证券时报多媒体数字报

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2014－52

广东韶钢松山股份有限公司

第六届董事会2014年

第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2014年12月23日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

  二、会议召开的时间、地点、方式

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会2014年第七次临时会议于2014年12月26日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

2014年12月23日，公司董事、董事长王三武先生因工作需要，向公司董事会递交了辞去董事、董事长职务的辞呈。根据《公司法》及本公司章程等有关规定，王三武先生辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

按本公司章程规定，本公司董事会人数设为11人，公司董事、董事长王三武先生辞职后，未导致公司董事会人数不足董事会设定人数11人的2/3人数，符合《公司法》及本公司章程规定的法定最低人数。现董事会人数为10人。

公司董事会根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司董事会半数以上董事共同推举董事、总经理刘意先生召集并主持了本次会议。本次会议应参与表决的董事10名，实际参与表决的董事10名，公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

四、会议决议

经会议表决，作出如下决议：

（一）以10票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

2014年12月23日，公司董事、董事长王三武先生因工作需要，向公司董事会递交了辞去董事、董事长职务的辞呈。公司董事会根据《公司法》和本公司章程的有关规定，并经公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司提名，补选傅建国先生为公司第六届董事会董事候选人。经公司董事会及监事会核查，傅建国先生符合董事的任职资格，简历附后。

该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过后生效。因本次股东大会只选举一名董事，无需采用累积投票制。

（二）会议决定于2015年1月13日（星期二）召开公司2015年第一次临时股东大会。

附件：广东韶钢松山股份有限公司董事候选人简历

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

             2014年12月27日

附件：

广东韶钢松山股份有限公司董事候选人简历

傅建国，男，1969年6月出生，硕士学历。历任宝钢技术部工程师、钢管分公司工程师、技术部条钢室副主任、钢板室副主任、宝钢技术部钢板室主任，宝钢股份制造部生产技术室主任、销售部服务室主任，宝钢国际钢贸公司副总经理、华中公司总经理、南方公司总经理，宝钢股份汽车板销售部总经理、宝日汽车板公司销售部部长等职务，2013年7月起任宝钢股份总经理助理，2013年7月至2014年3月兼任宝钢股份销售系统党委书记、营销管理部总经理，2014年3月起兼任宝钢股份营销中心总经理。现兼任宝钢集团广东韶关钢铁有限公司总经理。

傅建国先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的董事任职资格。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

  2014年12月27日

证券代码：000717   证券简称：韶钢松山  公告编号：2014-53

广东韶钢松山股份有限公司关于召开

2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：2014年12月26日，公司召开第六届董事会2014年第七次临时会议，会议决定于2015年1月13日（星期二）召开公司2015年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性。

经本公司董事会审核，认为：公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2015年1月13日(星期二)下午2：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月12日（星期一）下午3:00至2015年1月13日（星期二）下午3:00中的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月13日（星期二）上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；

5.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合

本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中表决方式中的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象：

（1）在股权登记日持有本公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年1月7日（星期三）。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于补选公司董事的议案》。

内容详见公司2014年12月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届董事会2014年第七次临时会议决议公告》。

因本次股东大会只选举一名董事，无需采用累积投票制。

三、会议登记方法

1.登记方式、登记时间和登记地点

（1）登记方式：现场及通讯方式登记

（2）登记时间：2015年1月12日（星期一）8:00－17:30

（3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

2.登记和表决时提交的文件要求

法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登记；出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360717；

2.投票简称：“韶钢投票”

3.投票时间：2015年1月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“韶钢投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1） 买卖方向为“买入”投票；

（2） 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表：

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二） 采用互联网投票的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年1月13 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”注册，再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。

投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为7日。

投资者通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码，比照新股深圳证券交易所申购业务操作，申报规定如下：

（1）买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

（2）“申购价格”项填写1.00元；

（3）“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报5分钟后成功激活。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

申请数字证书的，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书等相关业务，具体要求按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的有关规定办理。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

2.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他

1.会议联系方式：

联系人：刘二，李怀东

地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室

邮编：512123

电话：0751-8787265

传真：0751-8787676

2.会期半天，食宿和交通费用自理。

六、备查文件及相关公告

1.公司第六届董事会2014年第七次临时会议决议公告及相关公告；

附件：授权委托书

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2014年12月27日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权(在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决)。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人股东帐号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数： 日 期：

对本次股东大会提案事项的投票指示：

备注：1.因只选举一名董事，无需采用累积投票制。

2.委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内必选一项用“√”明确授意受托人投票，多选或未作选择的，则视为无效委托。