证券时报多媒体数字报

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2014-016

山东登海种业股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2014年12月26日以传真、电子邮件方式发出，2014年12月30日8：00以通讯方式召开。会议应参会董事11人，实际参会董事11人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见附件一《山东登海种业股份有限公司章程》修订案。修订后的《公司章程》全文刊载于2014年12月31日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订@股<蠡嵋槭鹿嬖駺的>榘浮罚蕹善1票，反对票0票，弃权票0票。

详见附件二《山东登海种业股份有限公司股东大会议事规则》修订案。修订后的《山东登海种业股份有限公司股东大会议事规则》全文刊载于2014年12月31日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于运用自有闲置资金投资银行低风险理财产品的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见2014年12月31日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于运用自有闲置资金投资银行低风险理财产品的公告》。

本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2015 年第一次临时股东大会的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见2014年12月31日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2014年12月30日

附件一：

《山东登海种业股份有限公司章程》修订案

根据证监会公告[2014]47 号《上市公司章程指引 （2014 修订）》修订本公司《章程》如下：

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山东登海种业股份有限公司董事会

2014年12月日30日

附件二：

《山东登海种业股份有限公司股东大会议事规则》修订案

根据中国证监会公告[2014]46号《上市公司股东大会规则》（2014年修订）和《山东登海种业股份有限公司章程》修订《山东登海种业股份有限公司股东大会议事规则》如下：

■

山东登海种业股份有限公司董事会

2014年12月30日

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2014-017

关于运用自有闲置资金投资

银行低风险理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，为提升资金使用效率和收益，提高资产的回报率，山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过35亿元自有闲置资金投资低风险的银行保本型理财产品。其中：山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）12亿元，控股子公司山东登海先锋种业有限公司（以下简称“登海先锋”）18亿元、除登海先锋以外的其他子公司为5亿元。详细情况如下：

一、投资概况

（一）投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行低风险的银行保本型理财产品投资。

（二）投资额度：公司拟利用单笔不超过35亿元的闲置资金进行低风险的银行保本型理财产品投资。该笔资金在获得股东大会审议通过之日起24个月内可循环使用。其中：公司12亿元、 登海先锋 18亿元 、除登海先锋以外的其他子公司5亿元。

（三）投资品种：公司运用自有闲置资金投资的品种仅限于银行保本型短期理财产品，上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，风险可控。

（四）投资期限：自获股东大会审议通过之日起24个月内有效。

（五）资金来源：在保证公司、登海先锋和除登海先锋以外的其他子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司、登海先锋和除登海先锋以外的其他子公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，上述投资公司拟采取以下控制措施

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、前十二个月内购买理财产品情况

截止董事会召开日前十二个月内公司、登海先锋和除登海先锋以外的其他子公司购买理财产品的情况如下:

单位：元

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五、监事会意见

监事会认为，公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保证公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期保本型理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过35亿元（其中：登海种业12亿元、登海先锋18 亿元、除登海先锋以外的其他子公司5亿元）自有闲置资金投资低风险银行保本型理财产品，该35亿元理财额度可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起24个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司目前自有资金较多，在保证公司及子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期保本型理财品种，将有利于提高资金使用效率， 增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。我们同意公司使用不超过35亿元（其中：山东登海种业股份有限公司12亿元、山东登海先锋种业有限公司18 亿元、除山东登海先锋种业有限公司以外的其他子公司5亿元。）自有闲置资金投资低风险银行保本型理财产品。

七、备查文件

（一）公司第五届董事会第九次会议决议；

（二）公司第五届监事会第八次会议决议；

（三）公司独立董事意见。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2014年12月30日

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2014-018

山东登海种业股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2014年12月30日上午10：30以通讯表决方式召开；会议应参会监事5名，实际参会监事4名。会议由监事会主席李洪玲主持召开，董事会秘书原绍刚参会；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、会议合法有效。

会议经参会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于运用自有闲置资金投资银行低风险理财产品的议案》，赞成票4票、反对票0票、弃权票0票。

经审核，监事会认为，公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保证公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期保本型理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过35亿元（其中：登海种业12亿元、登海先锋18 亿元、除登海先锋以外的其他子公司5亿元）自有闲置资金投资低风险银行保本型理财产品，该35亿元理财额度可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起24个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司监事会

2014年12月30日

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2014-019

关于召开2015年第一次

临时股东大会的通知

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2015年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议地点：公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

3、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2015 年1 月15日（星期四）下午14:30 点起；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015 年1月15日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2015 年1月 14日下午3：00 至2015年1月15 日下午3：00。

4、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

5、参加会议的方式

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2015年1月8 日

二、会议审议事项

议案一：《关于修订@公<菊鲁藹的>榘浮罚