证券时报多媒体数字报

  证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2014-38

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  为全资控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）为全资控股子公司--深圳市鸿基物流有限公司（以下简称"鸿基物流"）向包商银行深圳分行申请流动资金贷款人民币1000万元提供担保。

  贷款人（即债权人）：包商银行深圳分行

  借款人（即债务人）：鸿基物流

  期限：壹年（担保协议尚未正式签署，具体期限以协议为准）

  担保人：宝安鸿基地产集团股份有限公司

  担保金额人民币1000万元整。

  本次担保事项经公司2014年度第二次临时股东大会、第七届董事会第三十四次会议审议通过。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：深圳市鸿基物流有限公司

  成立日期：2002年5月22日

  注册地点：深圳市盐田区盐田港明珠道15号区B-2栋五、六楼

  法定代表人：唐晖

  注册资本：11250万元

  经营范围：普通货物装卸、货运代办、铁路货代；兴办实业；仓储服务；设立公共保税仓库。

  与公司的关联关系：公司持有鸿基物流100%的股份。

  财务指标（未经审计，单位：人民币万元）

  截止至2014年9月30日，鸿基物流主要财务指标：资产总额为68,825.54万元、负债总额为66,232.16万元、净资产为2,593.38万元、资产负债率为96.23%、营业收入为195.63万元、利润总额为-48.97万元、净利润为-48.97万元。

  三、担保形式

  鸿基物流向包商银行深圳分行申请流动资金贷款人民币1000万元，借款期限为壹年。公司为该项借款提供连带责任保证。

  四、董事会意见

  董事会认为：鸿基物流为公司之全资控股子公司，公司根据经营需要为其提供贷款担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2014年9月30日，公司对外担保金额累计为108,960.00万元（均为公司对全资控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的86.29%，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

  六、备查文件

  第七届董事会第三十四次会议决议

  特此公告

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十二月二十七日

  证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2014-37

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  第七届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宝安鸿基地产集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2014年12月23日以电子邮件形式发出通知，2014年12月26日下午以现场表决方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应到董事11人，实到董事8人，董事于小镭全权授权董事陈泽绵代为行使表决权，董事陈栩全权授权董事陈泽绵代为行使表决权，独立董事徐志新全权授权独立董事陈伟强代为行使表决权。监事会成员、董事会秘书、财务总监、董办人员列席了会议。本次会议由董事长陈泰泉先生主持，本次会议审议通过了如下议案：

  一、关于为深圳市鸿基物流有限公司向包商银行深圳分行申请贷款1000万元提供担保的议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

  二、关于为深圳市鸿基物流有限公司向兴业银行科技支行申请贷款2000万元提供担保的议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十二月十七日

  证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2014-39

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  为全资控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）为全资控股子公司--深圳市鸿基物流有限公司（以下简称"鸿基物流"）向兴业银行科技支行申请流动资金贷款人民币2000万元提供担保。

  贷款人（即债权人）：兴业银行科技支行

  借款人（即债务人）：鸿基物流

  期限：壹年（担保协议尚未正式签署，具体期限以协议为准）

  担保人：宝安鸿基地产集团股份有限公司

  担保金额：人民币2000万元整【备注：兴业银行科技支行对鸿基物流的授信额度为人民币1.3亿元，其中1.1亿元已于2014年9月5日完成放款。公司相应的担保事项经2014年度第一次临时股东大会、第七届董事会第31次会议审议通过，分别于2014年1月23日、8月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn予以披露（公告编号2014-06、2014-26）】

  本次担保事项经公司2014年度第二次临时股东大会、第七届董事会第三十四次会议审议通过。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：深圳市鸿基物流有限公司

  成立日期：2002年5月22日

  注册地点：深圳市盐田区盐田港明珠道15号区B-2栋五、六楼

  法定代表人：唐晖

  注册资本：11250万元

  经营范围：普通货物装卸、货运代办、铁路货代；兴办实业；仓储服务；设立公共保税仓库。

  与公司的关联关系：公司持有鸿基物流100%的股份。

  财务指标（未经审计，单位：人民币万元）

  截止至2014年9月30日，鸿基物流主要财务指标：资产总额为68,825.54万元、负债总额为66,232.16万元、净资产为2,593.38万元、资产负债率为96.23%、营业收入为195.63万元、利润总额为-48.97万元、净利润为-48.97万元。

  三、担保形式

  鸿基物流向兴业银行科技支行申请流动资金贷款人民币2000万元，借款期限为壹年。公司为该项借款提供连带责任保证。

  四、董事会意见

  董事会认为：鸿基物流为公司之全资控股子公司，公司根据经营需要为其提供贷款担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2014年9月30日，公司对外担保金额累计为108,960.00万元（均为公司对全资控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的86.29%，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

  六、备查文件

  第七届董事会第三十四次会议决议

  特此公告

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十二月二十七日