证券时报多媒体数字报

  证券代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2014—086

  浙江帝龙新材料股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2014年12月25日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2014年12月30日以通讯表决方式召开。

  本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：

  一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

  《关于部分募集资金投资项目延期的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2014年12月31日。

  公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2014年12月31日。

  特此公告

  浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

  2014年12月31日

  证券代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2014—087

  浙江帝龙新材料股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2014年12月25日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2014年12月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

  经审核，公司本次对部分募集资金项目进行延期，有利于保障募集资金的使用安全与效率，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金使用管理制度》等相关规定。同意对《新增年产10,500吨装饰纸技改项目》、《新增年产2,800万米地板膜项目》、《新增年产5,600吨装饰纸、85万张高性能装饰板项目》、《装饰复合新材料项目（第二期）》的建设时间进行延期。

  特此公告。

  浙江帝龙新材料股份有限公司监事会

  2014年12月31日

  股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2014—088

  浙江帝龙新材料股份有限公司

  关于部分募集资金投资项目延期的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年12月30日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟对公司《新增年产10,500吨装饰纸技改项目》、《新增年产2,800万米地板膜项目》、《新增年产5,600吨装饰纸、85万张高性能装饰板项目》、《装饰复合新材料项目（第二期）》募集资金投资项目延长建设时间。现将相关内容公告如下：

  一、募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1660号文核准，于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股2,860万股，发行价格为11.50元/股，募集资金总额为人民币32,890万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币31,552万元。以上募集资金到位情况已于2013年3月21日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2013〕53号《验资报告》验证。

  公司本次非公开发行股票的募集资金计划投资于以下项目

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江帝龙新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司及全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司、成都帝龙新材料有限公司、帝龙新材料（临沂）有限公司分别与专户存储银行及保荐机构申银万国证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  三、募集资金变更情况

  经2013年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将《新增年产10,500吨装饰纸技改项目》中用于购置CPL进口设备及其配套设备的4,200万元增资帝龙新材料（临沂）有限公司，由其实施《装饰复合新材料项目（第二期）》。

  经2013年年度股东大会审议通过，公司决定将《新增年产10,500吨装饰纸技改项目》中用于购置立体包覆纸印刷生产线及其配套设备资金、项目配套部分铺底流动资金2,680万元用于继续增资帝龙新材料（临沂）有限公司，由其实施《装饰复合新材料项目（第三期）》。

  四、募集资金使用情况

  (一) 募集资金使用和结余情况

  截至2014年11月30日，累计已实际使用募集资金11,379.44万元，募集资金余额为人民币21,568.35万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元。

  （二）募集资金投资项目资金使用情况

  截至 2014 年11月30日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  注：上述截至期末投资进度系以募集资金实际支付额计算，因付款结算与项目施工进度存在时间差、部分款项采用票据结算等原因，致使资金投入进度低于项目实际进度。

  五、募集资金投资项目延期具体情况及原因

  （一）本次延期的募集资金投资项目具体情况如下

  ■

  （二）募集资金投资项目延期的具体原因

  近年来,国内整体宏观经济形势呈低迷态势,经济增长动能持续转弱,装饰纸及特种饰面材料行业虽然整体有所提升,但增长幅度仍低于预期, 基于部分项目外部环境、形势的变化以及前期投入产能释放情况，如按募投项目计划进度实施,扩大生产规模,有可能造成产能过剩、资金浪费，且投资后增加的折旧等费用会对公司的经营产生一定影响。为充分保障募集资金使用安全,本着对投资者负责及谨慎投资的原则,公司前期放缓了部分募投项目的实施进度，现拟对《新增年产10,500吨装饰纸技改项目》、《新增年产2,800万米地板膜项目》、《新增年产5,600吨装饰纸、85万张高性能装饰板项目》、《装饰复合新材料项目（第二期）》的建设时间进行延期。

  本次部分募集资金投资项目的延期，仅涉及该等项目投资进度的变化，不存在导致该等项目的变更及损害股东利益的情形。后续公司将继续从对投资者负责、公司长远发展的角度考虑，审慎使用募集资金。

  六、独立董事、监事会、保荐机构对部分募集资金投资项目延期的意见

  （一）独立董事意见

  公司基于外部经营环境及募投项目的实际进度，有计划地延长募集资金投资项目建设时间，有利于充分保障募集资金使用安全和效率，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。该事项审议履行了相关程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金使用管理制度》等相关规定。因此，同意对部分募集资金投资项目进行延期。

  （二）监事会意见

  经审核，公司本次对部分募集资金项目进行延期，有利于保障募集资金的使用安全与效率，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金使用管理制度》等相关规定。同意对《新增年产10,500吨装饰纸技改项目》、《新增年产2800万米地板膜项目》、《新增年产5,600吨装饰纸、85万张高性能装饰板项目》、《装饰复合新材料项目（第二期）》的建设时间进行延期。

  （三）保荐机构意见

  1、本次帝龙新材将部分募集资金投资项目延期，是根据项目实际实施情况谨慎作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  2、公司本次募集资金投资项目延期的议案已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。

  综上，申银万国对帝龙新材本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

  七、备查文件

  1、第三届董事会第十五次会议决议

  2、第三届监事会第十二次会议决议

  3、独立董事关于部分募集资金投资项目延期的独立意见

  4、申银万国证券股份有限公司《关于浙江帝龙新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》

  特此公告

  浙江帝龙新材料股份有限公司

  董事会

  2014年12月31日

  股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2014—089

  浙江帝龙新材料股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金购买

  银行理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司第三届董事会第五次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币1.9亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2014年4月3日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-027）。

  近日，公司及全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司（以下简称“廊坊帝龙”）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，根据合同约定，公司及廊坊帝龙分别以闲置募集资金3,400万元、530万元购买浦发银行利多多理财产品，现就相关事项公告如下：

  一、理财产品主要内容：

  1、产品名称：利多多财富班车1号。

  2、产品类型：保本保收益理财产品。

  3、理财产品投资标的：主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。

  4、产品收益率：4.2%/年。

  5、投资期限：30天。

  6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。

  7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。

  8、购买理财产品金额：人民币3,930万元。

  9、资金来源：公司及廊坊帝龙暂时闲置的募集资金。

  二、产品风险提示

  1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

  2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

  3、延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临理财产品延迟兑付的风险。

  4、流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

  5、再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。

  6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

  三、采取的风险控制措施

  1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

  3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、对上市公司的影响

  1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品。截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有16,400万元未到期（含本次）；以自有资金购买的理财产品尚有25,970万元产品未到期。

  六、备查文件

  1、公司及廊坊帝龙与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订的《浦发银行利多多公司理财产品合同》。

  特此公告。

  浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

  2014年12月31日