证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决会议提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

公司本次股东大会现场会议于２０１４年１２月２９日１４：００－１５：３０在江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业集团有限公司１３楼会议室召开。

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年１２月２９日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

（三）大会主持情况及合规性

本次会议由董事会召集，公司董事长曹龙祥先生主持本次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和高级管理人员的出席及列席情况

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，逐项表决通过了以下议案。

经合并统计现场及网络投票结果，各项议案的表决结果如下

其中：中小投资者表决情况如下：

三、律师见证情况

本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所委派的郑超、回晓蕊律师到会做现场见证，并出具了《北京国枫凯文律师事务所关于湖北洪城通用机械股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会的法律意见书》。

律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及洪城股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及洪城股份章程的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《北京国枫凯文律师事务所关于湖北洪城通用机械股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

湖北洪城通用机械股份有限公司

2014年12月30日

● 报备文件

２０１４年第二次临时股东大会决议