证券时报多媒体数字报

  证券代码:000972 证券简称:新中基 公告编号:2014-059号

  新疆中基实业股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间没有增加或变更提案。

  2、本次会议没有议案被否决。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间:

  现场会议时间:2014年12月29日(星期一)下午14:45(北京时间);

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2014年12月29日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年12月28日下午15:00~12月29日下午15:00;

  2、会议召开地点:乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室

  3、会议召开方式:现场会议方式

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:会议由副董事长吴明先生主持

  6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席会议总体情况

  根据现场会议的统计结果以及网络投票结果,参加本次临时股东大会的股东共计28名,代表股份237,499,648股,占本公司总股本的30.79%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东(含股东代理人)共7人,代表股份233,284,624股,占本公司总股本的30.25%。

  3、参加网络投票情况

  通过网络投票的股东共21人,代表股份4,215,024股,占本公司总股本的0.55%。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  四、议案审议情况

  本次临时股东大会采取记名投票的方式,审议并表决通过了下列议案:

  一、审议通过了《关于下属控股子公司天津中辰达成债务和解协议的议案》。

  表决结果:同意226,383,198股,占出席会议具有表决权股东所持表决权95.32%;反对11,114,550股, 占出席会议具有表决权股东所持表决权4.68%;弃权1,900股。

  中小投资者对本议案的表决情况为:同意57,035,798股,占出席会议中小投资者所持股份的83.69%;反对11,114,550股,占出席会议中小投资者所持股份的16.31%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权0股)。

  议案内容已经公司董事会审议通过,详见2014年12月13日召开的第六届董事会第二十九次临时会议的决议公告。

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况,也没有议案被否决。

  五、律师见证情况

  本次2014年第二次临时股东大会经北京市国枫凯文律师事务所 张云栋、周旦 律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定,股东大会形成的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、新疆中基实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;

  2、北京市国枫凯文律师事务所关于新疆中基实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  新疆中基实业股份有限公司

  2014年12月29日

  证券代码:000972 证券简称:新中基 公告编号:2014-060号

  新疆中基实业股份有限公司

  第六届董事会第三十次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第三十次临时会议于2014年12月29日在公司5楼会议室召开。本次会议于2014年12月23日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 名,实到董事 6 名。公司董事长曾超先生因工作原因未能亲自出席本次会议,授权委托公司副董事长吴明先生代为出席并表决;公司董事郭飞先生因工作原因未能亲自出席本次会议,授权委托公司董事龙亚辉先生代为出席并表决;公司独立董事梅竹先生因工作原因未能亲自出席本次会议,授权委托公司独立董事陈建国先生代为出席并表决。会议由副董事长吴明先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议审议并一致通过了如下决议:

  一、审议通过《关于公司及下属子公司计划购置蕃茄采收机的议案》。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  会议同意:拟以竞标方式由新疆中基实业股份有限公司购置蕃茄采收机22台;下属子公司五家渠中基蕃茄制品有限责任公司购置蕃茄采收机18台,预计采购金额共计5,600万元人民币。

  特此公告

  新疆中基实业股份有限公司

  董事会

  2014年12月29日