证券时报多媒体数字报

证券代码：600052  证券简称：浙江广厦  公告编号：临2014-057

浙江广厦股份有限公司

2014年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

1、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

2、召开时间：

（1）现场会议时间：2014年12月29日下午14:30

（2）网络投票时间：同日9:30至11:30、13:00至 15:00

3、现场会议地点：公司会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）情况：

（三）本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司副董事长汪涛先生主持。

（四）公司在任董事9人，出席9人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了本次会议；公司主要高管列席了会议。

二、提案审议情况

（一）经合并统计现场及网络投票结果，每项议案的表决结果如下：

（二）本次股东大会对单独或合计持有公司低于 5%（不含）股份的中小投资者的表决单独计票，其表决结果如下：

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：任穗、商学琴

3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

浙江广厦股份有限公司

二○一四年十二月三十日

证券代码：600052   证券简称：浙江广厦    公告编号：临2014-058

浙江广厦股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求；

（二）本次董事会的会议议案以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事；

（三）本次董事会于2014年12月29日下午15时30分在公司会议室召开；

（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举张汉文先生为公司第八届董事会董事长，选举汪涛先生为公司第八届董事会副董事长，任期至第八届董事会届满。

（二）审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任张汉文先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满。

（三）审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任汪涛先生为公司常务副总经理，任期至第八届董事会届满。

（四）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任朱妙芳女士为公司财务负责人，任期至第八届董事会届满。

（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任包宇芬女士为公司第八届董事会秘书，聘任胡萍哲先生为

公司证券事务代表，任期至第八届董事会届满。

（六）审议通过了《关于选举董事会专业委员会成员的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据各委员会的专业功能，经公司董事长提名，第八届董事会下设各专业委员会构成如下：

1、战略委员会委员：楼明先生、张汉文先生、徐旭青先生、周晓乐女士、李蓥女士，张汉文先生任主任。

2、提名委员会委员：楼明先生、周晓乐女士、李蓥女士，周晓乐女士任主任。

3、审计委员会委员：李蓥女士、徐旭青先生、汪涛先生，李蓥女士任主任。

4、薪酬与考核委员会委员：楼江跃先生、徐旭青先生、李蓥女士，徐旭青先生任主任。

董事会专业委员会的任期与本届董事会任期一致。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月三十日

附件：

相关人员简历

楼明：男，1973年出生，研究生，高级经济师，复旦大学EMBA。曾在浙江武警总队服役，历任浙江万福建材有限责任公司总经理、广厦建设集团有限责任公司董事长、广厦控股集团有限公司总裁，曾获“中国青年五四奖章”、“中华慈善奖”、“全国优秀创业企业家”、“全国抗震救灾先进个人”、“浙江十大杰出青年”、“金华市劳动模范”等荣誉称号。现任广厦控股集团有限公司董事局主席、浙江广厦股份有限公司第七届董事会董事长、董事。

楼江跃：男，1974年出生，研究生，经济师。2002年2月至2006年12月任广厦房地产开发集团有限公司董事长；2002年12月至2010年7月任浙江广厦股份有限公司董事长；1999年2月至今任广厦控股集团有限公司董事局副主席；现任浙江广厦股份有限公司第七届董事会董事。

张汉文：男，1970年出生，大学本科，中共党员，经济师。2003年5年至2008年2月任广厦控股集团有限公司总裁助理；2008年2月至2012年7月任广厦控股集团有限公司副总裁；2012年7月至2013年9月5日任广厦控股集团有限公司执行总裁；2013年9月至2014年10月任广厦控股集团有限公司总裁；现任浙江广厦股份有限公司第七届董事会董事。

汪 涛：男，1970年出生，浙江大学管理科学与工程博士，中共党员。2000年3月至2006年6月担任浙江东方集团股份有限公司董事、董事会秘书、投资部经理；2006年7月至2010年8月任飞耀控股集团有限公司副总经理、执行总裁，新洲集团有限公司投资部经理；2006年12月至2010年3月任上海白猫股份有限公司董事；2011年4月至2012年7月任广厦控股集团有限公司董事局主席助理、副总裁；2011年12月至今任浙江广厦股份有限公司第七届董事会副董事长、董事。

包宇芬：女，1984年出生，大学本科学历，中共党员。2007年6月毕业于浙江大学新闻传播学专业。2007年7月至2008年9月任职于广厦控股集团有限公司；2008年10月至今任职于浙江广厦股份有限公司；2011年2月至今担任浙江广厦股份有限公司董事会秘书，2014年4月28日起任浙江广厦股份有限公司第七届董事会董事。

朱妙芳：女，1975年出生，大学本科学历，中共党员，会计师。2000年4月至2000年9月就职于广厦控股集团有限公司财务管理总部，2000年10月至2007年5月就职于广厦建设集团第一建筑工程公司财务部，2007年6月至2012年5月任浙江广厦股份有限公司财务部副经理，2012年5月至今任浙江广厦股份有限公司财务负责人。

徐旭青：男，1969年出生，法律硕士，高级律师。1992年至2001年任浙江星韵律师事务所证券部主任、所务委员会委员；2001年至今为国浩律师（杭州）事务所管理合伙人。

李 蓥：女，1964年2月出生，中国政法大学法学士学位，高级会计师，中国注册会计师及中国注册税务师执业会员。1994年10月至2012年12月，先后在律师事务所和会计师事务所工作，历任律师事务所律师助理、财务部经理，会计师事务所高级项目经理、部门经理、质量控制部主任、副主任会计师、常务副总经理。现任浙江普华会计师事务所副主任会计师。

周晓乐：女，1970年出生，EMBA。2006年10月至2008年07月任广发银行宁波分行副行长；2008年8月至2011年4月任华一银行总行营业部总经理、苏州代表处首席代表（高管资格）、总行战略发展部总经理；2011年5月至今任浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司执行总裁、董事总经理，兼任天堂硅谷地产基金管理公司董事长。

胡萍哲：男，1984年出生，大学本科学历。2006年7月至2009年4月任职于中建三局一公司西南分公司综合办公室；2009年4月至2012年10月先后任职于广厦控股集团有限公司审计监察部、董事局办公室；2012年11月至今任职于浙江广厦股份有限公司董事会办公室。

证券代码：600052   证券简称：浙江广厦    公告编号：临2014-059

浙江广厦股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求；

（二）本次监事会的会议议案以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事；

（三）本次监事会于2014年12月29日在公司会议室召开；

（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举应跃峰先生为公司第八届监事会监事会主席，任期至第八届监事会届满。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司

监事会

二〇一四年十二月三十日

附件:简历

应跃峰：男，1963年出生，中共党员，经济师。1996年至2002年9月任广厦建设集团有限责任公司办公室副主任；2002年10月至今任广厦控股集团有限公司办公室副主任。