证券时报多媒体数字报

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2014-236

中科云网科技集团股份有限公司2014年第八次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第八次临时股东大会，于2014年12月29日下午2:00在公司北京办公总部会议室（北京市朝阳区鼓楼外大街23号）以现场会议结合网络投票的方式召开。公司董事会于2014年12月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开中科云网科技集团股份有限公司2014年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-225），并于2014年12月20日刊登了《关于2014年第八次临时股东大会增加临时提案暨召开2014年第八次临时股东大会的补充通知的公告》（公告编号：2014-232）。

2、召开时间：2014年12月29日 下午2:00

3、召开地点：中科云网科技集团股份有限公司办公总部会议室（北京市朝阳区鼓楼外大街23号）

4、召开方式：现场会议与网络投票相结合

5、召集人：公司第三届董事会

6、主持人：公司董事申伟先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

1、现场出席本次会议的股东、股东代理人及股东代表6名（以下简称“股东”），代表股份数为229,217,876股，占公司股份总数的28.6522％。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共935人 ，代表有效表决权股份25,335,459股，占公司股份总数的3.1669％。

3、通过现场和网络参加本次会议的投资者共计941人，拥有及代表的股份为254,553,335股，占公司股份总数的31.8192%。

4、公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师李娜、孙迪出席并见证了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议下列议案：

1、《关于公司转让湘鄂情系列商标专用权的议案》

有效票 254,553,335股；

同意票254,283,435股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8940%；

反对票265,400股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1043%；

弃权票 4,500 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0018 %。

其中中小投资者表决情况为：

有效票42,993,335股；

同意票42,723,435股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3722 %；

反对票265,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6173%；

弃权票4,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0105％。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。

2、《关于公司转让北京湘鄂情速食食品有限公司100%股权的议案》

有效票254,553,335股；

同意票254,190,935股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8576%；

反对票254,400股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0999％%；

弃权票 108,000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0424 %。

其中中小投资者表决情况为：

有效票42,993,335股；

同意票42,630,935股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1571 %；

反对票254,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5917%；

弃权票108,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2512％。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。

3、《关于公司转让北京湘鄂情快餐连锁管理有限公司100%股权的议案》

有效票 254,553,335股；

同意票254,180,835股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8537%；

反对票254,400股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0999%；

弃权票 118,100股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0464 %。

其中中小投资者表决情况为：

有效票42,993,335股；

同意票42,620,835股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1336 %；

反对票254,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5917%；

弃权票118,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2747%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。

4、《关于公司转让上海楚星湘鄂情餐饮服务有限公司100%股权的议案》

有效票 254,553,335股；

同意票254,180,835股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8537%；

反对票254,400股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0999%；

弃权票118,100股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0464 %。

其中中小投资者表决情况为：

有效票42,993,335股；

同意票42,620,835股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1336 %；

反对票254,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5917%；

弃权票 118,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2747%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。

5、《关于转让安徽中科云网新媒体科技有限公司股权及债权的议案》

有效票 254,553,335股；

同意票254,176,335股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8519%；

反对票254,400股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0999%；

弃权票122,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0482 %。

其中中小投资者表决情况为：

有效票42,993,335股；

同意票42,616,335股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1231%；

反对票254,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5917%；

弃权票122,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2852%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。

6、《关于提请股东大会授权董事会办理安徽新媒体公司转让事宜的议案》

有效票254,553,335股；

同意票254,176,335股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8519%；

反对票254,400股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0999%；

弃权票122,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0482 %。

其中中小投资者表决情况为：

有效票42,993,335股；

同意票42,616,335股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1231%；

反对票254,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5917%；

弃权票 122,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2852%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、决议内容及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。

五、备查文件：

1、经出席会议董事签字确认的《公司2014年第八次临时股东大会决议》

2、《北京市中伦律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2014年第八次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二○一四年十二月二十九日

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2014-237

中科云网科技集团股份有限公司

重大事项暨复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司股票（证券简称：中科云网，证券代码：002306）和公司债（债券简称：ST湘鄂债，债券代码：112072）自2014年12月30日开市起复牌。

2014年12月26日下午，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、董事长孟凯先生收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字140732号），全文内容如下：“因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你立案调查，请予以配合。”

公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司的所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十九日

证券代码：002306 证券简称：中科云网 文件编号：2014-239

中科云网科技集团股份有限公司

关于控股股东股份事项和状态

（质押部分）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东方通知，控股股东将延期购回部分质押股份，公司现将有关情况公告如下：

1、控股股东前期质押的有关情况

孟凯先生以其持有的5,000万股公司股份质押给中信证券股份有限公司，为其股权收益权转让到期回购提供担保。质押期限自股权质押登记生效之日起，至质权人申请解除质押登记为止。股权质押登记手续已于2013年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

孟凯先生以其持有的6,200万股公司股份质押给中信证券股份有限公司，为其股权收益权转让到期回购提供担保。质押期限自股权质押登记生效之日起，至质权人申请解除质押登记为止。股权质押登记手续已于2014年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

截至目前，公司控股股东及其一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司（简称“克州湘鄂情”，孟凯先生持有克州湘鄂情90%股份，为克州湘鄂情实际控制人）所持有的公司股份已全部质押，具体情况如下：

2、控股股东本次延期的有关情况

孟凯先生与中信证券股份有限公司于2014年12月5日签订《补充协议》并办理了股票质押式回购延期购回业务。根据约定，原先应分别于2014年12月18日、2015年1月6日回购的5000万股、6200万股，将再各自分别延期六个月，相关情况如下：

截至本公告日，孟凯先生直接持有本公司股份18,156万股，占公司总股本的22.7%，通过克州湘鄂情间接持有本公司股份3,000万股，占公司总股本的3.75%。孟凯先生共持有本公司股份21,156万股，占公司总股本的26.45%。本次延期购回的质押股份数额为11,200万股，占总股本的14%。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十九日