证券时报多媒体数字报

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2014-091

山东齐星铁塔科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2014年12月26日09:30—10:30以现场与通讯相结合的会议方式召开;本次会议通知已于2014年12月16日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长赵长水先生主持,应参加会议董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。全体与会董事以投票表决方式表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司董事会提前换届并选举产生第四届董事会成员的议案》

鉴于公司控股股东变更为晋中龙跃投资咨询服务有限公司,为保证公司生产、经营、管理的平稳过渡,本届董事会提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会提名郝晓晖、李韶军、熊平、段会章、王瑾、李伟为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名姜付秀、权玉华、罗建北为公司第四届董事会独立董事候选人。为确保董事会的正常运作,在新一届董事就职前,原董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

第四届董事会董事候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事权玉华女士、李云武先生已发表独立意见,认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,9名董事候选人符合上市公司董事的任职资格,同意董事会的提名。

该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议,采取累积投票制选举产生第四届董事会成员。其中,独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后,将与非独立董事候选人一并提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果:

1.1 选举郝晓晖先生为公司董事

表决结果:赞成票为 8票,反对票为 1票,弃权票为 0 票。

1.2 选举李韶军先生为公司董事

表决结果:赞成票为 8 票,反对票为 1 票,弃权票为 0 票。

1.3 选举熊平先生为公司董事

表决结果:赞成票为8 票,反对票为 1 票,弃权票为 0 票。

1.4 选举段会章先生为公司董事

表决结果:赞成票为 8 票,反对票为 1 票,弃权票为 0 票。

1.5 选举王瑾先生为公司董事

表决结果:赞成票为 8 票,反对票为 1 票,弃权票为 0 票。

1.6 选举李伟先生为公司董事

表决结果:赞成票为 8 票,反对票为 1 票,弃权票为 0 票。

1.7 选举姜付秀先生为公司独立董事

表决结果:赞成票为 8 票,反对票为 1 票,弃权票为 0 票。

1.8 选举权玉华女士为公司独立董事

表决结果:赞成票为 8 票,反对票为 1 票,弃权票为 0 票。

1.9 选举罗建北女士为公司独立董事

表决结果:赞成票为 8 票,反对票为 0 票,弃权票为 1 票。

独立董事仇锐先生认为第三届董事会任期未满,不同意提前换届,针对上述董事候选人中的非独立董事候选人郝晓晖、李韶军、熊平、段会章、王瑾、李伟,及独立董事候选人姜付秀、权玉华投“反对”票,针对独立董事候选人罗建北投“弃权”票。

二、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成票为 8 票,反对票为 1 票,弃权票为 0 票。

独立董事仇锐先生投“反对”票。

特此公告

山东齐星铁塔科技股份有限公司

董事会

2014年12月29日

附件:

公司第四届董事会候选董事简历

一、非独立董事候选人简历

1、郝晓晖,男,出生日期:1975年2月,中国籍,无境外居留权。1994年——1998年山西大学经济系本科,1999年——2001年山西证券长治营业部,2001年——2009年广发证券太原营业部,2009年华泰证券太原营业部,2012年12月山西晋商飞行俱乐部有限公司执行董事,2014年5月 任晋中龙跃投资咨询公司副总经理。

郝晓晖先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与公司存在关联关系,其任职的晋中龙跃投资咨询服务有限公司为公司的控股股东,不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。

2、李韶军,男,出生日期:1975年4月,中国籍,无境外居留权。哈尔滨工业大学控制工程系自动控制专业本科,清华大学经济管理学院工商管理硕士,中国社会科学院在职金融博士班(在读),北京大学哲学系乾元国学教室进修。1996/08-1998/06 中国航天建筑设计研究院 工程师;1998/07-2001/06 北京市太极华青信息系统有限公司 项目经理;2001/07-2008/09 北京清华同仁科技有限公司 历任行政总监、副总经理、集团投资副总裁、董事,其间,兼任北航北海学院 院长助理和兼任天津世纪药业有限公司 董事;2008/10-2014/11 晋商租赁融资租赁有限公司 董事长;2010/05-2014/11 晋中龙跃投资咨询管理有限公司副总经理,其间兼德御坊创新食品(北京)有限公司董事总经理。

李韶军先生未持有公司股份,与公司存在关联关系,其曾经任职的晋中龙跃投资咨询服务有限公司为公司的控股股东,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。

3、熊平,男,出生日期:1978年6月,中国籍,无境外居留权。中国注册会计师。东北财经大学会计学本科,中南财经政法大学MBA-在职课程班。2001.8~2002.5中国科健股份有限公司担任质控部职员;2003.10~2008.7深圳巨源会计师事务所历任审计员、项目经理;2008.8~2014.9立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所历任项目经理、部门经理。

熊平先生未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及

实际控制人无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。

4、段会章,男,39岁,中国籍,无境外居留权。 武汉水利电力大学水资源规划及利用专业本科,香港大学中国商业学院金融市场及投资组合管理研究生文凭在读。1996.07-2001.03,中水北方勘测设计有限责任公司(原水利部天津水利水电勘测设计研究院)规划处工程师;2001.03-2010.06汉能控股集团有限公司(原华睿投资集团有限公司)历任开发管理部副总经理、开发管理部助理总经理、开发管理部高级项目经理;2010.06-2012.03天合光能(NYEC:TSL)项目开发部高级经理;2012.03-2013.07联合能源集团(0467)资产运营部副总监;2013.08-2014.08汉能发电集团有限公司(汉能控股集团旗下重资产集团)计划发展部总监;2014.10至今任晋中龙跃投资咨询服务有限公司投资总监。

段会章先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系,与公司存在关联关系,其任职的晋中龙跃投资咨询服务有限公司为公司控股股东。不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。

5、王瑾,男,1960年7月出生,54岁,中国籍,无境外居留权。大学本科学历,曾任石家庄地区副食品公司会计,河北省审计厅财政金融审计处主任科员,河北省审计师事务所副所长,河北天华会计师事务所有限责任公司副主任会计师,现任河北天华会计师事务所有限责任公司主任会计师。

王瑾先生未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。

6、李伟,男, 1977年8月出生,38岁,中国籍,无境外居留权。大学本科,曾任中国纸业投资总公司财务部、运营管理部主管,易华录(300212)证券部经理,朗姿股份(002612)证券代表、高级经理。

李伟先生未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。

二、独立董事候选人简历:

1、姜付秀先生:生于1969年6月,经济学博士、管理学(会计学)博士后,中国人民大学商学院财务与金融系系主任、教授、博士生导师,高级会计师,中国会计学会高级会员,兼任中国经济体制改革研究会公共政策研究中心高级研究员。2010年教育部新世纪优秀人才支持计划入选者。主持和参与了多项国家自然科学基金项目,在国内外学术期刊发表论文数十篇。担任《经济研究》、《管理世界》、《世界经济》、《金融研究》、《会计研究》、《中国会计评论》、《管理科学学报》、《南开管理评论》、《Pacific Basin Finance Journal》、《Emerging Market Finance and Trade》、《Frontiers of Business Research in China》等国内外学术期刊的匿名审稿人。曾经在中国工商银行系统工作9年,在一公司投资部工作2年。现任北京众信国际旅行社股份有限公司、朗姿股份有限公司、烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事。

姜付秀先生未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,不存在《公司法》中规定的不能担任独立董事的情形。

2、权玉华女士:生于1956年5月,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科,会计师,曾任中国建设银行惠民地区中心支行拨款员,惠民地区税务局地方税科副科长、科长,国家审计署济南特派办科长,中国建设银行山东省分行信托投资公司筹资部经理,中国建设银行济南珍珠泉支行五级客户经理。现任山东高端蓝莓生物科技股份有限公司董事,威海广泰空港设备股份有限公司独立董事。

权玉华女士未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,不存在《公司法》中规定的不能担任独立董事的情形。

3、罗建北女士:生于1945年11月15日,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科,曾任清华大学计算机系教师、党委书记,清华大学软件开发中心主任,清华同方股份有限公司董事、副总裁,清华科技园发展中心副主任。现任清华大学研究员,北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事。

罗建北女士未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,不存在《公司法》中规定的不能担任独立董事的情形。

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2014-092

山东齐星铁塔科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)第三届监事会第六次会议于2014年12月26日上午10:30-11:30以现场会议方式召开;本次会议通知已于2014年12月16日以专人送达方式送达给全体监事。会议由监事会主席成文勇先生主持,应参加会议监事3名,实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。全体与会监事以投票表决方式表决通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司监事会提前换届并选举产生第四届监事会成员的议案》

鉴于公司控股股东变更为晋中龙跃投资咨询服务有限公司,为保证公司生产、经营、管理的平稳过渡,第三届监事会提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会同意提名董晶、黄蕊为第四届监事会股东代表监事候选人,以上股东代表监事候选人经公司2015年第一次临时股东代表大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。为确保监事会的正常运作,在新一届监事就职前,原监事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职务。

以上监事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规规定的监事任职资格和条件,最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。股东大会对本议案将采取累积投票制表决。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0票,弃权票 0 票。

特此公告

山东齐星铁塔科技股份有限公司监事会

2014年12月29日

附件:

公司第四届监事会候选监事简历

股东代表监事候选人简历如下:

董晶,女,出生日期1985年06月14日,中国籍,无境外居留权。 金融理财师(AFP),获证券从业资格证。2003/09-2007/07:天津商业大学,经济学学士; 2011/09-2013/06:北京物资学院,物流工程硕士;曾任职于华盟宏达(北京)投资顾问有限公司项目部。

董晶女士未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。董晶女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄蕊,女,出生日期1984年11月23日,中国籍,无境外居留权。新疆大学商务英语, 2007年12月至2008年4月,柏青集团董事长秘书;2009年10月至2010年10月,德佑地产豪宅部大客户经理;2011年2月至2014年5月:恒宝利国际控股有限公司总裁助理;2014年7月至今:晋中龙跃投资咨询服务有限公司历任总经理助理,市场部负责人。

黄蕊女士未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。黄蕊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2014-093

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议的合法合规性:公司提请第三届董事会第六次会议审议《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司2015年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3、会议召开时间:

(1)、现场会议时间:2015年1月15日(星期四)下午13:30

(2)、网络投票时间:2015年1月14日—2015年1月15日

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年1月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

4、会议召开地点:公司一楼101会议室

公司地址:山东省邹平县开发区会仙二路360号

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书,委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2015年1月8日

7、出席对象:

(1)截至 2015 年1月8日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员

二、审议议题:

1、审议《关于公司董事会提前换届并选举产生第四届董事会成员的议案》,本次选举非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制。

1.1 选举公司第四届董事会非独立董事:

1.1.1选举郝晓晖先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.1.2选举李韶军先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.1.3选举熊平先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.1.4选举段会章先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.1.5选举王瑾先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.1.6选举李伟先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.2 选举公司第四届董事会独立董事:

1.2.1选举姜付秀先生为公司第四届董事会独立董事;

1.2.2选举罗建北女士为公司第四届董事会独立董事;

1.2.3选举权玉华女士为公司第四届董事会独立董事;

2、审议《关于监事会提前换届并选举产生第四届监事会成员的议案》,本次选举股东代表监事将分别采用累积投票制。

2.1 选举董晶女士为公司第四届监事会股东代表监事;

2.2 选举黄蕊女士为公司第四届监事会股东代表监事;

上述议案中的审议事项,需要逐项表决,实行累积投票办法,独立董事和非独立董事的表决分别进行,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决;根据《上市公司股东大会股则(2014年修订)》的要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

三、会议登记方法:

1、 登记方式:

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证;法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡,以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间、地点:2015年1月9—10日上午8:00—11:30,下午13:00—16:00,到本公司证券与法务中心办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记,并请进行电话确认。

3、 出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)采用深交所交易系统的投票程序如下:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

3、股东投票的具体程序为:

A、进行投票时买卖方向“买入投票”;

B、输入证券代码:362359

C、在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

D、在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下:

议案 1.1 选举非独立董事6名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6;

议案 1.2 选举独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;

议案 2 选举股东代表监事2名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

例如:在选举非独立董事中,每位股东拥有的表决票总数等于其所持有的股份数乘以6的乘积数,该票数可任意组合投给各非独立董事候选人,累积投票数不能超过其表决票总数,否则视为废票。

在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

委托股数与表决意见的对照表关系如下表:

E、确认委托完成。

4、计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项:

A、网络投票不能撤单;

B、对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

C、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准。

(二)采用互联网投票的操纵流程

1、投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月14日下午15:00,结束时间为2015年1月15日下午15:00。

2、股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程

登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码。如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午 11:30前发出的,当日下午 13:00即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的,可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)取得申请数字证书

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“齐星铁塔2015年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”已申领数字证书的股东可选择 CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

五、其他事项

(一)联系方式及联系人

电话:0543—4305986

传真:0543—4305298

联系单位:山东齐星铁塔科技股份有限公司证券与法务中心

邮编:256200

联系人:刘海燕 张婷

(二)会议费用

会期半天,与会者食宿及交通费自理。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

2014年12月29日

授权委托书

兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于 2015 年 1月 15日召开的山东齐星铁塔科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均同我单位(本人)承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

被委托人身份证号码:

被委托人签字:

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数: 股

委托日期: 年 月 日

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2014-094

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司控股股东变更为晋中龙跃投资咨询服务有限公司,为保证公司生产、经营、管理的平稳过渡,第三届监事会提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于 2014 年 12 月 26 日下午 15:00—16:00 在一楼会议室召开了 2014年第二次职工代表大会。应到职工代表 41 人,实到 41 人。经全体与会代表举手表决,一致同意张诚先生(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事。张诚先生将与公司 2015年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

以上职工代表监事符合《公司法》及其他相关法律法规规定的监事任职资格和条件,最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司

职工代表大会

2014年12月29日

附:张诚先生简历

张诚先生,生于 1986年8月,中国国籍,无境外永久居留权。本科,曾任公司人力资源部绩效管理专员,现任证券与法务中心投资者关系专员、第三届职工监事。张诚先生未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。张诚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。