证券时报多媒体数字报

(上接B29版)

●关联人回避事宜：中国华电为本公司控股股东，合计持有本公司约５０．０４％的股份，其中直接持股约４９．０６％，通过全资子公司中国华电香港有限公司（以下简称“华电香港”）持股约０．９７％。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，中国华电为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。本次交易已经本公司第七届董事会第六次会议批准，与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，公司董事会审计委员会审议通过了本次交易的相关议案。本次交易尚待公司２０１５年第一次临时股东大会批准，关联股东应回避表决。

一、关联交易概述

根据本公司会议通过的有关决议，本公司拟向不超过１０名特定对象（包括中国华电），以非公开发行方式，发行不超过１４．１８亿股Ａ股（以下简称“本次发行”）。其中，中国华电拟认购本次发行的股票数量为不少于本次发行Ａ股股票实际数量的２０％，具体认购数量由本公司、中国华电根据实际情况与主承销商协商确定。中国华电的认购价格与本次发行价格（即其他特定投资者的认购价格）相同，并且中国华电不参与本次发行的报价。中国华电认购本次发行的股份自发行结束之日起３６个月内不得转让。２０１４年１２月２９日，中国华电与本公司签署了附条件生效的《中国华电集团公司与华电国际电力股份有限公司关于华电国际电力股份有限公司非公开发行Ａ股股份的认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。

中国华电为本公司的控股股东，合计持有本公司约５０．０４％股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，中国华电为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。

本次交易已经本公司第七届董事会第六次会议批准，与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。公司全体独立董事同意本决议案并出具了独立意见，公司董事会审计委员会审议通过了本次交易的相关议案。

本次交易尚待本公司２０１５年第一次临时股东大会以特别决议审议批准，并经中国证监会核准后方可实施。中国华电及华电香港将在本公司２０１５年第一次临时股东大会上就本次交易的议案回避表决。

二、关联方介绍

中国华电系一家国有独资公司，主要从事电源、煤炭及与电力相关产业的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售业务。截至本公告之日，中国华电合计持有本公司已发行总股本的５０．０４％股份，其中直接持股４９．０６％，通过全资子公司华电香港持股０．９７％，为本公司的控股股东。

三、关联交易协议的主要内容

就本次交易，本公司与中国华电于２０１４年１２月２９日签署了附条件生效的《认购协议》，其主要内容摘要如下：

１．对“本次发行”的定义

“本次发行”指本公司拟向包括中国华电和证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他合资格投资者等不超过１０名特定对象发行不超过１４．１８亿股人民币普通股（Ａ股）。

２．认购标的：

中国华电拟认购本公司本次发行的每股面值一元的人民币普通股（Ａ股）股份。

３． 认购价格及定价方式：

认购价格与本次发行的发行价格（即其他特定投资者的认购价格）相同，并且甲方不参与乙方本次发行的报价。每股认购价格应不低于人民币５．０４元／股，即不低于定价基准日前二十（２０）个交易日在上交所上市的乙方股票交易均价的９０％（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由乙方董事会根据股东大会的授权，根据所有适用于双方的法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的主承销商协商确定。如在定价基准日至发行日期间进行任何除权、除息事项，则上述每股认购价格应作相应调整。

４． 认购数量和认购款项：

中国华电拟认购数量为不少于本次发行Ａ股股票实际数量的２０％。待本次发行中国华电的认购价格及认购数量最终确定后，双方将签署相关的《确认函》。

５．锁定期：

中国华电认购的本次发行股份自本次发行结束日起三十六（３６）个月内不得转让。

６．认购方式：中国华电以现金方式认购。

７．支付方式：

在本次发行获中国证监会正式核准后本公司正式开始发行股票时，中国华电应按本次发行的主承销商的要求（但应提前通知中国华电）一次性将认购款项先划入主承销商为本次发行专门开立的账户，验资完毕后，扣除相关费用后再划入本公司指定的募集资金专项存储账户。

８． 验资及股份登记：

本公司应指定中国注册会计师对上述第７点所述的认购款项支付进行验资并出具验资报告（以下简称“验资报告”），验资报告出具时间不应晚于全部认购款项按上述第７点的规定到达本公司账户之日后的第十个工作日。

验资报告出具以后，本公司应在验资报告出具日后的十个工作日内向证券登记结算公司提交将中国华电登记为其认购的本次发行股份持有人的书面申请。

９．生效条件及生效时间：

《认购协议》第三章中协议双方所做的声明、保证及承诺应自协议签署日起生效。

除第三章外，《认购协议》在满足以下全部条件时生效，以下事项完成日较晚的日期为协议生效日：

（１） 《认购协议》已经双方适当签署。

（２） 本公司股东和／或（视情况需要）非关联股东已根据所有适用法律法规的规定在本公司有关本次发行的股东大会上适当批准《认购协议》、本次发行方案及其他决议案。

（３） 本次发行已经获得所有需要获得的政府部门的同意、许可或批准，包括但不限于国务院国有资产监督管理委员会的批准、中国证监会的核准。

四、关联交易的定价政策及定价依据

１．定价政策

本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第六次会议决议公告日（即２０１４年１２月３０日）。发行价格不低于人民币５．０４元／股，即不低于定价基准日前２０个交易日公司Ａ股股票交易均价的９０％（定价基准日前２０个交易日公司Ａ股股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日公司Ａ股股票交易总额／定价基准日前２０个交易日公司Ａ股股票交易总量）。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据所有适用于双方的法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的主承销商协商确定。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。

２．定价的公允性

本次发行的定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次发行成功后，将有效降低公司资产负债率；募集资金将用于建设华电国际电力股份有限公司奉节发电厂２×６０万千瓦机组项目，建设华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂１×６０万千瓦机组项目，及补充公司流动资金。中国华电参与认购体现了中国华电对本公司未来发展的信心和支持。

中国华电认购协议的条款乃经本公司与中国华电公平磋商后厘定。本公司全体独立董事认为，本次交易是按一般商业条款达成的，符合本公司及其全体股东的利益。

六、独立董事的意见及董事会审计委员会的意见

公司独立董事对本次交易的相关事项进行了事前认可，同意将本次交易的相关事项提交董事会讨论。经审议，本公司的独立董事一致认为：

（１）本公司董事会关于本次交易的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定；

（２）本次交易对本公司及全体股东均是公平的，并符合公司及其全体股东的整体利益。

公司董事会审计委员会审议通过了本次交易的相关议案，并同意将本次交易的相关议案提交董事会审议。

七、备查文件目录

１、中国华电与本公司签署附条件生效的《中国华电集团公司与华电国际电力股份有限公司关于华电国际电力股份有限公司非公开发行Ａ股股份的认购协议》；

２、《非公开发行Ａ股股票预案》；

３、《非公开发行Ａ股股票募集资金运用的可行性分析报告》；

４、《前次募集资金使用情况报告》；

５、第七届董事会第六次会议决议；

６、独立董事意见；

７、２０１４年第四次董事会审计委员会会议决议。

华电国际电力股份有限公司

２０１４年１２月２９日

证券代码：６０００２７ 证券简称：华电国际 公告编号：２０１５－０５７

华电国际电力股份有限公司关于召开

２０１５年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

重要内容提示：

●股东大会召开日期：２０１５年２月１３日

●股权登记日：２０１５年１月１４日

●是否提供网络投票：是

●公司Ａ股股票涉及融资融券、转融通业务

华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第六次会议（以下简称“董事会”）决定召开本公司２０１５年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１．会议召集人：公司董事会。

２．会议时间：

现场会议召开时间：２０１５年２月１３日（星期五）下午２：００，预计会期半天。

网络投票时间：２０１５年２月１３日（星期五）上午９：３０－１１：３０、下午１：００－３：００。

３．现场会议召开地点：北京市西城区宣武门内大街４号华滨国际大酒店。

４． 会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司的Ａ股股东提供网络形式的投票平台。公司的Ａ股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司Ａ股股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本公告附件一。

本公司Ａ股股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员可按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１２年第二次修订》以及转融通的有关规定执行。

二、 会议审议事项

特别决议案

１． 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处理公司股份而行使“一般性授权”的议案》。

（１） 在依照下列条件的前提下，授予董事会于有关期间（定义见下文）无条件及一般权力，单独或同时配发、发行及处理本公司新增内资股及／或境外上市外资股（以下简称“Ｈ股”），以及就该等事项订立或授予发售建议、协议或购买权：

Ａ． 除董事会可于有关期间内订立或授予发售建议、协议或购买权，而该发售建议、协议或购买权可能需要在有关期间结束后进行或行使外，该授权不得超过有关期间；

Ｂ． 董事会批准配发、发行或有条件或无条件同意单独或同时配发、发行的内资股及／或Ｈ股，并且拟发行的内资股及／或Ｈ股的股份数量各自不得超过该类已发行在外股份的２０％；及

Ｃ． 董事会仅在符合（不时修订的）中国公司法及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》或任何其它政府或监管机构的所有适用法例、法规及规例，及在获得中国证监会及／或其它有关的中国政府机关批准的情况下方可行使上述权力。

（２） 就本特别决议案而言：

“有关期间”指本议案获通过之日起至下列三者中最早日期止的期间：

Ａ． 在本决议案获得通过后的第一次年度股东大会结束时；

Ｂ． 本公司的章程或中国任何适用法律规定需召开本决议案获得通过后的第一次年度股东大会之期限届满之日；及

Ｃ． 本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本议案赋予本公司董事会授权之日。

（３） 董事会决定根据本决议案第（１）段决议单独或同时发行股份的前提下，授权董事会增加本公司的注册资本，以反映公司根据本决议案第（１）段而获授权发行股份，并对公司章程作出其认为适当及必要的修订，以反映公司注册资本的增加，以及采取其它所需的行动和办理其它所需的手续以实现本特别决议第（１）段决议单独或同时发行股份以及本公司注册资本的增加。

２． 在第一项决议案获得通过的前提下，逐项审议及批准《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

批准本公司按如下条款非公开发行股票（以下简称“本次发行”）：

（１） 股票种类：人民币普通股（Ａ股）。

（２） 股票面值：人民币１元。

（３） 发行对象及锁定期：本次发行对象为不超过十名的特定对象，包括公司股东中国华电集团公司（以下简称“中国华电”）和证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他合资格投资者等。除中国华电外的具体发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。中国华电认购本次发行的股份自发行结束之日起３６个月内不得转让；其他特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起１２个月内不得转让。

（４） 发行方式：向特定对象非公开发行。在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准文件有效期内，选择适当时机，采用非公开方式，向特定对象发行股票。

（５） 认购方式：所有发行对象均以同一价格认购本次发行的股票，且均以现金方式认购。

（６） 定价基准日及发行价格：本次发行的定价基准日为公司关于本次发行的第七届董事会第六次会议决议公告日，即２０１４年１２月３０日。发行价格不低于人民币５．０４元／股，即不低于定价基准日前２０个交易日公司Ａ股股票交易均价的９０％（定价基准日前２０个交易日公司Ａ股股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日公司Ａ股股票交易总额／定价基准日前２０个交易日公司Ａ股股票交易总量）。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的主承销商协商确定。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。

（７） 发行数量：本次发行股票数量为不超过１４．１８亿股Ａ股。在上述范围内，提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。其中，中国华电拟认购的总股数不少于本次发行Ａ股股票实际数量的２０％，具体发行数量届时将根据申购情况，由本公司、中国华电和主承销商协商确定。

（８） 上市安排：本次发行的股票锁定期满后，将在上海证券交易所上市交易。

（９） 募集资金总额及用途：本次发行的募集资金总额不超过人民币７１．４７亿元，该等募集资金在扣除发行费用后拟用于以下项目：

Ａ． 拟投入人民币３０亿元建设华电国际电力股份有限公司奉节发电厂２×６０万千瓦机组项目。

Ｂ． 拟投入人民币２１亿元建设华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂１×６０万千瓦机组项目。

Ｃ． 不超过人民币２０．４７亿元用于补充公司流动资金。

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

（１０） 滚存利润安排：本次发行完成后，公司的新老股东共同分享发行前的累计滚存利润。

（１１） 本次发行决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起１２个月内有效。

在《关于公司董事会就配发、发行及处理公司股份而行使“一般性授权”的议案》获得通过的前提下，本决议案经中国证监会核准后方可实施。在审议本议案时，关联股东须回避表决。

３． 在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于中国华电认购不少于本次发行实际数量２０％的Ａ股股票并与公司签署附条件生效的〈中国华电集团公司与华电国际电力股份有限公司关于华电国际电力股份有限公司非公开发行Ａ股股份的认购协议〉的议案》。

在《关于公司董事会就配发、发行及处理公司股份而行使“一般性授权”的议案》获得通过的前提下，本决议案经中国证监会核准后方可实施。在审议本议案时，关联股东须回避表决。

本议案的详细内容请参见本公司日期为２０１４年１２月２９日的关联交易公告，并可以在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上阅览。

４． 在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》。

（１） 授权董事会处理有关本次发行方案的一切事宜，包括但不限于在符合所有适用法律法规及有关监管机构或部门的规定或要求的前提下，具体决定本次发行的发行方式、发行数量、发行价格、定价方式、发行对象、发行时机等。

（２） 授权董事会、董事长及董事长授权的人在符合所有适用法律法规及有关监管机构或部门的规定或要求的前提下，办理本次发行申报事宜，制作、准备、修改、完善、签署与本次发行有关的全部文件资料，以及签署与本次发行有关的合同、协议和文件。

（３） 如监管部门关于非公开发行股票政策发生变化或市场条件出现变化时，除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次发行具体方案进行调整。

（４） 授权董事会、董事长及董事长授权的人办理与本次发行相关的验资手续。

（５） 在符合所有适用法律法规及有关监管机构或部门的规定或要求的前提下，授权董事会在股东大会决议范围内，对募集资金用途进行调整。

（６） 授权董事会、董事长及董事长授权的人在本次发行工作完成后，办理本次发行的股份登记、锁定及在上海证券交易所上市等事宜并递交相关文件。

（７） 授权董事会、董事长及董事长授权的人在本次发行后，修改公司章程相应条款并办理相应的境内外审批、登记、备案等手续，以及办理变更公司注册资本的各项登记手续。

（８） 授权董事会在符合所有适用法律法规及有关监管机构或部门的规定或要求的前提下，办理与本次发行有关的其他一切事宜。

（９） 上述第（５）至（７）项授权事宜自股东大会批准本授权议案之日起相关事件存续期内有效，其他各项授权事宜自公司股东大会批准本授权议案之日起１２个月内有效。

普通决议案

５． 在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于公司符合非公开发行股票（Ａ股）条件的议案》。

经自查，认为公司符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票的各项条件。

６． 在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于非公开发行Ａ股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。

批准《非公开发行Ａ股股票募集资金运用的可行性分析报告》。内容详见本公司在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上另行刊发的日期为２０１４年１２月２９日的相关公告。

７． 在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

批准《前次募集资金使用情况报告》，并授权公司董事长和财务总监签署前述报告。内容详见本公司在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上另行刊发的日期为２０１４年１２月２９日的相关公告。

三、 出席人员

１． 截止 ２０１５年１月１４日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（持有本公司Ｈ股股票的境外股东请参见日期为２０１４年１２月２９日的通告）。

２． 符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是本公司股东，授权委托书详见附表。

３． 本公司董事、监事和高级管理人员。

４． 本公司邀请的其他人士。

四、 登记办法

１． 登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东账户卡、本人身份证，受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。（境外股东的登记另载于日期为２０１４年１２月２９日的通告内）。

２． 登记时间：２０１５年１月２３日（星期五），９：００时至１７：００时。

３． 登记地点：中国北京西城区宣武门内大街２号

４． 联系地址：中国北京西城区宣武门内大街２号

邮政编码：１０００３１

５． 联系人：高明成

联系电话：０１０－８３５６ ７９０３

传真号码：０１０－８３５６ ７９６３

６． 其他事项：与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

附表：股东授权委托书、２０１５年第一次临时股东大会出席通知

附件一：Ａ股股东参加网络投票的操作流程

华电国际电力股份有限公司

２０１４年１２月２９日

华电国际电力股份有限公司

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）（附注１）全权代表本人（本单位），出席华电国际电力股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权（附注２）：

如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人姓名／名称（附注４）：

委托人身份证号码等（附注５）：

委托人股东账号：

委托人持股数额（附注６）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人签署（附注７）

受托日期：２０１５年 月 日

（本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）

附注：

１． 请用正楷填上受托人的全名。

２． 请在您认为合适的栏（“赞成”、“反对”或“弃权”）内填上“（”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。

３． 各项议案的表决采用一股一票制。普通决议案由到会股东所持表决权的超过二分之一（不含二分之一）同意即为通过，特别决议案由到会股东所持表决权的三分之二以上（包含三分之二）同意即为通过。

４． 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。

５． 请填上自然人股东的身份证号码／护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。

６． 请填上股东拟授权委托的股份数目。

７． 本授权委托书请股东或股东正式书面授权的人签署。如股东为法人单位，请加盖法人印章。

华电国际电力股份有限公司

２０１５年第一次临时股东大会出席通知

敬启者：

本人／吾等（附注１）

地址：

为华电国际电力股份有限公司（“本公司”）股本中（附注２）   股之Ａ股之登记持有人，谨此通知本公司，本人／吾等愿意（或委任代表，代表本人／吾等）出席本公司订于２０１５年２月１３日下午２：００于北京西城区宣武门内大街４号华滨国际大酒店召开的２０１５年第一次临时股东大会。

此致

签署：

日期：

附注：

１． 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名及地址。

２． 请填上以阁下名义登记之股份总数。

３． 请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于２０１５年１月２３日或之前送达本公司（地址为中国北京西城区宣武门内大街２号，邮编１０００３１，或传真号码０１０－８３５６ ７９６３，联系人为高明成）。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席本次２０１５年第一次临时股东大会。

附件一：

Ａ股股东参加网络投票的操作流程

投票日期：２０１５年２月１３日

总提案数：７个

一、 投票流程

１． 投票代码

２． 表决方法

（１） 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（２） 分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

（３） 分组表决方法：

如果股东需对议案２中２．０１－２．１１项进行一次性表决的，按以下方式申报：

３． 在“申报股数”项下填写表决意见

４． 买卖方向：均为买入

二、 投票举例

１． 股权登记日２０１５年２月１３日Ａ股收市后，持有华电国际Ａ股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

２． 如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对议案序号４“在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》”投同意票，其申报如下：

３． 如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对议案序号４“在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》”投反对票，其申报如下：

４． 如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对议案序号４“在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》”投弃权票，其申报如下：

三、 注意事项

１． 考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９．００元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２． 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３． 统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对该议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

４． 股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１２年第二次修订》规定的，按照弃权计算。