证券时报多媒体数字报

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-059

  广州达意隆包装机械股份有限公司关于

  控股股东进行股票质押式回购交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司于2014年12月26日收到公司控股股东张颂明先生通知：

  张颂明先生将其持有的本公司864万股高管限售股质押给广发证券股份有限公司，并于2014年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记。此次质押式回购交易的初始交易日为 2014 年 12月 26 日，购回交易日为 2015 年 12月 26 日（可提前购回），质押期间该股份不能转让。

  截至本公告日，张颂明先生共持有本公司股份7,917.54万股，占公司股份总数的40.55%；其此次质押所持公司股份为864万股，占公司总股本的4.43%，累计质押所持公司股份为1,964万股，占公司总股本的10.06%,占其本人所持公司股份的24.81%。

  特此公告。

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2014年12月29日

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-060

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第三次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年12月29日下午14:30在广州市萝岗区云埔一路23号公司六号办公楼二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份数量87,740,720股，占公司有表决权股份总数的比例为44.9390%。

  出席本次会议现场会议的股东及股东代表4名，代表有表决权的股份数87,499,820股，占公司股份总额的44.8156%；通过网络投票的股东6名，代表有表决权的股份240,900股，占公司股份总额的0.1234%。其中，本次股东大会参加投票的中小股东为9人，其所持有表决权的股份总数为8,565,271股，占公司有表决权总股份的4.3870%。

  本次会议由公司董事会召集，董事长张颂明先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。

  二、议案审议表决情况

  会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场投票以记名投票表决方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

  以87,501,820股同意、238,900股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.7277%，以普通决议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案的表决情况为8,326,371股同意，238,900股反对、0股弃权，同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.2108%。

  三、律师出具的法律意见

  北京市君合（广州）律师事务所委托张平律师和何晓婷律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  四、备查文件

  1. 《广州达意隆包装机械股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》；

  2. 北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  广州达意隆包装机械股份有限公司董事会

  2014年12月30日