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证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2014-074 华数传媒控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告 2014-12-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2014年12月29日15:00。 (2)网络投票时间:2014年12月28日至2014年12月29日。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月28日15:00至2014年12月29日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼。 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、召集人:华数传媒控股股份有限公司(以下简称"华数传媒"或"公司")董事会。 5、现场会议主持人:公司董事长励怡青女士。 6、本次股东大会会议股权登记日:2014年12月22日。 7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人14名,代表股份992,480,766股,占公司有表决权股份总数的86.5525%。 其中,参加现场会议的股东及股东代理人7名,代表股份992,349,431股,占公司有表决权股份总数的86.5410%;参加网络投票的股东7名,代表股份131,335股,占公司有表决权股份总数的0.0115%。本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。 就公司所知,出席本次股东大会的单独持有5%以下股份的股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 三、会议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决,议案表决结果如下: 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》; 表决结果:同意992,392,856股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对77,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0078%;弃权10,610股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0011%。 其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果如下:同意124,310,321股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9293%;反对77,300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0621%;弃权10,610股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0085%。 该议案由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上,以特别决议通过。 修订后的《公司章程》请见公司同时发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华数传媒控股股份有限公司章程》。 2、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。 表决结果:同意992,392,856股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对77,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0078%;弃权10,610股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0011%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果如下:同意124,310,321股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9293%;反对77,300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0621%;弃权10,610股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0085%。 修订后的《股东大会议事规则》请见公司同时发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华数传媒控股股份有限公司股东大会议事规则》。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所; 2、律师姓名:吕崇华、张声; 3、结论性意见: 华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会的决议合法、有效。 五、备查文件 1、公司2014年第三次临时股东大会会议决议; 2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。 特此公告。 华数传媒控股股份有限公司董事会 2014年12月30日 本版导读:
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