证券时报多媒体数字报

  中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第三届董事会第十次会议通知于2014年12月22日以书面形式发出,会议于2014年12月26日以通讯方式召开。董事会8名董事对会议涉及议案进行了认真审议,以通讯方式进行了表决。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

  会议审议通过相关议案并形成了如下决议:

  一、审议并通过《关于中国交建出资设立中交建设基金的议案》

  同意公司作为有限合伙人出资7.5亿元,公司全资子公司中交基金有限公司作为普通合伙人出资0.01亿元,参与设立北京中交建股权投资基金合伙企业(有限合伙),占基金总规模约20%;融通资本财富管理有限公司作为有限合伙人出资30亿元,占基金总规模约80%。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  二、审议并通过《关于中国交建接受中交建设基金发放委托贷款的议案》

  同意公司接受北京中交建股权投资基金合伙企业(有限合伙)通过民生银行发放的委托贷款37.5亿元,利率不高于8.10%/年,期限两年。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  特此公告。

  中国交通建设股份有限公司董事会

  2014年12月27日