证券时报多媒体数字报

证券代码：６００５５６ 股票简称：北生药业 编号：临２０１４—０９１

广西北生药业股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年１２月２５日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届监事会第一次会议的通知，本次会议于２０１４年１２月２９日以现场表决方式在北海市茶亭路３３号北海香格里拉大饭店二楼深圳厅会议室召开。会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经监事审议作出以下决议：

一、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》

监事会选举顾建华先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

２０１４年１２月３０日

证券代码：６００５５６ 股票简称：北生药业 编号：临２０１４—０８９

广西北生药业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年１２月２５日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届董事会第一次会议的通知，本次会议于２０１４年１２月２９日以现场表决方式在北海市茶亭路３３号北海香格里拉大饭店二楼深圳厅会议室召开。会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经董事审议作出以下决议：

一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

董事会选举顾国平先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

董事会选举顾国平、王忠华、刘士林为董事会战略委员会委员，由顾国平先生担任主任委员（召集人）；选举花炳灿、刘士林、顾国平担任董事会提名委员会委员，由花炳灿先生担任主任委员（召集人）；选举李占国、花炳灿、郑敏担任董事会审计委员会委员，由李占国先生担任主任委员（召集人）；选举刘士林、李占国、张凌兴担任董事会薪酬与考核委员会委员，由刘士林先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任顾国平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

董事会同意聘任苏忠先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈琳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

陈琳：女，中国国籍，无境外永久居留权，１９８１年１１月出生，硕士研究生学历。陈琳于２００６年６月至２０１２年４月历任福建浔兴拉链科技股份有限公司董事长秘书、企划部经理、证券部经理；２０１２年６月至２０１３年１２月，任宁波ＧＱＹ视讯股份有限公司证券事务代表；２０１４年１月至２０１４年５月，任麦王环境技术股份有限公司证券事务代表；２０１４年６月至２０１４年１２月，任上海斐讯数据通信技术有限公司证券事务代表；２０１４年１２月加入公司。陈琳与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。陈琳没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

２０１４年１２月３０日

证券代码：６００５５６ 股票简称：北生药业 编号：临２０１４—０９０

广西北生药业股份有限公司

职工大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及本公司章程的有关规定，广西北生药业股份有限公司职工大会于 ２０１４ 年 １２ 月 ２９ 日在公司会议室召开。公司已于会议召开 ７ 日前通知全体职工。应到会职工 １３ 人，实际到会职工 １１ 人，代表公司 ８４．６２ ％的职工。会议形成决议如下：

选举 陈琳（４２９００１１９８１１１０４７７０９）为公司职工代表监事。

以上事项表决结果：同意 １１ 人，占与会职工总数 １００ ％；

不同意 ０ 人，占与会职工总数 ０ ％；

弃权 ０ 人，占与会职工总数 ０ ％；

附：陈琳简历

陈琳，女，中国国籍，无境外永久居留权，１９８１年１１月出生，研究生学历。２００６年６月至２０１２年４月，在福建浔兴拉链科技股份有限公司历任董事长秘书、企划部经理、证券部经理；２０１２年６月至２０１３年１２月，在宁波ＧＱＹ视讯股份有限公司任证券事务代表；２０１４年１月至２０１４年５月，在麦王环境技术股份有限公司任证券事务代表；２０１４年５月至２０１４年１２月，在上海斐讯数据通信技术有限公司任证券事务代表；２０１４年１２月加入广西北生药业股份有限公司。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

２０１４年１２月３０日

证券代码：６００５５６ 股票简称：北生药业 编号：临２０１４—０８８

广西北生药业股份有限公司

２０１４年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议没有否决提案的情况；

·本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

１、会议召开情况

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开２０１４年第三次临时股东大会的通知》于２０１４年１２月１３日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。本次会议于２０１４年１２月２９日在广西壮族自治区北海市茶亭路３３号北海香格里拉大饭店二楼会议室。

２、本次股东大会的股东和股东代理人出席情况如下：

本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事、高管人员列席了本次会议。公司聘请通力律师事务所律师出席会议并进行现场见证。

二、议案审议和表决情况

１、全体股东表决情况

２．社会公众股股东表决情况

三、律师见证情况

通力律师事务所陈鹏律师、范骏祺律师对本次会议进行了现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为：公司２０１４年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定， 出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效， 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定， 本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

２０１４年１２月３０日