证券时报多媒体数字报

  证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-054

  新界泵业集团股份有限公司第二届

  董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新界泵业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议于2014年12月26日在公司总部大楼三楼会议室召开，现将本次会议情况公告如下：

  一、会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式

  （1）会议通知发出时间：2014年12月20日；

  （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

  2、召开会议的时间、地点和方式

  （1）会议时间：2014年12月26日10:30；

  （2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；

  （3）会议方式：现场结合通讯表决方式。

  3、会议出席情况

  会议应出席董事9人，实际出席人数9人，其中董事许鸿峰、王建忠、郝云宏，独立董事张咸胜、朱亚元、钟永成以通讯表决方式参加会议。

  4、会议的主持人和列席人员

  （1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；

  （2）会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。

  5、会议召开的合法性

  本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

  为了提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司（含控股子公司）使用部分闲置自有资金购买固定收益类或承诺保本类银行理财产品，于2014年度内以金额不超过人民币1.2亿元（在该额度内资金可以滚动使用）的资金进行上述投资；于2015年度内以金额不超过1.5亿元（在该额度内资金可以滚动使用）的资金进行上述投资。同时授权管理层负责办理具体投资事项，包括理财产品的选择、金额的确定、协议的签署等。

  详见公司于2014年12月30日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-056），公司独立董事发表的独立意见于2014年12月30日刊登在巨潮资讯网。

  注：指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十二次会议决议；

  2、独立董事关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见。

  特此公告。

  新界泵业集团股份有限公司

  董事会

  二○一四年十二月二十九日

  证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-055

  新界泵业集团股份有限公司

  第二届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新界泵业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议于2014年12月26日在公司总部大楼三楼会议室召开，现将本次会议情况公告如下：

  一、会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式

  （1）会议通知发出时间：2014年12月20日；

  （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

  2、召开会议的时间、地点和方式

  （1）会议时间：2014年12月26日11:00；

  （2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；

  （3）会议方式：现场会议。

  3、会议出席情况

  会议应出席监事3人，实际出席3人。

  4、会议的主持人和列席人员

  （1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；

  （2）会议列席人员：公司董事会秘书。

  5、会议召开的合法性

  本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

  经审核，我们认为公司（含控股子公司）使用部分闲置自有资金购买固定收益类或承诺保本类银行理财产品，并不影响公司的日常资金需求，有利于提高公司资金的使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司（含控股子公司）使用部分闲置自有资金购买银行理财产品。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  新界泵业集团股份有限公司监事会

  二○一四年十二月二十九日

  证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-056

  新界泵业集团股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新界泵业集团股份有限公司公司（简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用部分闲置自有资金购买固定收益类或承诺保本类银行理财产品。具体事项如下：

  一、投资理财概述

  1、投资目的：为提高公司自有资金的使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行投资理财，增加公司现金资产收益。

  2、投资额度：于2014年度内以不超过人民币1.2亿元（在该额度内资金可以滚动使用）的资金进行投资，投资金额占公司最近一期经审计净资产的11.88%；于2015年度内以不超过人民币1.5亿元（在该额度内资金可以滚动使用）的资金进行投资，投资金额占公司最近一期经审计净资产的14.85%。

  3、投资品种：公司（含控股子公司）拟购买固定收益类或承诺保本类银行理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资品种。

  4、资金来源：自有闲置资金，不影响公司正常的资金需求。

  5、审批权限：根据相关规定，本次投资属于公司董事会的决策权限，无需提交股东大会审批。

  二、对公司经营的影响

  1、在确保公司日常经营所需资金的前提下，以部分闲置自有资金进行保本型银行理财产品的投资，不会影响公司正常经营运作。

  2、银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，本次理财产品投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司全体股东带来更多的投资收益。

  三、投资风险及控制措施

  1、投资风险分析

  （1）尽管银行固定收益类或承诺保本类理财产品属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能会发生波动。

  （2）公司将根据资产情况和经营计划决定投资额度和投资期限，但投资品种存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

  2、风险控制措施

  公司将严格按照相关规定执行，确保能够有效防范风险、保证资金安全：

  （1）根据董事会授权，公司管理层负责办理相关投资事宜，公司财务总监组织实施，财务部负责具体操作。

  （2）公司财务部负责管理理财产品投资，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应保全或赎回措施，以控制风险。

  （3）公司内审部负责对理财产品投资情况进行监督、审计，对可能存在的风险进行评价，定期向审计委员会汇报。

  四、独立董事意见

  经核查，公司及控股子公司目前财务状况良好，现金流充裕，使用部分闲置自有资金购买固定收益类或承诺保本类银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司日常的经营运作，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司（含控股子公司）使用部分闲置自有资金购买银行理财产品。

  五、监事会意见

  经审核，我们认为公司（含控股子公司）使用部分闲置自有资金购买固定收益类或承诺保本类银行理财产品，并不影响公司的日常资金需求，有利于提高公司资金的使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司（含控股子公司）使用部分闲置自有资金购买银行理财产品。

  特此公告。

  新界泵业集团股份有限公司

  董事会

  二○一四年十二月二十九日