证券时报多媒体数字报

  证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2014-083

  北京启明星辰信息技术股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2014年12月29日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2014年12月18日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次监事会会议的应出席监事3人,实际出席监事3人,各监事均亲自出席,无委托出席和缺席情况,会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事表决,形成决议如下:

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第三届监事会经过认真讨论,选举王海莹女士为公司第三届监事会主席。(王海莹女士的简历见附件一)

  特此公告。

  北京启明星辰信息技术股份有限公司

  董事会

  2014年12月30日

  附件一:简历

  王海莹女士,1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,历任中国租赁有限公司北京兴华公司业务主管,亚信集团市场部经理助理,亿阳集团市场部副经理,2000年9月加入公司,现任公司总裁办主任、业务发展部经理、监事。王海莹女士未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

  证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2014-082

  北京启明星辰信息技术股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2014年12月29日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2014年12月18日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事8人,实际出席董事8人,各董事均亲自出席,无委托出席和缺席情况,会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事表决,形成决议如下:

  一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第三届董事会经过认真讨论,一致选举董事王佳女士为公司第三届董事会董事长。

  独立董事对本议案发表了独立意见,王佳女士的简历刊登于2014年12月13日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》。

  二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第三届董事会经过认真讨论,一致选举董事齐舰先生为公司第三届董事会副董事长。

  独立董事对本议案发表了独立意见,齐舰先生的简历刊登于2014年12月13日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》。

  三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第三届董事会经过认真讨论,根据公司董事会提名委员会的建议,董事长的提名,决定聘任王佳女士为公司总经理,姜朋先生为公司董事会秘书;根据公司董事会提名委员会的建议,总经理的提名,决定聘任严立先生、刘科全先生、潘重予先生、张媛女士、姜朋先生为公司副总经理,张媛女士为公司财务负责人。

  独立董事对本议案发表了独立意见,王佳女士、严立先生、刘科全先生、潘重予先生的简历刊登于2014年12月13日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》,其他相关人员简历详见附件一。

  四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第三届董事会经过认真讨论,决定战略委员会由董事王佳女士、齐舰先生和独立董事王峰娟女士组成,其中董事王佳女士为主任委员;审计委员会由董事潘重予先生和独立董事曾军先生、郑洪涛先生组成,其中独立董事郑洪涛先生为主任委员;薪酬与考核委员会由董事严立先生和独立董事郑洪涛先生、王峰娟女士组成,其中独立董事王峰娟女士为主任委员;提名委员会由董事刘科全先生和独立董事曾军先生、王峰娟女士组成,其中独立董事曾军先生为主任委员。

  五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第三届董事会经过认真讨论,根据公司董事会提名委员会的建议,董事长王佳女士的提名,董事会同意聘任钟丹女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期至本届董事会届满。简历详见附件一。

  六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部审计制度》和《审计委员会工作细则》等相关规定,公司第三届董事会经过认真讨论,根据公司第三届董事会审计委员会提名,董事会同意聘任杜琴女士为公司内部审计部门负责人,任期至本届董事会届满。简历详见附件一。

  特此公告。

  北京启明星辰信息技术股份有限公司

  董事会

  2014年12月30日

  附件一:相关人员简历

  张媛女士,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1999年-2005年在亚信集团任职,2006年加入联想网御科技(北京)有限公司历任总监、副总经理,北京网御星云信息技术有限公司副总经理兼CFO等职务,目前为本公司副总经理、财务负责人。张媛女士未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

  姜朋先生,1969年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,历任亚信科技(中国)有限公司信息部职员和公共关系部主管,康柏迪成信息技术有限公司市场部联盟经理,启明星辰市场总监、PMO总监、VCERT总监、董事会办公室主任等职务。姜朋先生近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚,已取得董事会秘书资格证书。(联系方式:电话:010-82779006,传真:010-82779010,电子邮箱:ir_contacts@venustech.com.cn)

  钟丹女士,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,自2002年加入启明星辰,目前为本公司证券事务代表。钟丹女士未持有本公司的股票,与公司实际控制人不存在关联关系,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。(联系方式:电话:010-82779006,传真:010-82779010,电子邮箱:ir_contacts@venustech.com.cn)

  杜琴女士,1977年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,历任海南省发展银行六合支行总账会计、稽核部副经理、财务部副经理,上海浦东发展银行郑州分行个人贷款管理员,北京华昱晨辉科技有限公司财务负责人,目前为本公司内部审计部门负责人。杜琴女士未持有本公司的股票,与公司实际控制人不存在关联关系,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

  证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2014-080

  北京启明星辰信息技术股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开和出席情况

  北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 2014年第一次临时股东大会于2014年12月29日13:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦二层会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2014年12月13日以公告形式发出。

  参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计12人,代表股份194,885,018股,占股份总数的46.9463%。其中:出席现场投票的股东及股东委托代理人11人,代表股份194,883,018股,占公司股本总数的46.9458%;通过网络投票的股东1人,代表股份2,000股,占公司股本总数的0.0005%。参与投票的中小股东7人,代表股份9,297,810股,占公司股本总数的2.2398%。

  本次会议由公司董事会召集,董事长王佳女士主持了本次会议,公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、律师出席或列席了本次会议。会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

  三、提案审议情况

  出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

  (一)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

  鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名王佳女士、齐舰先生、严立先生、刘科全先生、潘重予先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,曾军先生、郑洪涛先生、王峰娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人的任职资格及独立性已经深交所审核无异议。本次董事选举采用累积投票制,非独立董事和独立董事分别进行选举,具体选举结果如下:

  1.1、非独立董事候选人:

  1.1.1、审议通过了《关于提名王佳女士担任第三届董事会董事的议案》;

  总表决结果:同意194,230,410票,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6641%。

  中小股东表决结果:同意8,643,202票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.9595%。

  王佳女士当选为第三届董事会董事。

  1.1.2、审议通过了《关于提名齐舰先生担任第三届董事会董事的议案》;

  总表决结果:同意194,220,410票,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6590%。

  中小股东表决结果:同意8,633,202票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.8520%。

  齐舰先生当选为第三届董事会董事。

  1.1.3、审议通过了《关于提名严立先生担任第三届董事会董事的议案》;

  总表决结果:同意194,220,410票,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6590%。

  中小股东表决结果:同意8,633,202票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.8520%。

  严立先生当选为第三届董事会董事。

  1.1.4、审议通过了《关于提名刘科全先生担任第三届董事会董事的议案》;

  总表决结果:同意194,220,410票,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6590%。

  中小股东表决结果:同意8,633,202票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.8520%。

  刘科全先生当选为第三届董事会董事。

  1.1.5、审议通过了《关于提名潘重予先生担任第三届董事会董事的议案》;

  总表决结果:同意194,220,410票,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6590%。

  中小股东表决结果:同意8,633,202票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.8520%。

  潘重予先生当选为第三届董事会董事。

  1.2、独立董事候选人:

  1.2.1、审议通过了《关于提名曾军先生担任第三届董事会独立董事的议案》;

  总表决结果:同意194,220,410票,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6590%。

  中小股东表决结果:同意8,633,202票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.8520%。

  曾军先生当选为第三届董事会独立董事。

  1.2.2、审议通过了《关于提名郑洪涛先生担任第三届董事会独立董事的议案》;

  总表决结果:同意194,220,410票,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6590%。

  中小股东表决结果:同意8,633,202票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.8520%。

  郑洪涛先生当选为第三届董事会独立董事。

  1.2.3、审议通过了《关于提名王峰娟女士担任第三届董事会独立董事的议案》;

  总表决结果:同意194,220,410票,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6590%。

  中小股东表决结果:同意8,633,202票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.8520%。

  王峰娟女士当选为第三届董事会独立董事。

  (二)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名谢奇志女士、张健先生为公司第三届监事会监事候选人。本次监事选举采用累积投票制,具体选举结果如下:

  2.1、《关于提名谢奇志女士担任第三届监事会监事的议案》;

  总表决结果:同意192,202,628票,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6236%。

  中小股东表决结果:同意6,615,420票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.1503%。

  谢奇志女士当选为第三届监事会监事。

  2.2、《关于提名张健先生担任第三届监事会监事的议案》;

  总表决结果:同意194,220,410票,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6590%。

  中小股东表决结果:同意8,633,202票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.8520%。

  张健先生当选为第三届监事会监事。

  四、律师出具的法律意见

  上海瑛明律师事务所北京分所委派马琳律师、何泉华律师出席了本次会议,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、北京启明星辰信息技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议;

  2、上海瑛明律师事务所北京分所出具的《关于北京启明星辰信息技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  北京启明星辰信息技术股份有限公司

  董事会

  2014年12月30日

  证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2014-081

  北京启明星辰信息技术股份有限公司

  关于职工代表监事换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  鉴于北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司第三届监事会将由3名监事组成,其中包括职工代表监事1名,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

  公司职工代表大会于2014年12月29日以现场会议的方式召开。全体职工代表经过讨论,一致通过以下决议:选举王海莹女士连任公司职工代表监事,任期至第三届监事会任期届满。王海莹女士将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会。(王海莹女士简历见附件)。

  特此公告。

  北京启明星辰信息技术股份有限公司

  2014年12月30日

  附件:

  王海莹女士,1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,历任中国租赁有限公司北京兴华公司业务主管,亚信集团市场部经理助理,亿阳集团市场部副经理,目前为本公司总裁办主任、业务发展部经理、监事。王海莹女士未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。