证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年10月23日，好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币9,000万元额度的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品。在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为董事会审议通过之日起12个月内。同时，授权公司财务部负责具体实施现金管理工作，授权公司法定代表人黄汉侨先生全权代表公司签署上述现金管理业务的有关合同及文件。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了同意或无异议的意见。具体内容详见2014年10月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

  根据上述决议，公司于2014年12月29日与中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行签订了《中国农业银行股份有限公司结构存款协议》及产品说明书，使用闲置自有资金人民币9,000万元购买中国农业银行"汇利丰"2014年第6893期对公定制人民币结构性存款产品。具体内容如下：

  一、理财产品基本情况

  （一）产品名称：中国农业银行"汇利丰"2014年第6893期对公定制人民币结构性存款产品

  （二）产品类型：保本浮动收益型

  （三）投资币种：人民币

  （四）投资范围：本结构性存款产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

  （五）购买理财产品金额：人民币9,000万元

  （六）预期年化收益率（扣除银行管理费用）：5.00%/年或2.60%/年

  （七）产品收益起计日：2014年12月30日

  （八）产品到期日：2015年3月23日

  （九）期限：83天

  （十）本金及理财收益支付：产品到期日后2个银行工作日内一次性支付本金及收益

  （十一）资金来源：自有闲置资金

  （十二）关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行无关联关系

  二、风险提示

  （一）产品风险

  1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行结构性存款产品协议》约定的可能影响本结构性存款产品正常运作的情况，中国农业银行股份有限公司有权停止发售本结构性存款产品，投资者将无法在约定认购期内购买本结构性存款产品。

  2、政策风险：本结构性存款产品是根据当前的政策、法律法规设计的，如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本结构性存款产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本结构性存款产品结构性存款收益降低甚至导致本金损失。

  3、市场风险：本结构性存款产品涉及汇率风险、可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。

  4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

  5、信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本结构性存款产品说明书有关"信息通告"的约定，发布本结构性存款产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。

  6、募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协

  议》约定的情况确定本结构性存款产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。

  7、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在

  投资期限内根据《协议》约定的提前终止本结构性存款产品。

  8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本结构性存款产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

  （二）相关工作人员的操作风险和道德风险。

  三、公司采取的风险控制措施

  （一）为控制风险，公司购买的理财产品品种为不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号-风险投资》中的投资品种。

  （二）本理财产品由中国农业银行为公司提供到期本金担保，100%保障公司本金安全。

  （三）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

  （四）公司审计部将对保本型投资理财资金的使用和保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  （五）独立董事对保本型投资理财资金使用情况进行检查。

  （六）公司监事会对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。

  （七）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

  四、对公司的影响

  （一）公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买银行保本型理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

  （二）通过进行适度的低风险短期理财，公司能获得一定的投资收益，进一步提升公司资金管理使用效率及整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

  五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  公告日前12个月内，公司未购买商业银行理财产品。

  备查文件：

  （一）《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

  （二）《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

  （三）《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见》

  （四）国金证券股份有限公司关于《好利来（中国）电子科技股份有限公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见》

  （五）《中国农业银行股份有限公司结构存款协议》

  （六）《中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书》

  特此公告！

  好利来（中国）电子科技股份有限公司

  董事会

  2014年12月30日