证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次临时股东大会无否决或修改提案情况；

  2、本次会议无新增提案情况；

  3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。

  二、会议召开情况

  河南新野纺织股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第六次临时股东大会于2014年12月13日发出通知，（详见2014年12月13日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）现场会议于2014年12月30日上午10:30在公司三楼会议室如期召开。本次股东大会网络投票时间为2014年12月29日-2014年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月30日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2014年12月29日下午15：00至2014年12月30日下午15：00。

  本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  出席公司2014年第六次临时股东大会的股东及股东授权代表共41人，代表有表决权股份193,300,257股，占公司总股本519,758,400股的37.1904%。

  2、现场会议出席情况

  参加现场会议的股东及股东授权代表共15名，其所持有效表决权的股份总数为191,573,517股，占上市公司总股份的36.8582%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东授权代表共26名，其所持有效表决权的股份总数为1,726,740股，占上市公司总股份的0.3322%。

  4、中小投资者投票情况

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计40名，代表股份21,792,417股，占上市公司总股份的4.1928%。

  四、议案的审议及表决情况

  公司2014年第六次临时股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过如下议案：

  1、《关于公司2015年贷款规模的议案》，

  表决结果为：同意192,283,717股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.4741%，反对1,004,301股，占出席会议中小股东所持股份的0.5196%；弃权12,239股，占出席会议中小股东所持股份的0.0063%，决议通过。

  其中，中小投资者表决情况：同意20,775,877股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的95.3353%；反对1,004,301股，占出席会议中小股东所持股份的4.6085%；弃权12,239股，占出席会议中小股东所持股份的0.0562%。

  五、律师见证情况

  本次临时股东大会由北京市天银律师事务所郑萍、罗亮两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  六、备查文件目录

  1、河南新野纺织股份有限公司2014年第六次临时股东大会决议；

  2、北京市天银律师事务所出具的《关于河南新野纺织股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  董 事 会

  2014年12月30日