证券时报多媒体数字报

证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-104

广东猛狮电源科技股份有限公司

关于召开2015年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司于2014年12月26日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2015年1月16日下午2:30

网络投票时间：2015年1月15日-2015年1月16日。其中，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月16日上午9：30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间：2015年1月15日下午3:00至2015年1月16日下午3:00的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的形式

5、股权登记日：2015年1月13日

6、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有限投票结果为准。

7、出席对象：

（1）截至2015年1月13日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼5楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于调整公司经营范围暨修改公司章程的议案》。

上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案的具体内容详见公司于同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。

三、股权登记事项：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场登记时间：股权登记日2015年1月13日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，具体工作时间为上午9:00—11:30，下午1:00—5:00。

3、登记地点：广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼5楼证券部。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡。法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件进行登记。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

7、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

四、参加网络投票的具体操作流程详见附件二

五、会务联系

联系人：王亚波

联系电话：0754-86989573

传真：0754-86989554

邮编：515800

六、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、现场会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

特此通知。

广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十六日

附件一：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东猛狮电源科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

2、每项均为单选，多选无效；

3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

4、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（或盖章）：

委托人持股数： 委托人身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附件二：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）股东投票代码：362684；投票简称：猛狮投票

（3）股东投票的具体程序：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100.00元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合深圳证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

D、投票举例：

股权登记日持有“猛狮科技”A股的投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：

股权登记日持有“猛狮科技”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

E、投票注意事项：

1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1) 申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东猛狮电源科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”。

2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月15日下午3:00至2015年1月16日下午3:00的任意时间。

证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-100

广东猛狮电源科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2014年12月26日在公司办公楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2014年12月16日以通讯和传真等方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，监事和其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长陈乐伍先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

1、全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司经营范围暨修改公司章程的议案》；

本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议，本议案属于《公司章程》规定的特别决议范畴，须以特别决议方式通过。

具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司经营范围暨修改公司章程的公告》。

2、全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

同意公司在深圳前海投资设立全资子公司广东猛狮新能源技术研究院有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），注册资本为 3,000 万元。

具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立全资子公司的公告》。

3、全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签订上海中兴派能能源科技有限公司增资协议的议案》；

同意公司与深圳市中兴新通讯设备有限公司、袁巍、张军、北京融通高科资本管理中心（有限合伙）、 深圳市景和道投资管理合伙企业（有限合伙）、上海张江火炬创业投资有限公司，签署上海中兴派能能源科技有限公司的《增资协议》，公司拟以自有资金向上海中兴派能能源科技有限公司增资1500万元，其中242.647万元计入实收资本，其余1257.353万元计入资本公积。增资完成后，公司将持有其4.5454%的股权。

具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《对外投资公告》。

4、全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定召开2015年第一次临时股东大会，审议上述第1项议案。

具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《广东猛狮电源科技股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、上海中兴派能能源科技有限公司的增资协议。

特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十六日

证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-101

广东猛狮电源科技股份有限公司

关于调整公司经营范围暨

修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月26日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围暨修改公司章程的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，该议案属于《公司章程》规定的特别决议范畴，须以特别决议方式通过。

一、根据公司的经营状况以及公司战略发展的需要，拟对公司的经营范围进行调整。具体变化如下：

调整前经营范围：生产、销售：各类蓄电池及其配件、原材料，提供相关技术咨询及售后服务；销售：汽车（小汽车除外）、电动自行车；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

调整后经营范围：研发、生产、销售：锂电池电芯和电池组，各类铅蓄电池及配件、原材料、生产和检测设备，移动电源，固定式备用电源，电动工具，检测仪器，充电设备和仪器；提供相关技术转让、技术咨询及售后服务；各类旧电池的回收、处理；储能产品的开发、制造、安装、运营；智能控制工程的设计、安装、维护；太阳能、风能电站的建设和运营；分布式光伏系统的研发、销售、安装、服务；各类电动个人交通工具和电动休闲娱乐产品的研制和销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最终登记经营范围以工商部门核准意见为准。

二、由于上述经营范围的调整，相应修改公司章程第十三条。具体变化如下：

原章程：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产、销售：各类蓄电池及其配件、原材料，提供相关技术咨询及售后服务。销售：汽车(小汽车除外)、电动自行车。货物进出口，技术进出口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外，不单列贸易方式)。”

修改后：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：研发、生产、销售：锂电池电芯和电池组，各类铅蓄电池及配件、原材料、生产和检测设备，移动电源，固定式备用电源，电动工具，检测仪器，充电设备和仪器；提供相关技术转让、技术咨询及售后服务；各类旧电池的回收、处理；储能产品的开发、制造、安装、运营；智能控制工程的设计、安装、维护；太阳能、风能电站的建设和运营；分布式光伏系统的研发、销售、安装、服务；各类电动个人交通工具和电动休闲娱乐产品的研制和销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

三、授权董事会办理工商登记变更相关事宜

因公司经营范围调整需要办理工商变更登记，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以主管登记部门核准为准。

四、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十六日

证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-102

广东猛狮电源科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定在深圳前海投资设立全资子公司广东猛狮新能源技术研究院有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“子公司”），注册资本为 3,000 万元。

2、公司于2014 年12月26日召开了第五届董事会第十二次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文件。

4、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

注册名称（暂定名）：广东猛狮新能源技术研究院有限公司（以工商部门核准登记的名称为准）

注册住所：深圳前海

法定代表人：林伯连

注册资本：人民币3,000万元

企业类型：有限责任公司

拟申请经营范围：各类电池技术、电池应用技术的研究开发、技术咨询、技术转让、电池产品检测服务；储能技术的研究开发、技术咨询、技术转让；各类新能源发电方式的研究开发、技术咨询、技术转让；新能源汽车整车及零部件技术的研究开发、技术咨询、技术转让。

资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币 3,000 万元，占注册资本的100%。

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

三、本次公司设立子公司合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

公司本次投资设立子公司是为满足公司战略发展的需要，引进高水平研发人才，构建一流的研发及人才培训基地，加强公司的基础技术研究和高级人才培养，提升公司相关产业的研发能力，提升科技成果的转化效率，提升产品市场竞争力，拓展企业发展空间，增强企业软实力，提升公司的盈利能力。

本次投资设立子公司为公司合并财务会计报告单位，投资金额为公司自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。该子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生实质性影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

（二）存在的风险

1、管理风险：随着下属公司的增加，对公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对各下属公司的有效管控。

2、本次投资设立广东猛狮新能源技术研究院有限公司是为了迎合公司发展需要，整合研发资源，构建完善的研发技术体系，但新公司在研发技术领域的实际拓展能力、团队构建、未来经营效益等方面均存在一定的不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

五、其他事项

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十六日

证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-103

广东猛狮电源科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”或“公司”）于2014 年12月26日与深圳市中兴新通讯设备有限公司（以下简称“中兴新”）、 袁巍、张军、北京融通高科资本管理中心（有限合伙）（以下简称“融通高科”）、 深圳市景和道投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“景和道投资”）、上海张江火炬创业投资有限公司（以下简称“张江火炬”）签署了关于上海中兴派能能源科技有限公司的《增资协议》，公司拟以自有资金向上海中兴派能能源科技有限公司（以下简称“中兴派能”）增资1500万元，其中242.647万元计入实收资本，其余1257.353万元计入资本公积。增资完成后，中兴派能的注册资本由3882.3530万元增加至5338.235万元，公司将持有其4.5454%的股权。

2、公司于2014 年12月26日日召开了第五届董事会第十二次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订上海中兴派能能源科技有限公司增资协议的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文件。

4、本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

（一）法人

名称：深圳市中兴新通讯设备有限公司

住所：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区710栋6层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谢伟良

成立日期：1993年4月29日

营业期限：1993年4月29日起至2023年4月29日

注册资本：人民币10000万元

经营范围：生产程控交换机机柜、电话机及其零配件，电子产品；进出口业务( 按深贸管审证字第７２７号文规定办理 )；废水、废气、噪声的治理、技术服务，环保设备的研究及技术开发；生产烟气连续监测系统；矿用设备生产制造；输配电及控制设备制造；计算机系统集成、数据处理系统技术开发及相关技术服务的技术研发。

（二）自然人

袁巍，中兴派能的创始股东之一、总经理。增资完成后，持有中兴派能6.5455%的股权。

张军，中兴派能的创始股东之一。增资完成后，持有中兴派能4.3636%的股权。

交易对方（以下合称“原股东”）、 其他新增股东与本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：上海中兴派能能源科技有限公司

2、注册号：310115001161947

3、公司类型：有限责任公司

4、法定地址：上海市张江高科持园区祖冲之路887弄73号

5、法定代表人：丁明峰

6、注册资本：人民币3882.3530万元

7、成立日期：2009年10月28日

8、经营范围：锂电池以及其他类型电池的研发、销售以及技术咨询、技术服务，光通信用备用电源的设计、生产、销售，以及相关技术咨询和技术服务，从事货物与技术的进出口业务。

9、最近一年又一期的财务指标：

单位：元

备注：以上2013年12月31日数据业经上海诚汇会计师事务所有限公司审计，并出具审计报告诚汇会审字（2014）第0599-1号，2014年9月30日数据未经审计。

10、增资前后的股权情况：

单位：万元

四、增资协议的主要内容

1、猛狮科技以自有资金向中兴派能增资1500万元，其中242.647万元计入中兴派能注册资本，其余1257.353万元计入资本公积。中兴派能原股东放弃本次对中兴派能增资的优先认购权。

2、猛狮科技认购增资的价款1500万元全部以现金方式出资，在增资协议约定的交易条件全部满足之日起1个月内一次性支付增资价款。

3、本次增资完成后，中兴派能董事会进行相应调整，董事会由 5 名董事组成，其中创始股东委派 3 名董事，融通高科委派 1 名董事，猛狮科技委派 1 名董事。

4、增资协议于猛狮科技董事会审议通过后生效。

五、本次交易的定价依据

本次交易以中兴派能截至2013年12月31日经审计的净资产值为基础，结合其2015年预计业务状况，同时考虑到投资标的的发展前景及其现有管理团队，经过双方协商确定本次交易价格。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资目的

近年来，受宏观经济环境的影响，公司经营业绩出现了一定程度波动，为了完善电池产业布局，培育新的利润增长点，提高公司经营效益，增强公司整体抗风险能力，从而更好的回报公司股东，公司拟对中兴派能进行增资参股。

中兴派能成立于2009年10月，注册资本38,823,530.00元，是一家专业从事磷酸铁锂材料、电芯、电池系统的研发、生产、销售于一体的高新技术企业，控股股东为中兴新，中兴新是中兴通讯股份有限公司（SZ000063，中兴通讯）的第一大股东。

中兴派能是上海新能源汽车重点企业、上海智能电网重点企业，产品主要为磷酸铁锂电池正极材料、电芯系列产品、电池系统，广泛应用于通信备电、移动电源、电动工具、电动自行车、电动摩托车、电动汽车、太阳能储能电源、风能储能电源、基站储能电源等领域。

中兴派能是锂电池领域少有的同时掌握正极材料、电池、电池应用系统，而且均处于领先地位的厂家，能够为客户提供高品质的技术、产品和解决方案。

公司增资中兴派能，将进一步加强两个公司在技术、产品及市场方面的合作，丰富公司的产品线，提升公司的产品竞争力，有利于公司优化和完善在电池领域的产业链布局，打造公司电池产业的生态系统。中兴派能拥有业内一流的团队、一流的产品和一流的客户资源，从2014年开始进入快速成长期，预计在未来几年内将给公司带来较大的投资回报。

（二）项目存在的风险

1、经营风险

本次增资完成后，公司现有主营业务与中兴派能主营业务在客户群体、市场区域等方面均具有一定差异，增资完成后能否快速形成优势互补、产生协同效应、实现效益最大化等均存在一定的不确定性。

2、市场竞争风险

中兴派能是处于成长期的高科技企业，未来几年，锂电池行业的产品竞争激烈，存在着较大的竞争风险，因此，存在无法达到预期收益的风险。

（三）本次增资对公司的影响

本次对外投资不会导致公司的合并报表范围发生变化，且投资资金全部来源于猛狮科技自有资金，对公司2014年度的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、上海中兴派能能源科技有限公司的增资协议。

特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十六日