证券时报多媒体数字报

（上接B7版）

另外，上市公司与尚洋环科均有一定的安装、调试、运维服务，博微新技术也有一定软件运维的技术服务，未来有利于集中安排人员调配，降低运营成本，提高工作效率和盈利能力。

（三）上市公司未来业务构成、经营发展战略和业务管理模式

本次交易完成后，上市公司的主营业务将包括电力设备在线监测产品、电力工程项目建设信息化业务、水质自动在线监测系统三个主要方面，分别由上市公司母公司、博微新技术和尚洋环科负责运营管理。这三部分业务在2013年的收入情况如下：

单位：万元

本次交易完成后，上述三个部分的业务将在原运营管理主体的管理之下按照既定发展战略继续开展，并基于发挥优势、协同互补的原则下在各个主体之间展开一定的分工协作，有利于上市公司各个板块业务相互配合、增强可持续发展能力。

（四）本次交易完成后上市公司未来经营中的主要优势

1、技术优势

上市公司经过多年技术创新，掌握了多项在线监测核心技术。目前在在线监测领域，公司拥有多项发明专利，多项计算机软件著作权，以及多项通过自主研发取得的非专利核心技术；多项技术在国内行同行业内都处于领先地位。公司相关核心技术有利于公司向能效、安全、环保等领域的拓展。博微新技术专注于电力工程项目建设信息化业务，形成了对电力工程全生命周期的深刻理解，积累了丰富的行业应用经验和技术经验；尚洋环科在水质自动在线监测、数字环保等领域也拥有较为领先的系统集成研发设计能力。上述各项综合技术能力为上市公司在未来经营中建立了较好的技术优势。

2、市场和品牌优势

理工监测、博微新技术和尚洋环科在各自原有业务领域均处于较为领先的地位。理工监测是国内最早从事电力高压设备在线监测领域的专业化企业，在多年专业化发展过程中突破了电力高压设备在线监测领域的多项关键技术，形成了完全自主创新的产品，在推动行业发展的同时，确立了在行业中的优势地位。博微新技术的软件产品以其在实用性、成熟度、稳定性等方面的优异表现获得广大用户的信赖和支持，在电力行业内享有较高的品牌知名度和美誉度，并获得相关部门和客户的高度认可。尚洋环科已完成的水质自动在线监测系统数量在行业排名领先，在四川、河南、江苏、浙江、北京及重庆等地占据较大市场份额，项目质量和服务能力得到了客户的广泛认可，已形成良好的市场信誉度和品牌认知度。

3、客户和服务体系优势

理工监测、博微新技术都是服务于电力客户，双方在电力领域积累了较强的客户资源，未来能够通过客户资源共享和协同服务增强竞争优势。

在客户服务体系方面，理工监测、博微新技术和尚洋环科均建立了较为完善的技术支持和售后服务体系，能够在较短的时间内满足客户的售后服务需求。上市公司未来通过提供专业、完善的售后服务和运维服务，既改善了客户服务体验，提高了客户粘性，又增加了稳定的技术服务收入。

（五）本次交易完成后上市公司未来经营中的劣势

实施公司与博微新技术、尚洋环科重组交易完成后，在客户销售、技术基础、解决方案与设计能力、一体化集成运维服务等环节均具有协同性，有利于实现软件技术、监测技术在电力、环保等领域的融合应用，有利于上市公司实现节能、环保、智慧的战略发展方向。但本次重组各方管理团队、企业文化、组织结构、企业制度能否有效融合，客户资源与产品服务能否有效整合尚存在一定的不确定性，如果整合过程不顺利，可能会对本公司经营和发展带来一定的负面影响。

（六）未来整合计划和发展计划

1、业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划

本次交易完成后，上市公司将在规范运作的前提下，按照上市公司内部控制和管理的要求，对各子公司的财务、人员和机构设置进行整合。在具体经营管理方面，仍保持原有管理团队和管理模式的稳定，促进各部分业务的健康发展。

在业务协同发展的整合方面，上市公司将基于发挥优势、协同互补的原则在各个主体之间展开一定的分工协作。例如，将需要生产加工的任务主要交给上市公司的生产基地负责，并且考虑建立一体化的安装施工和运维服务部门，为各个业务模块提供相应的服务。建立统一的后台管理体系和规范，促进各子公司的运营效率提升。

2、未来发展计划

本次交易完成后，上市公司未来在提升综合竞争力、加强市场和业务开拓方面的计划主要包括以下几点：

（1）提升对电力客户的综合服务能力

上市公司与博微新技术均为电力客户提供产品和服务，并在各自领域具有较高的知名度和影响力。本次交易完成后，上市公司将重点整合双方的客户资源和技术合作，一方面实现客户资源的融合，促进各自产品和服务在电力系统的推广和应用；另一方面，利用技术创新手段解决电力客户在设备智能化、系统平台化等方面的问题，从销售产品为主逐步转为提供技术解决方案和服务为主，提升对电力客户的综合服务能力。

（2）完善环保产业链布局，加强环保市场开拓能力

环保领域是公司计划大力投入的战略方向。本次交易完成后，上市公司和尚洋环科在水质在线监测系统方面实现了技术能力与市场能力、服务能力的结合，未来将加大在地表水、饮用水水源地、地下水及近岸海域、工业污水排放地等领域的水质在线监测市场开拓。此外，上市公司将进一步向环保领域中的污染治理、项目运维等方向拓展，建立从监测到治理运营的环保产业链。因此，公司计划在未来进一步加强对环保领域的其他业务方向的市场开拓。

（3）提升内部协同，提供盈利能力

本次交易中各方在技术和市场等方面有较好的协同性，发挥这些协同效应需要公司积极加强产品研发、技术共享和协作。未来公司将致力于提高水质监测的关键设备自主研发和生产能力，加强公司整体的软件平台化开发能力，将协同效应转化为具体的盈利能力。

（4）加强新产品、新业务培育

在线监测技术是一项具有广泛应用领域的通用技术，除电力设备外，还可应用于环境监测、安全监测、对大型旋转设备运行状态监测等。未来，公司在对现有产品进行升级改进的同时，将继续培育新项目，开发新产品，向新的业务领域拓展。公司重点投入的“电力巡检机器人”、“动态能效管控系统”、“实时能效测控系统和能效管理服务平台”等产品已经实现阶段性突破，公司将继续在相关产品研发和市场推广方面加大投入，使之逐步成为公司新的业务增长点。

第二节 上市公司基本情况

一、上市公司基本情况

二、上市公司设立及股本变动情况（一）股份公司设立情况

公司前身为宁波理工监测设备有限公司（以下简称“理工有限”），设立于2000年12月12日。

2007年7月20日，宁波理工监测设备有限公司召开股东会，审议通过了整体变更设立股份有限公司的议案，决定以截至2007年6月30日经审计的净资产为基数，整体变更设立为股份有限公司，总股本为5,000.00万股。2007年7月23日，浙江天健会计师事务所有限公司出具了“浙天会验〔2007〕第66号”《验资报告》，审验确认公司注册资本已缴足。2007年7月30日，公司在宁波市工商行政管理局注册登记并取得注册号为330200000003690的《企业法人营业执照》。改制设立为股份公司后的股权结构如下：

（二）首次公开发行并上市前股本变动情况

1、理工有限设立

2000年12月12日，余艇、周方洁、刘笑梅、曹阳、唐荣华和余飞鸿6名自然人共同以现金出资设立理工有限，注册资本500万元，在宁波市工商行政管理局保税区分局登记注册，取得注册号为3302062801005号的《企业法人营业执照》。公司设立时的出资情况如下：

2000年12月1日， 宁波世明会计师事务所出具了“甬世会验[2000]480号”《验资报告》，审验确认，截至报告出具之日，宁波理工监测设备有限公司各股东认缴的500万元注册资本已缴足。

2、变更设立为股份有限公司

详见本报告书摘要本节“二、上市公司设立及股本变动情况”之“（一）股份公司设立情况”。

（三）首次公开发行并上市后股本变动情况

1、2011年度利润分配

2012年4月5日，经公司2011年度股东大会审议通过，公司以截至2011年末的6,670.00万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次利润分配完成后，公司股本总额变更为13,340.00万股。

2、2012年4月向激励对象发行限制性股票

2012年4月23日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》议案，其后经公司2012年5月21日召开的第二届董事会第十九次会议和2012年9月25日召开的第二十一次会议审议通过，公司向激励对象定向发行了786.00万股限制性股票。本次限制性股票发行完成后，公司股本总额变更为14,126.00万股。

3、2012年度利润分配

2013年4月29日，经公司2012年度股东大会审议通过，公司以截至2012年末的14,126.00万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次利润分配完成后，公司股本总额变更为28,252.00万股。

截至2014年9月30日，理工监测的股本总额为28,252.00万股，公司股权结构如下：

三、上市公司最近三年控股权变动

公司自IPO以来以及最近三年控股股东为天一世纪，实际控制人为余艇、周方洁、刘笑梅，未发生控制权变动的情况。

四、上市公司控股股东、实际控制人概况

（一）控股股东

截至本报告书摘要出具日，天一世纪持有本公司股份102,480,000股，占本公司总股本的36.27%，为公司的控股股东。天一世纪成立于2002年10月，法定代表人为周方洁，注册资本1,000万元，企业类型为有限公司，经营范围为“实业投资及实业投资咨询；金属材料、五金产品、电子产品、装饰材料、矿产品、塑料制品的批发、零售；房屋建设工程施工、水电工程施工；房地产开发经营；自有房屋出租；酒店管理及企业管理咨询服务；自营和代理货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）”。

天一世纪股权结构请见本报告书摘要第三节“交易对方及募集配套资金特定对象基本情况”之“三、募集配套资金特定对象基本情况”之“（一）天一世纪”。

（二）实际控制人

公司实际控制人为余艇、周方洁、刘笑梅，三人基本情况如下：

余艇先生，公司创始人，中国籍，46岁，身份证号：33021919630803XXXX住所：上海市长宁区仙霞路1388弄，无境外永久居留权。余艇先生为中专学历。曾创办余姚风机厂，任厂长；创建余姚帅康风机有限公司，任总经理。自2000年12月公司创立起担任公司董事长，2010年起担任公司副董事长。

周方洁先生，公司创始人，中国籍，45岁，身份证号：11010819641020XXXX，住所：北京市海淀区西三旗育新花园*楼*门*号，无境外永久居留权。周方洁先生为硕士研究生学历，副研究员，宁波市政协第十二、十三届委员会常务委员，曾获国家科技进步三等奖、机械电子部科技进步一等奖、兵器部科技进步二等奖、浙江省科学技术奖三等奖、宁波市科技进步奖二等奖、宁波市十大青年科技创新奖、浙江省第三届科技新浙商，入选国家863专家库专家、宁波市“4321人才工程”、宁波市有突出贡献专家。曾任北京三雄电气公司总经理、北京理工现代电气设备有限公司总经理。自2000年12月公司创立起至今一直担任公司董事、总经理，2007年7月股份公司设立后担任公司副董事长、总经理，2010年起任公司董事长，具有丰富的企业管理经验。周方洁先生从事自动测试技术、在线监测技术、故障诊断技术及智能仪器、仪表的研究与开发工作近20年，在国内外专业学术刊物上发表多篇学术文章。

刘笑梅女士：公司创始人，中国籍，38岁，身份证号： 64202719710121XXXX，住所：安徽省淮北市相山区濉溪路266号，无境外永久居留权。刘笑梅女士为本科学历；曾任美国MASTER公司上海代表处总经理助理、上海东锐电气设备有限公司总经理。自2000年12月公司创立起至2013年8月21日曾担任过公司董事、副总经理。

五、上市公司主营业务发展情况

公司主要从事电力设备在线监测产品的开发、生产和销售。主要产品包括智能变电站在线监测系统、变压器色谱在线监测系统、GIS局部放电在线监测系统、输电线路在线监测系统、电网调度系统等。产品主要应用于国家电网公司、南方电网公司、五大发电集团、以及冶金、石化、铁路等大型企业。

近三年来，公司为改变公司产品系相对单一，客户依赖度高的局面，公司加大对水电、核电、铁路、发电、用户工程等的市场开拓，积极进行新产品研发及新领域拓展，积极进行并购重组方面的探索。同时，公司积极提升管理水平，优化管理方式，提高管理效率；加大人力资源开发与管理力度，完善绩效考核体系；完善营销机制，拓宽营销渠道。

2011-2013年，公司分别实现了营业收入24,281.79万元、34,212.75万元和31,055.08万元，分别实现了归属于母公司股东的净利润8,053.08万元、10,647.82万元和13,311.55万元。2014年1-9月，公司实现营业收入11,600.84万元，实现归属于母公司股东的净利润1,978.09万元。

六、上市公司重大资产重组情况

为进一步拓展公司业务规模，加强公司盈利能力，增强公司竞争优势，公司曾于2013年筹划过重大资产重组，公司股票于2013年6月7日开市时起停牌。自公司股票因筹划重大资产重组事项停牌之日起，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作，并与交易对方就重组事项进行了多次沟通、协商和论证。公司聘请了独立财务顾问、审计师、评估师、律师等中介机构，积极开展对标的公司的尽职调查、评估、审计等工作，初步完成了重组标的的尽职调查、审计、预评估等必备工作。为推进该次重大资产重组事项，公司同独立财务顾问等中介机构与交易对方进行了充分沟通，鉴于交易双方对个别重大核心条款无法达成一致，公司在综合考虑收购成本、收购风险等因素的基础上，从保护公司利益、全体股东利益以维护市场稳定出发，经审慎考虑，公司决定终止该次重大资产重组事项，公司股票于2013年8月8日开市时起复牌，公司承诺在终止该次重大资产重组事项暨股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司最近三年不存在其他重大资产重组情况。公司本次启动重大资产重组不违反此前做过的各种承诺。

七、上市公司最近三年一期主要财务指标

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

注：2014年9月30日数据已经天健会计师审阅。

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

注：2014年1-9月数据已经天健会计师审阅。

八、上市公司合法经营情况

最近三年及一期，上市公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未受到行政处罚或者刑事处罚。

第三节 交易对方及募集配套资金特定对象情况

一、博微新技术的交易对方基本情况

（一）江西高能投资集团有限公司

1、公司概况

2、历史沿革

（1）1997年12月，高新能源设立

1997年8月11日，江西省工商行政管理局以“（赣）名称预核[97]第201号”《企业名称预先核准通知书》，预先核准江西高新能源开发股份有限公司名称。1997年12月23日，高新能源召开第一次股东大会并作出决议，同意将原发起设立的“江西高新能源开发股份有限公司”更改为“江西高新能源开发有限公司（以下简称“高新能源”）”。

1997年12月26日，江西省水电工程局、水电局职工持股会、江西电力煤气设备安装公司、江西华源水利水电工程咨询公司、江西电力附件厂共同出资，在江西省工商行政管理局注册设立高新能源。高新能源设立时的住所为南昌市高新区高新一路创业大厦，注册资本为4,185万元，经营范围为机械电子设备的批发、零售、能源工程项目的开发、高技术电力工程安装、调试、旅游项目的开发、装潢工程的设计、施工、咨询服务、综合技术服务。

根据高新能源设立时的《江西高新能源开发有限公司章程》和江西省新纪元审计事务所“赣新验（1997）字第6006号”《验资报告》，高新能源设立时的股权结构为：

（2）1998年9月，股权转让及增资

1998年9月18日，高新能源召开股东会并作出决议，同意公司注册资本增加至4,528万元，新增注册资本343万元由水电局职工持股会认缴；同意江西省水电工程局将其持有高新能源1,000万元出资额、江西省电力煤气设备安装公司将其持有高新能源50万元出资额、江西电力附件厂将其持有高新能源35万元出资额转让给水电局职工持股会；同意江西电力附件厂将其持有高新能源6万元出资额转让给江西华源水利水电工程咨询公司。

1998年8月31日，股权转让各方就上述股权转让签订了股权转让协议。本次增资经江西吉华会计师事务所“江西吉华验字[1998]第046号”《验资报告》验证到位。1998年9月30日，高新能源就本次增资及股权转让取得江西省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后，高新能源的股权结构为：

（3）1999年8月，减资

1999年3月21日，高新能源召开股东会并作出决议，并通过《变更公司注册资本的预案》。为使公司符合“产权清晰、责权明确、政企分开、管理科学”的现代企业管理制度，同意水电职工持股会中集体股3,260万元以缩股的方式退出，并将1998年所形成的积累5,339,502.65元全部随持股会3,260万元集体股一道退还江西省水电工程局。

本次减资高新能源分别于1999年6月11日、6月18日、6月25日在经济晚报上刊登了《公告》。本次减资经江西信达会计师事务所“赣信达验字（1999）099号”《验资报告》进行验证。1999年12月30日，高新能源就本次减资取得江西省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次减资完成后，高新能源的股权结构为：

（4）2001年4月，增资

2001年3月18日，高新能源召开股东会并作出决议，同意将公司资本公积和未分配利润1,335万元转增股本。本次未分配利润及资本公积转增股本经江西大华会计师事务所有限责任公司“赣华会验字（2001）31号”《验资报告》验证到位。2001年5月24日，高新能源就本次增资取得江西省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，高新能源的股权结构为：

（5）2002年12月，增资

2002年12月24日，高新能源召开股东会并作出决议，同意公司增加注册资本5,205万元。①新增注册资本821万元由3名外部股东认购，其中徐更生以现金出资375万元，于永宏以现金出资270万元，魏洪以现金出资176万元。②水电局职工持股会以现金出资1,506.45万元。③高新能源以盈余公积和未分配利润合计301万元按原股东出资比例向其转增股本，以历年来对水电局职工持股会未分配利润11,787,276.29元和江西华源水利水电工程咨询公司未分配利润392,625.02元转增股本，以原有创业大楼评估增值13,585,598.69元按原股东出资比例转增股本。

2002年12月30日江西金正会计师事务所有限责任公司出具赣金正评字（2002）第1202号《资产评估报告》，以2002年11月30日为评估基准日，对高新能源的各类资产及负债进行了评估。本次增资经江西金正会计师事务所有限责任公司于2002年12月27日出具的“赣金正验字（2002）第1206号”《验资报告》验证到位。2002年12月30日，高新能源就本次增资取得江西省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，高新能源的股权结构为：

（6）2006年2月，增资

2006年2月18日，高新能源召开股东会并作出决议，同意公司增加注册资本1,781万元，新增注册资本由水电局职工持股会以现金出资。本次增资经江西鑫源会计师事务所有限责任公司“赣鑫验审字[2006]002号”《验资报告》验证到位。2006年3月14日，高新能源就本次增资取得江西省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，高新能源的股权结构为：

（7）2008年4月，股东名称变更

2007年11月29日，江西华源水利水电工程咨询公司企业名称变更为江西高能赣会工程造价咨询公司。2008年4月9日，高新能源就本次股东更名取得江西省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

（8）2009年3月，股权转让、更名

2009年2月28日，高新能源召开股东会并作出决议，同意水电局职工持股会将其持有公司8,045.79万元的出资额按原价转让给陈建中745.79万元、李文学1,000万元、乐秋君1,320万元、刘春华1,385万元、张劲文1,865万元、吴泽康1,730万元；同意许更生、于永宏、魏洪持有的公司全部股权合计821万元转让给陈建中。

2009年3月1日，陈建中分别与许更生、于永宏、魏洪签订《股权转让协议》。2009年3月23日，水电局职工持股会与陈建中、李文学、乐秋君、刘春华、张劲文、吴泽康在江西省产权交易所签订《江西省产权交易合同》。2009年3月30日，江西省产权交易所出具产权转让交割单。

2009年3月15日，高新能源召开股东会并作出决议，同意公司名称变更为江西高能投资集团有限公司。2009年3月31日，江西省工商局以“（赣）名称变核内字[2009]第00189号”《企业名称变更核准通知书》，核准江西高能投资集团有限公司企业名称。2009年3月31日，高新能源就本次股权转让及更名取得江西省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次股权转让及更名完成后，高新能源的股权结构为：

（9）2009年8月，股权转让

2009年7月29日，高能投资召开股东会并作出决议，同意江西高能赣会工程造价咨询公司将其持有公司股权转让给陈建中。同日，股权转让双方签订《股权转让协议》。

2009年8月21日，高能投资就本次股权转让取得江西省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后，高能投资的股权结构为：

最近三年及一期，高能投资注册资本未发生变化。

3、主营业务

高能投资主要从事股权投资，除持有博微新技术股权外，持有其他企业股权情况如下表：

4、主要财务数据

高能投资最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

注：2014年1-9月财务数据未经审计。

高能投资主要从事房地产开发及销售业务，房地产开发具有一定的周期性。2014年前三季度，高能投资没有新的房地产项目销售，因而实现营业收入很少，但相关的管理费用、财务费用正常发生，导致2014年1-9月亏损。

（二）宁波博联众达投资合伙企业（有限合伙）

1、公司概况

2、历史沿革

2014年12月1日，博联众达由博微新技术39名员工共同出资设立，认缴出资额524.64万元，均为货币出资，周利为执行事务合伙人，经营范围为实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

博联众达自设立至今，未发生股权变动，目前股权结构如下：

3、全体自然人合伙人情况

（1）周利

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，周利没有其他对外投资。

（2）郝海风

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，郝海风没有其他对外投资。

（3）于雪

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，于雪没有其他对外投资。（4）叶顺全

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，叶顺全没有其他对外投资。

（5）王伊萍

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，王伊萍没有其他对外投资。

（6）李多

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，李多没有其他对外投资。

（7）黄赛华

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，黄赛华没有其他对外投资。

（8）卢志华

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，卢志华没有其他对外投资。

（9）张骏

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，张骏没有其他对外投资。

（10）廖田香

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，廖田香没有其他对外投资。

（11）杨日亮

截至本报告书摘要出具日，除交易标的外，杨日亮没有其他对外投资。

（12）余志涛

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，余志涛没有其他对外投资。

（13）于磊

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，于磊没有其他对外投资。

（14）鄂德锋

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，鄂德锋没有其他对外投资。

（15）欧阳海

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，欧阳海没有其他对外投资。

（16）张华

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，张华没有其他对外投资。

（17）方飞

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，方飞没有其他对外投资。

（18）石教坤

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，石教坤没有其他对外投资。

（19）杜红林

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，杜红林没有其他对外投资。

（20）彭晶

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，彭晶没有其他对外投资。

（21）温宇霞

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，温宇霞没有其他对外投资。

（22）李桦

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，李桦没有其他对外投资。

（23）张铖

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，张铖没有其他对外投资。

（24）刘岳

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，刘岳没有其他对外投资。

（25）刘献

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，刘献没有其他对外投资。

（26）秦圆圆

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，秦圆圆没有其他对外投资。

（27）许可

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，许可没有其他对外投资。

（28）熊艳紫

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，熊艳紫没有其他对外投资。

（29）李义

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，李义没有其他对外投资。

（30）龚博

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，龚博没有其他对外投资。

（31）赵力

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，赵力没有其他对外投资。

（32）李宇庭

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，李宇庭没有其他对外投资。

（33）陈新彪

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，陈新彪没有其他对外投资。

（34）胡海栗

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，胡海栗没有其他对外投资。

（35）胡伟

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，胡伟没有其他对外投资。

（36）危雪林

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，危雪林没有其他对外投资。

（37）耿守帅

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，耿守帅没有其他对外投资。

（38）周正午

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，周正午没有其他对外投资。

（39）肖钢

截至本报告书摘要出具日，除博联众达外，肖钢没有其他对外投资。

4、主营业务

博联众达主要从事股权投资，除持有博微新技术股权外，未持有其他企业股权。

5、主要财务数据

博联众达于2014年12月1日成立，尚无财务数据。

（三）朱林生等48位自然人

1、朱林生

截至本报告书摘要出具日，除交易标的外，朱林生没有其他对外投资。

2、陈鹍

截至本报告书摘要出具日，除交易标的外，陈鹍对外投资的其他核心企业或关联企业情况如下：

3、石钶

截至本报告书摘要出具日，除交易标的外，石钶对外投资的其他核心企业或关联企业情况如下：

4、江帆

截至本报告书摘要出具日，除交易标的外，江帆没有其他对外投资。

5、万慧建

截至本报告书摘要出具日，除交易标的外，万慧建没有其他对外投资。

6、何贺

截至本报告书摘要出具日，除交易标的外，何贺没有其他对外投资。

7、欧阳强

截至本报告书摘要出具日，除交易标的外，欧阳强没有其他对外投资。

8、徐冬花

截至本报告书摘要出具日，除交易标的外，徐冬花没有其他对外投资。

9、于永宏

截至本报告书摘要出具日，除交易标的外，于永宏没有其他对外投资。

10、廖成慧