证券时报多媒体数字报

  证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-075

  山东益生种畜禽股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2014年12月27日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"或"益生股份"）第三届董事会第十三次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2014年12月16日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由曹积生先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

  1、审议通过《关于对外投资的议案》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司以自有资金人民币10,000.00万元注册设立全资子公司----益生产业资本管理公司（暂定名，最终以工商登记部门核定为准）。

  《关于对外投资设立全资子公司的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过《关于签署国有土地使用权收购补偿协议的议案》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《关于签署国有土地使用权收购补偿协议的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过《关于签署融资租赁协议的议案》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对本议案发表意见，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《融资租赁公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字的董事会决议。

  2、其他文件

  特此公告。

  山东益生种畜禽股份有限公司

  董事会

  2014年12月29日

  证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-076

  山东益生种畜禽股份有限公司

  更正及补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年 12 月 30日 在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于签署国有土地使用权收购补偿协议的公告》（公告编号：2014-073）、《融资租赁公告》（公告编号：2014-074）、《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2014-075），现根据深圳证券交易所相关信息披露的要求，对公告中部分内容进行更正及补充，详情如下：

  一、更正：将《第三届董事会第十三次会议决议公告》中"二、董事会会议审议情况" 第四项"4、 审议通过《关于终止公司股票期权激励计划的议案》。表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。公司监事会、独立董事对本事项发表意见，公司聘任的律师事务所对本事项发表法律意见书，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。《关于终止公司股票期权激励计划的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。"去除。

  原因：该议案在提交董事会审议前被撤销，但相关工作人员未及时修改公告文本，公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。

  二、补充披露

  1、公司于2014年10月30日对外披露2014年第三季度报告中预计2014年全年归属于上市公司股东净利润1500万元-3500万元时，已考虑到该土地补偿金额的影响。

  2、《关于签署国有土地使用权收购补偿协议的公告》中"二、被征收房屋的基本情况"中第三项所指"原值"系取得该项资产时购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出的合计。入账时间为2003年-2010年。公司已于2014年12月29日收到烟台经济技术开发区土地储备中心开具的银行转账支票壹张，金额为18,569,929.40元。其余补偿资金将在2015年7月底前支付。

  3、按照《企业会计准则第21号-租赁》的相关规定，无论承租人出售资产的售价高于还是低于出售前资产的账面价值，所发生的收益或损失都不应确认为当期损益。所以，本融资租赁公告所涉及标的资产无论是高于还是低于出售前资产的账面价值，所发生的收益或者损失都不确认为当期损益。

  除上述更正及补充内容外，原公告中列明的其他事项均未发生变更。更新后的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2014-075）登载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  特此公告。

  山东益生种畜禽股份有限公司

  董事会

  2014年12月30日