | 152,400 | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.14% |
（三）其他参会人员 公司在任董事5人，出席4人，独立董事荣惠康先生因事未能出席；公司在任监事3人，出席2人，监事张玉海先生因事未能出席；公司董事会秘书和见证律师出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。 本次会议由公司董事会召集，董事长靳坤先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 审议通过了十三项议案 （一）全部议案表决结果 | 议案内容 | 类别 | 同意股数 | 比例（%） | 反对股数 | 比例（%） | 弃权股数 | 比例（%） | 是否通过 | | 1 | 《关于选举独立董事的议案》 | 全体股东 | 77,316,980 | 99.83 | 50,400 | 0.07 | 84,300 | 0.1 | 是 | | 中小股东 | 8,974,100 | 98.52 | 50,400 | 0.55 | 84,300 | 0.93 | | 2 | 《关于2014年前三季度利润分配的议案》 | 全体股东 | 77,308,280 | 99.81 | 133,000 | 0.17 | 10,400 | 0.02 | 是 | | 中小股东 | 8,965,400 | 98.43 | 133,000 | 1.46 | 10,400 | 0.11 | | 3 | 《关于通过〈股东大会议事规则〉的议案》 | 全体股东 | 77,309,080 | 99.82 | 50,400 | 0.07 | 92,200 | 0.11 | 是 | | 中小股东 | 8,966,200 | 98.43 | 50,400 | 0.55 | 92,200 | 1.02 | | 4 | 《关于通过〈董事会议事规则〉议案》 | 全体股东 | 77,309,080 | 99.82 | 50,400 | 0.07 | 92,200 | 0.11 | 是 | | 中小股东 | 8,966,200 | 98.43 | 50,400 | 0.55 | 92,200 | 1.02 | | 5 | 《关于通过〈监事会议事规则〉的议案》 | 全体股东 | 77,308,280 | 99.81 | 50,400 | 0.07 | 93,000 | 0.12 | 是 | | 中小股东 | 8,965,400 | 98.43 | 50,400 | 0.55 | 93,000 | 1.02 |
| 6 | 《关于通过〈独立董事工作制度〉的议案》 | 全体股东 | 77,308,280 | 99.81 | 50,400 | 0.07 | 93,000 | 0.12 | 是 | | 中小股东 | 8,965,400 | 98.43 | 50,400 | 0.55 | 93,000 | 1.02 | | 7 | 《关于通过〈累计投票制实施细则〉的议案》 | 全体股东 | 77,308,280 | 99.81 | 50,400 | 0.07 | 93,000 | 0.12 | 是 | | 中小股东 | 8,965,400 | 98.43 | 50,400 | 0.55 | 93,000 | 1.02 | | 8 | 《关于通过〈对外担保管理制度〉的议案》 | 全体股东 | 77,308,280 | 99.81 | 50,400 | 0.07 | 93,000 | 0.12 | 是 | | 中小股东 | 8,965,400 | 98.43 | 50,400 | 0.55 | 93,000 | 1.02 | | 9 | 《关于通过〈关联交易决策制度〉的议案》 | 全体股东 | 77,308,280 | 99.81 | 50,400 | 0.07 | 93,000 | 0.12 | 是 | | 中小股东 | 8,965,400 | 98.43 | 50,400 | 0.55 | 93,000 | 1.02 | | 10 | 《关于通过〈对外投资管理制度〉的议案》 | 全体股东 | 77,308,280 | 99.81 | 50,400 | 0.07 | 93,000 | 0.12 | 是 | | 中小股东 | 8,965,400 | 98.43 | 50,400 | 0.55 | 93,000 | 1.02 | | 11 | 《关于通过〈募集资金管理制度〉的议案》 | 全体股东 | 77,308,280 | 99.81 | 50,400 | 0.07 | 93,000 | 0.12 | 是 | | 中小股东 | 8,965,400 | 98.43 | 50,400 | 0.55 | 93,000 | 1.02 | | 12 | 《关于通过〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》 | 全体股东 | 77,308,280 | 99.81 | 50,400 | 0.07 | 93,000 | 0.12 | 是 | | 中小股东 | 8,965,400 | 98.43 | 50,400 | 0.55 | 93,000 | 1.02 | | 13 | 《关于通过〈信息披露制度〉的议案》 | 全体股东 | 77,308,280 | 99.81 | 50,400 | 0.07 | 93,000 | 0.12 | 是 | | 中小股东 | 8,965,400 | 98.43 | 50,400 | 0.55 | 93,000 | 1.02 |
（二）《关于2014年前三季度利润分配的议案》分段决表结果 | 投票区段 | 同意股数 | 占该区段比例% | 反对股数 | 占该区段比例% | 弃权股数 | 占该区段比例% | | 持股5%以上 | 68,342,880 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 持股1%—5% | 8,661,520 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 持股1%以下 | 303,880 | 67.94 | 133,000 | 29.74 | 10,400 | 2.32 | | 其中：市值50万以上 | 280,560 | 92.27 | 23,500 | 7.73 | 0 | 0 | | 市值50万以下 | 23,320 | 16.28 | 109,500 | 76.46 | 10,400 | 7.26 |
三、律师见证情况 公司聘请了上海市广发律师事务所为本次股东大会出具法律意见书。上海市广发律师事务所委派姚思静律师、沈超峰律师出席了现场会议。 上海市广发律师事务所出具的法律意见书结论为，公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。 四、网上公告附件 《上海市广发律师事务所关于上海北特科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告 上海北特科技股份有限公司 董事会 二○一四年十二月二十七日
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