证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  1．本次会议没有修改提案的情况。

  2．本次会议没有新提案提交表决。

  3. 本次会议审议第一项议案投票未通过。

  二、会议召开和出席情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间为：2014年12月29日14:30。

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月28日15:00至2014年12月29日15:00期间的任意时间。

  2、股权登记日：2014年12月24日。

  3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。

  4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

  5、会议召集人：公司董事会。

  6、会议主持人：董事任勇强先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计196人，代表股份数量668,900,391股，占公司有表决权股份总数55.7182%。

  出席现场会议的股东及股东代表3人，代表公司股份628,959,119股，占公司股份总数的52.3912%；

  参加网络投票的股东193人，代表公司股份39,941,272股，占公司股份总数的3.3270%。

  2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。

  3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、徐吉文律师现场见证。

  四、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

  1、关于收购控股股东持有的北方沥青45.03%股权暨关联交易的议案

  因本议案为关联交易，关联股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决。

  表决结果为：同意49,645,426股，占出席会议所有股东所持股份的90.3130%；反对1,808,500股，占出席会议所有股东所持股份的3.2900%％；弃权3,516,465股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席会议所有股东所持股份的6.3970%。本议案审议通过。

  其中，中小股东（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意49,645,426股，占出席会议所有股东所持股份的90.3130%；反对1,808,500股，占出席会议所有股东所持股份的3.2900%％；弃权3,516,465股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席会议所有股东所持股份的6.3970%。本议案审议通过。

  2、关于新增与北化鲁华日常关联交易的议案

  因本议案为关联交易，关联股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决。

  表决结果为：同意49,656,026股，占出席会议所有股东所持股份的90.3323%；反对1,658,400股，占出席会议所有股东所持股份的3.0169%；弃权3,655,965股（其中，因未投票默认弃权147,900股），占出席会议所有股东所持股份的6.6508%。本议案审议通过。

  其中，中小股东（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意49,656,026股，占出席会议所有股东所持股份的90.3323%；反对1,658,400股，占出席会议所有股东所持股份的3.0169%；弃权3,655,965股（其中，因未投票默认弃权147,900股），占出席会议所有股东所持股份的6.6508%。

  3、关于新增与戴纳索日常关联交易的议案

  因本议案为关联交易，关联股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决。

  表决结果为：同意49,656,626股，占出席会议所有股东所持股份的90.3334%；反对1,657,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.0158%；弃权3,655,965股（其中，因未投票默认弃权147,900股），占出席会议所有股东所持股份的6.6508%。本议案审议通过。

  其中，中小股东（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意49,656,626股，占出席会议所有股东所持股份的90.3334%；反对1,657,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.0158%；弃权3,655,965股（其中，因未投票默认弃权147,900股），占出席会议所有股东所持股份的6.6508%。

  五、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

  2．律师姓名：齐群、徐吉文。

  3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1．2014年第7次临时股东大会决议；

  2．2014年第7次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  北方华锦化学工业股份有限公司

  2014年12月29日