证券时报多媒体数字报

  证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2014-74

  南宁八菱科技股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2014年12月26日上午9:30时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2014年12月21日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

  一、《关于调整2014年度日常关联交易预计的议案》

  由于公司生产经营需要，公司与南宁全世泰汽车零部件有限公司（以下简称 “南宁全世泰”）的日常关联交易全年预计金额将超出2014年初披露的预计范围。现根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定》，公司对2014年度日常关联交易预计金额范围进行调整。

  本议案涉及关联董事顾瑜女士、黃志强先生回避表决，5位非关联董事参与表决，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过。

  本议案无需提交股东会审议。

  公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见于2014年12月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2014年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2014-75）。

  二、审议通过了《关于修改公司章程并办理相关工商备案的议案》

  为规范公司的运行，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》等相关文件的要求,进一步完善了公司保护投资者合法权益的机制，对公司章程的股东大会网络投票实施条款及相关条款进行了修改完善。

  本次公司章程的具体修改内容详见附件《章程修正案》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（修订）。

  本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

  本议案需提交股东大会审议，若该议案获通过，提请股东大会授权公司董事会办理相关工商备案手续。召开股东大会的通知另行公告。

  三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  为规范公司行为，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司保护投资者合法权益的机制，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，修订本规则。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》（修订）。

  本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

  本议案需提交股东大会审议，会议通知另行公告。

  四、审议通过了《关于修订@股东<蠡嵬缤镀惫芾碇贫菮的议>浮