证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况

●本次股东大会无新提案提交表决的情况

●本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

现场会议时间：２０１４年１２月２９日下午１４：３０

网络投票时间：２０１４年１２月２８日下午１５：００至２０１４年１２月２９日下午１５：００

现场会议地点：北京市朝阳区黄寺大街１号中煤大厦

（二）出席会议的股东和股东代理人情况

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）２０１４年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）以现场投票与网络投票相结合方式，公司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票，出席会议的股东和股东代理人具体情况如下：

（三）会议主持及表决情况

本次股东大会由公司董事会召集，董事长、执行董事王安先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事８人，亲自出席董事７名，副董事长、非执行董事李延江先生因故无法亲自出席；公司在任监事３人，亲自出席监事３名；公司董事会秘书周东洲先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议审议并通过了下列议案：

议案 １《关于确定公司 ２０１５－２０１７ 年持续性关联交易年度豁免上限的议案》涉及关联交易事项，关联股东中国中煤能源集团有限公司及其一致行动人在审议该议案时回避表决，其所持有的股份７，７３７，５５８，６０８股不计入有效表决权总数。

三、律师见证情况

公司境内法律顾问北京市嘉源律师事务所张汶律师、郭一达律师出席了本次股东大会并出具法律意见书。经其审验认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国中煤能源股份有限公司 ２０１４ 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

二〇一四年十二月二十九日