证券时报多媒体数字报

证券代码：６００２５５ 证券简称：鑫科材料 编号：临２０１４－０９４

安徽鑫科新材料股份有限公司

六届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司六届九次董事会会议于２０１４年１２月２９日在芜湖召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事９人，实到董事９人。公司部分监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整公司２０１４年非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的议案》。

（一）募集资金金额调整情况

１、原募集资金金额情况

根据公司第六届董事会第五次会议、第六届董事会第六次会议和２０１４年第一次临时股东大会审议通过的２０１４年非公开发行股票方案有关事项，公司２０１４年非公开发行股票募集资金数额及用途的具体情况如下：

公司本次发行的募集资金总额预计不超过１３２，４８０万元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

单位：万元

本次发行拟使用募集资金补充公司影视文化产业发展相关的流动资金规模不超过募集资金净额的３０％；募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

２、募集资金金额调整情况

根据资本市场整体情况，公司拟将用于补充流动资金项目的募集资金金额由不超过３９，４８０万元调减至不超过２７，４１８．４８万元，具体情况如下：

公司本次发行的募集资金总额预计不超过１２０，４１８．４８万元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

单位：万元

本次发行拟使用募集资金补充公司影视文化产业发展相关的流动资金规模不超过募集资金净额的３０％；募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

（二）发行股份数量调整情况

１、原发行股份数量情况

本次非公开发行股票的数量不超过１８，０００万股（含本数），其中单个投资者及其一致行动人认购上限不超过５，０００万股（含本数）。具体发行数量将由董事会根据股东大会的授权，在上述范围内，根据实际认购情况、发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在协议约定的本次非公开发行的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将进行相应调整。

根据２０１４年１０月实施的公司２０１４年半年度资本公积金转增股本方案，公司对本次非公开发行数量及单个投资者认购上限进行了调整，调整后的非公开发行本次发行的股票数量不超过４４，９０８．４７万股（含本数），其中单个投资者及其一致行动人认购上限不超过１２，５００万股（含本数）。

２、发行股份数量调整情况

本次非公开发行股票募集资金金额调整后，非公开发行价格仍不低于２．９５元／股，非公开发行Ａ股股票的发行数量上限由不超过４４，９０８．４７万股（含本数），其中单个投资者及其一致行动人认购上限不超过１２，５００万股（含本数），调整为发行数量不超过４０，８１９．８２万股（含本数），其中单个投资者及其一致行动人认购上限不超过１２，５００万股（含本数）。

公司本次非公开发行涉及的其他内容不变。

表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

二、审议通过《关于修订＜安徽鑫科新材料股份有限公司２０１４年度非公开发行股票预案＞的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《鑫科材料２０１４年非公开发行预案（修订版）》）。

同意公司拟将用于补充流动资金项目的募集资金金额由不超过３９，４８０万元调减至不超过２７，４１８．４８万元等所涉相关事项，相应修订《安徽鑫科新材料股份有限公司２０１４年度非公开发行股票预案》。

表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

三、审议通过《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性分析报告（修订版）》）。

同意公司拟将用于补充流动资金项目的募集资金金额由不超过３９，４８０万元调减至不超过２７，４１８．４８万元等所涉相关事项，相应修订《安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行Ａ股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

独立董事就关于调整公司２０１４年非公开发行股票募集资金金额的事项发表了独立意见如下：

本次调整是根据资本市场整体情况而实施的，对公司日常经营不会产生明显影响。公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，未损害中小股东的利益。

我们同意关于调整公司２０１４年非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的议案。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司

董事会

２０１４年１２月３０日

证券代码：６００２５５ 证券简称：鑫科材料 编号：临２０１４－０９６

安徽鑫科新材料股份有限公司

六届九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司六届九次监事会会议于２０１４年１２月２９日在芜湖召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事４人，实到监事４人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整公司２０１４年非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的议案》。

表决结果：同意４票，弃权０票，反对０票。

二、审议通过《关于修订＜安徽鑫科新材料股份有限公司２０１４年度非公开发行股票预案＞的议案》。

表决结果：同意４票，弃权０票，反对０票。

三、审议通过《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

表决结果：同意４票，弃权０票，反对０票。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司

监事会

２０１４年１２月３０日

证券代码：６００２５５ 证券简称：鑫科材料 编号：临２０１４—０９７

安徽鑫科新材料股份有限公司

关于收回募集资金购买银行理财产品

本金和收益的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金购买银行理财产品的审批情况

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“本公司”）于２０１４年３月４日召开六届二次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的议案》，同意公司自董事会批准通过之日起一年，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币２亿元的部分闲置募集资金开展短期理财业务，投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过１年）的保本型理财产品。在额度范围内授权财务部负责具体操作，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于 ２０１４年３月６日披露的《鑫科材料关于使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的公告》。

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

１、公司于２０１４年３月２４日以闲置的募集资金人民币３，０００万元，认购中信银行“中信理财之信赢系列（对公）１４１１６期人民币理财产品”，该产品为保本型理财产品，产品编码Ｂ１４０Ｃ０１９８，起息日为２０１４年３月２６日，到期日为２０１４年６月２５日，预期最高年化收益率为４．８％（详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的本公司编号为“临２０１４－０１３”公告）。该产品已到期，取得投资收益３５９，０１３．７０元。上述理财产品本金和收益已经全部收回。

２、公司于２０１４年３月２４日以闲置的募集资金人民币４，０００万元，认购芜湖扬子农村商业银行“结构化存款理财计划”，该产品为固定收益型理财产品，产品编码ＪＧＨＣＫＬＣ１４００２６，起息日为２０１４年３月２４日，到期日为２０１４年１０月２日，到期年收益率不低于５．０７５％（详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的本公司编号为“临２０１４－０１３”公告）。该产品已到期，取得投资收益１，０６７，８３５．６２ 元。上述理财产品本金和收益已经全部收回。

３、公司于２０１４年３月２６日以闲置的募集资金人民币６，０００万元，认购兴业银行“保本实体信用型结构性存款”，起息日为２０１４年３月２６日，到期日为２０１４年９月２２日，预期最高年化收益率为４．３５％（详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的本公司编号为“临２０１４－０１４”公告）。该产品已到期，取得投资收益１，２８７，１２３．２９ 元。上述理财产品本金和收益已经全部收回。

４、公司于２０１４年４月１日以闲置的募集资金人民币９００万元，认购徽商银行保证收益型理财产品，产品名称：徽商银行智慧理财“本利盈”组合投资类理财产品，产品代码：ＣＡ１４０１１７００，起息日：２０１４年４月３日，到期日：２０１４年７月３日，预期最高年化收益率为５．０％（详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的本公司编号为“临２０１４－０１５”公告）。该产品已到期，取得投资收益１１２，１９１．７８元。上述理财产品本金和收益已经全部收回。

５、公司于２０１４年４月４日以闲置的募集资金人民币３，０００万元，认购光大银行机构定活宝产品（保本保收益），产品期限为：２０１４年４月４日—２０１４年６月２６日，产品年化收益率为５．１％（详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的本公司编号为“临２０１４－０１６”公告）。该产品已到期，取得投资收益３４７，９１７．８１元。上述理财产品本金和收益已经全部收回。

６、公司于２０１４年７月１６日以闲置的募集资金人民币２，０００万元，认购中信银行保本型理财产品：中信理财之信赢系列（对公）１４１５２期人民币理财产品；产品编码：Ｂ１４０Ｃ０３０９；收益起计日为：２０１４年７月１８日，到期日为：２０１４年１０月１７日，最高产品年化收益率为：４．５０％／年（详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的本公司编号为“临２０１４－０４４”公告）。该产品已到期，取得投资收益２２４，３８３．５６元。上述理财产品本金和收益已经全部收回。

７、公司于２０１４年９月２２日以闲置的募集资金人民币３，０００万元，认购光大银行结构性存款产品；产品编码：２０１４１０１０４１６２６；期限为：２０１４年９月２２日—２０１４年１２月２２日，产品年化收益率为：４．３６％／年（详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的本公司编号为“临２０１４－０６４”公告）。该产品已到期，取得投资收益３２７，３２０．８３元。上述理财产品本金和收益已经全部收回。

８、公司于２０１４年９月２３日以闲置的募集资金人民币６，０００万元，认购兴业银行保本实体型结构性存款；期限为：２０１４年９月２３日—２０１４年１２月２６日，预计产品最高年化收益率为：４．１％／年（详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的本公司编号为“临２０１４－０６５”公告）。该产品已到期，取得投资收益６３３，５３４．２５元。上述理财产品本金和收益已经全部收回。

９、公司于２０１４年９月２４日以闲置的募集资金人民币３，０００万元，认购中信银行保本型理财产品“中信理财之信赢系列（对公）１４１７３期人民币理财产品”，产品编码：Ｂ１４０Ｃ０３４９，期限为：２０１４年９月２６日—２０１４年１２月２６日，预计产品最高年化收益率为：４．５０％／年（详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的本公司编号为“临２０１４－０６５”公告）。该产品已到期，取得投资收益３３６，５７５．３４元。上述理财产品本金和收益已经全部收回。

１０、公司于２０１４年１０月１４日以闲置的募集资金人民币６，０００万元，认购芜湖扬子农村商业银行结构化存款理财产品。该产品为固定收益型理财产品，产品编码为ＪＧＨＣＫＬＣ１４００３０，起息日为２０１４年１０月１４日，到期日为２０１４年１２月２６日，该产品到期年收益率不低于４．１０％（详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的本公司编号为“临２０１４－０６８”公告）。该产品已到期，取得投资收益４９２，０００．００元。上述理财产品本金和收益已经全部收回。

１１、公司于２０１４年１０月２２日以闲置的募集资金人民币２，０００万元，认购中信银行“中信理财之信赢系列（对公）１４１８１期人民币理财产品”，该产品为保本型理财产品，产品编码Ｂ１４０Ｃ０３９４，起息日为２０１４年１０月２４日，到期日为２０１４年１１月２８日，预期最高年化收益率为４．２％（详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的本公司编号为“临２０１４－０７５”公告）。该产品已到期，取得投资收益８０，５４７．９５元。上述理财产品本金和收益已经全部收回。

截止公告日前十二个月内公司使用募集资金购买银行理财产品共取得投资收益５，２６８，４４４．１３元，公司已收回全部本金和理财收益。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司

董事会

２０１４年１２月３０日