证券时报多媒体数字报

  证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2014-057

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届董事会第五次会议于2014年12月日23日以书面或电子形式发出会议通知,于2014年12月29日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,其中独立董事刘志坤、韩灵丽、罗金明以通讯方式参加表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

  会议由董事长丁鸿敏先生主持。

  经与会董事认真审议,本次会议表决通过了以下决议:

  以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于使用自有资金投资银行理财产品的议案》。

  在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下,同意公司及子公司使用自有资金进行短期银行保本理财产品的投资额度增加不超过1亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长丁鸿敏先生行使该项投资决策权。

  公司独立董事对此事项发表了意见。

  具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金投资银行理财产品的公告》(公告编号:2014-056)。

  特此公告。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

  董 事 会

  2014年12月30日

  股票代码:002043 股票简称:兔宝宝 公告编号:2014-058

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

  第五届监事会第五次会议决议公告

  本公司及公司董事、监事、高管人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届监事会第五次会议于2014年12月23日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,于2014年12月29日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席姚礼安先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过以下决议:

  以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于使用自有资金投资银行理财产品的议案》。

  在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下,同意公司及子公司使用自有资金进行短期银行保本理财产品的投资额度增加不超过1亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长丁鸿敏先生行使该项投资决策权。

  具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金投资银行理财产品的公告》(公告编号:2014-056)。

  特此公告。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

  监 事 会

  2014年12月30日

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事

  关于使用自有资金购买银行理财产品的

  独立意见

  本次使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的决策程序符合公司章程的相关规定,公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用自有资金购买短期低风险理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,符合公司利益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  同意公司董事会对使用自有资金投资银行理财产品的额度增加不超过1亿元人民币的决定。

  独立董事:刘志坤、韩灵丽、罗金明

  2014年12月29日

  股票代码:002043 股票简称:兔宝宝 公告编号:2014-056

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

  关于使用自有资金投资银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称"兔宝宝"或"公司")第五届董事会第五次会议于2014年12月29日在公司召开,会议审议通过了《关于使用自有资金投资银行理财产品的议案》,为提高资金使用效益,增加资金收益和股东回报,在保障公司日常经营、项目建设资金需求,并有效控制风险的前提下,将自有闲置资金投资理财产品的额度增加不超过1亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用,具体如下:

  一、投资理财事项概况

  1、资金来源:公司以自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测试和安排,不影响公司日常经营活动。

  2、投资目的:最大限度地提高公司自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  3、投资额度:投资银行发行理财产品的额度增加不超过1亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用。

  4、投资期限:在上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

  5、投资品种:低风险的理财产品投资,仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购、国债等保本保收益产品。上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》的规定,不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

  二、审批程序

  本次公司使用自有资金进行投资理财的事项已经第五届董事会第五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

  三、投资风险及风险控制措施

  尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公

  司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场

  波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

  1、公司已制定《投资理财管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

  2、授权公司法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。投资理财资金使用与保管情况由内部审计经理进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。公司监事会、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

  四、对公司的影响

  公司及下属各控股子公司运用自有资金进行投资理财,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的投资理财,可以提高公司资金使用效率,增加公司效益。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金投资银行理财产品的议案》,并对公司提供的相关资料进行审核,就公司使用自有资金进行投资理财事项发表如下意见:

  公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用自有资金购买短期低风险的理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,符合公司利益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司运用自有资金购买短期银行理财产品的额度增加不超过1亿元人民币。

  六、其他

  公司承诺:本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易,不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第五次会议决议;

  2、公司第五届监事会第五次会议决议;

  3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

  董 事 会

  2014年12月30日