证券时报多媒体数字报

  证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-136

  江苏中超电缆股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议由董事长召集并于 2014 年12月 22日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2014 年12月29日上午 9 时在公司会议室召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司向无锡市恒汇电缆有限公司、江苏长峰电缆有限公司及河南虹峰电缆股份有限公司的股东支付股权转让预付款的议案》

  公司2014年12月15日第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司与转让方签署<附条件生效股权转让协议>的议案》，根据本次非公开发行股票方案，公司计划募集资金用于收购江苏长峰电缆有限公司65%股权、江苏上鸿润合金复合材料有限公司51%股权、河南虹峰电缆股份有限公司51%股权、无锡市恒汇电缆有限公司51%股权，为此公司与陆泉林等5名自然人分别签署了相关《附条件生效股权转让协议》。

  根据《附条件生效股权转让协议》相关条款约定，公司董事会决定向陆泉林、周春妹、陆亚军支付关于购买河南虹峰电缆股份有限公司51%股权预付款2,000万元，向陆泉林、周春妹支付关于购买江苏长峰电缆有限公司65%股权预付款4,000万元，向蒋建强、储美亚支付关于购买无锡市恒汇电缆有限公司51%股权预付款2,000万元，合计支付预付款8,000万元，公司将按照《附条件生效股权转让协议》约定将预付款支付至指定账户。

  同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

  （二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

  同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

  相关内容详见公司于2014年12月30日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）发布的《关于投资设立全资子公司的公告》。

  三、 备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江苏中超电缆股份有限公司董事会

  二○一四年十二月二十九日

  证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-137

  江苏中超电缆股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  经江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）第三届董事会第六次会议审议，公司拟在西藏自治区设立全资子公司"西藏中超电缆材料有限公司"（以下简称"西藏中超"，名称已经西藏自治区工商行政管理局预先核准，名称核准号：（藏）登记内名预核字【2014】第2468号）。该公司注册资本为人民币5,000万元，公司以货币资金出资5,000万元，占注册资本的100%。

  本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需股东大会批准。本次投资不涉及关联交易。

  二、投资主体介绍

  投资主体为本公司，无其他投资主体。

  三、拟设立子公司的基本情况

  拟设立的全资子公司名称为西藏中超电缆材料有限公司，注册资本为人民币5,000万元，注册地址为西藏自治区拉萨市，企业类型为有限责任公司，经营范围为：销售电线电缆等（以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。

  四、对外投资的目的、风险及对公司的影响

  （一）对外投资的目的及对公司的影响

  成立西藏中超主要目的是为了提高公司的市场占有率，适应公司经营发展的需要，促进公司效益最大化，符合公司战略规划及长远利益。

  本次投资不涉及关联交易、不构成重大重组事项。

  （二）资金来源

  本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

  （三）存在风险

  本次拟投资设立全资子公司的行为，是本公司在进行充分市场调研的基础上作出的决策，但尚可能存在产品市场、原料供应市场、许可政策、经营管理及关键人才等方面的不确定因素带来的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

  五、备查文件

  《江苏中超电缆股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

  特此公告。

  江苏中超电缆股份有限公司董事会

  二○一四年十二月二十九日