证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

●现场会议召开时间：2014年12月29日下午2：30；

●网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月29日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；

2.现场会议召开地点：南通经济技术开发区中天路三号中天黄海大酒店南通分店会议室；

3.会议召开方式：采用现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式；

4.会议召集人：公司第五届董事会；

5.会议主持人：公司董事长薛济萍先生；

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

公司第五届董事会3位董事、监事会2位监事、公司财务总监、董事会秘书及见证律师列席会议。

三、提案审议和表决情况

本次大会通过现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

其中，中小投资者（持股5%以下）表决情况如下：

四、律师见证情况

公司2014年第二次临时股东大会经江苏正东律师事务所王军、周玉梅律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

五、上网公告附件

《江苏正东律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月二十九日