证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点

1、现场会议时间：2014年12月30日(星期二)下午3:30

网络投票时间：2014年12月30日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00

2、现场会议召开地点：福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室

（二）会议出席情况

（三）会议召集、主持及表决方式

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卞志航先生主持，采取现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

（四）董事、监事和高级管理人员出席情况

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书许政声先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，各项议案投票表决结果如下：

中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）单独计票表决情况为：

三、律师见证情况

本次股东大会由福建闽天律师事务所唐亚飞律师、王凌律师进行现场见证，并出具法律意见书，结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果有效。

四、上网公告附件

《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

2014年12月31日