证券时报多媒体数字报

  证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2014-075

  北京合众思壮科技股份有限公司

  二O一四年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）已经于2014年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开二○一四年第三次临时股东大会通知》的文件，会议召开的具体情况如下：

  1、召集人：董事会

  2、表决方式：现场记名投票、网络投票

  3、召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2014 年12月29日（星期一）下午 14:30

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年12月29日（星期一）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年12月28日（星期日）下午 15:00 至 2014年12月29日下午 15:00 期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼公司会议室。

  5、主持人：董事侯红梅

  6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共17人，代表股份66,304,616股，占公司股份总数的35.4191%。其中持股5%以下的中小股东16 人，代表股份数1,945,606股，占公司股份总数的1.0393%。

  具体情况如下：

  （1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人2人（代表股东共4人）,代表股份66,191,810股, 占公司股份总数的35.3589%。

  （2）通过网络投票的股东13人，代表股份112,806股，占公司股份总数的0.0603%。

  （3）《关于将子公司股权出售给控股股东的议案》为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东郭信平放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  （4）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

  公司监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、北京市中伦律师事务所都伟律师、彭林律师列席了本次会议。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票结合网络投票的方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

  1、关于将子公司股权出售给控股股东的议案

  本议案关联股东郭信平回避表决，表决结果：同意1,801,550股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的92.5958％；反对144,056股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的7.4042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决情况：同意1,801,550股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的92.5958％；反对144,056股，占出席会议所有股东所持有表决权份的7.4042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

  2、关于修订公司《募集资金专项管理制度》的议案

  表决结果：同意66,100，554股，占出席会议所有股东所持股份的99.8624％；反对86,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1308％；弃权4,556股（其中，因未投票默认弃权4,556股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069％。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所都伟律师、彭林律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司

  二○一四年十二月三十日

  证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2014-076

  北京合众思壮科技股份有限公司

  关于投资者接待日的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为增进公司与投资者之间的相互理解，根据公司投资者关系管理工作安排，现决定将2015年每单月第二周的周二设定为投资者接待日，具体情况如下：

  1、接待方式：以座谈会方式现场接待

  2、接待时间：上午10:00－12:00

  3、接待地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼公司会议室

  4、接待人员：董事会秘书、其他高管或相关人员

  5、2015年度投资者接待日具体如下： 1月6日、3月10日、5月5日、7月7日、9月8日、11月10日。

  6、上述投资者接待日如处于公司定期报告及其他重大事项等信息披露敏感期内，按有关规定公司将不允许接待投资者来访，请广大投资者给予理解和配合。

  7、来访投资者请提前3个工作日联系进行登记，以便安排接待工作。

  联系部门：董事会办公室

  联系人：蒋蕾女士 联系电话：010-58275500

  8、来访投资者请携带身份证明文件，并按照有关规定签署相关《承诺书》。

  9、除上述日期外，公司还将根据情况与投资者进行不定期交流活动，具体时间另行安排。

  衷心感谢广大投资者对公司发展的支持，欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司 二○一四年十二月三十日