证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１４－０４３

浙江英特集团股份有限公司

关于英特药业向华龙集团续租房屋的

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）目前租赁位于杭州市滨江区江南大道９６号中化大厦１－Ａ 楼２－１３层作为经营办公场地，其中：２－８层系英特药业于２０１０年７月向浙江省华龙实业集团有限公司（简称“华龙集团”）租赁，该租赁将于２０１４年１２月３１日到期。为确保公司经营活动的正常开展，英特药业拟与华龙集团在杭州签署《中化大厦房屋租赁合同》，向其续租中化大厦１－Ａ楼２－８层房屋，租赁面积共计６１６１．８９平方米，租赁期限３年，三年租金总额１３４９．４５万元。

英特药业为本公司控股子公司，华龙集团为本公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易属于关联交易。

本次关联交易经独立董事事前认可后，提交董事会审议。２０１４年１２月３０日，公司七届二十二次董事会议以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了此项关联交易。３名独立董事投了赞成票，并对本次关联交易发表了独立意见；４名关联董事冯志斌、郑继德、陈启卫、姜巨舫回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，不需要经过公司股东大会批准。

二、关联方基本情况

㈠基本情况

关联方名称：浙江省华龙实业集团有限公司

住所：杭州市滨江区江南大道９６号

企业性质：有限责任公司

注册地：杭州市延安南路８号

主要办公地点：杭州市滨江区江南大道９６号

法定代表人：陈鹰

注册资本：１２０００万元

税务登记证号码：浙税联字３３０１６５７２９０９８０３０

经营范围：实业投资，科技及经济信息咨询（不含期货、证券咨询），高新技术及产品开发，五金交电、化工产品（不含危险品）、建筑材料、装饰材料、金属材料、机电设备、矿产品、针纺织品的销售，室内外装饰装修服务。

主要股东：中化蓝天集团有限公司、杭州余杭海欣投资有限公司、浙江致恒贸易有限公司。

实际控制人：中国中化集团公司

㈡历史沿革和主要财务数据

１、历史沿革

浙江省华龙实业集团有限公司前身为浙江省华龙投资发展有限公司，经浙江省工商行政管理局批准，由浙江省石化建材集团有限公司、浙江华龙实业发展总公司工会委员会与余杭市海欣投资有限公司共同出资组建，于２００１年６月５日成立，取得企业法人营业执照。现股权结构为：中化蓝天集团有限公司３９％、杭州余杭海欣投资有限公司３８％、浙江致恒贸易有限公司２３％。

２、主要财务数据

华龙集团２０１１年、２０１２年、２０１３年度的营业总收入分别为８５４，０１６．６８万元、１，０６０，１５９万元、１，２３７，８１２．９６万元。

２０１３年，华龙集团实现营业总收入１，２３７，８１２．９６万元，归属于母公司所有者的净利润３８，４４０．０２万元。截至２０１４年１１月３０日，华龙集团总资产６６５，５３６．９８万元，总负债４７０，０５６．６３万元，归属于母公司所有者权益１０５，８８７．３６万元。

㈢构成何种具体关联关系的说明

华龙集团直接和间接持有公司２８．０８％的股份，是公司控股股东，构成《股票上市规则》第１０．１．３所述的直接或间接地控制上市公司的关联法人。

三、关联交易标的基本情况

本次租赁的房屋位于杭州市滨江区江南大道９６号中化大厦１－Ａ楼２－８层（共７层），建筑面积６１６１．８９平方米。

四、交易的定价政策及定价依据

公司在中化大厦１－Ａ楼共租赁了１１４７１．８２平方米房屋，其中：向华龙集团租赁６１６１．８９平方米，向非关联方陈燮中和浙江新东方投资管理有限公司（简称“新东方”）租赁５３０９．９３平方米，租金情况如下：

与关联方房屋租赁的价格根据本地区相同房屋的市场价格，经双方友好协商确定的，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

五、交易协议的主要内容

㈠交易双方

租赁方：英特药业

出租方：华龙集团

㈡租赁范围

租赁房屋位于杭州市滨江区江南大道９６号中化大厦１－Ａ楼２－８层，租赁的房屋建筑面积６１６１．８９平方米。

㈢租赁房屋用途

租赁房屋的用途仅限于作经营办公用房。未经出租方同意，租赁方不得擅自改变房屋使用用途。

㈣租赁期限

租赁期为３年，自２０１５年１月１日起至２０１７年１２月３１日止。

㈤租赁房屋租金

合同约定期内，第一年租金为１．９０元／平方米／天，第二年租金为２．００元／平方米／天，第三年租金为２．１０元／平方米／天（即：第一年租金４２７．３２７０万元、第二年租金４４９．８１８０万元、第三年租金４７２．３０８８万元）。

㈥租金支付方式

租金按年支付，先付后用。

㈦协议的生效条件

《中化大厦房屋租赁合同》自双方代表签字盖章后生效。

六、交易目的和对上市公司的影响

中化大厦位于杭州江陵路地铁口，交通较为便利，续租房屋系公司经营发展需要，对于确保英特药业正常经营、保持可持续发展具有重要作用。

该关联交易按照市场公平原则进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

２０１４ 年１月１日至披露日，公司累计与华龙集团发生的房屋租赁关联交易总金额为３４４．４０万元，除此之外公司没有与华龙集团发生其他关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

㈠独立董事事前认可情况

公司就英特药业向华龙集团租赁房屋的关联交易事项向独立董事进行了事前专题汇报。公司独立董事认为：

１、本次关联交易符合公司经营发展需要，交易价格参照市场价格经双方充分协商确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

２、同意将本次关联交易事项提交公司七届二十二次董事会议审议。

㈡独立董事发表的独立意见

公司独立董事对本次关联交易发表了如下意见：

１、公司在召开董事会议之前，已就本次关联交易事项向我们进行了专题汇报，获得了我们的事前认可。

２、董事会在对本关联交易事项进行表决时，４名关联董事按规定回避，表决程序合法，符合深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。

３、本次租用房屋系公司正常经营的需要，是在原有租赁合同期满后进行的续租，为公司稳定运营提供有利条件。该关联交易遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

综上所述，我们同意公司董事会的决定，同意本次关联交易事项。

九、备查文件

１、董事会决议。

２、独立董事意见。

浙江英特集团股份有限公司董事会

２０１４年１２月 ３１日

证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１４－０４２

浙江英特集团股份有限公司

七届二十二次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１４年１２月２２日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开七届二十二次董事会议的通知。会议于２０１４年１２月３０日以通讯方式召开。会议应到董事９人，实际参加会议的董事９人，缺席会议的董事０人，会议由公司董事长冯志斌先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于英特药业向华龙集团续租房屋的关联交易议案》（５票同意，０票反对，０票弃权）。

同意公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）向浙江华龙实业集团有限公司续租位于杭州市滨江区江南大道９６号中化大厦１－Ａ楼的２－８层房屋作为经营办公场地，租赁面积共计６１６１．８９平方米，租期三年，三年租金总额１３４９．４５万元。

本次交易属于关联交易，冯志斌、郑继德、陈启卫、姜巨舫因在浙江华龙实业集团有限公司的控股股东中化蓝天集团有限公司任职，属于关联董事，回避本项议案的表决。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、审议通过了《关于英特药业向陈燮中续租房屋的议案》（９票同意，０票反对，０票弃权）。

同意英特药业向陈燮中续租位于杭州市滨江区江南大道９６号中化大厦１－Ａ楼的９－１０层房屋作为经营办公场地，租赁面积共计１９４６．１平方米，租期三年，三年租金总额５０７．１７万元。

三、审议通过了《关于英特药业向新东方续租房屋的议案》（９票同意，０票反对，０票弃权）。

同意英特药业向浙江新东方投资管理有限公司续租位于杭州市滨江区江南大道９６号中化大厦１－Ａ楼的１１－１３层房屋以及１４层部分房屋作为经营办公场地，租赁面积共计３３６３．８３平方米，租期三年，三年租金总额９３３．１３万元。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司

董事会

２０１４年１２月３１日

浙江英特集团股份有限公司独立董事

关于英特药业向华龙集团续租房屋的

关联交易的独立意见

２０１４年１２月３０日，英特集团召开七届二十二次董事会议，审议通过了《关于英特药业向华龙集团续租房屋的关联交易议案》，作为英特集团的独立董事，我们认真研究了公司提供的该议案相关资料，本着独立性、客观性的原则发表以下独立意见：

１、公司在召开董事会议之前，已就本次关联交易事项向我们进行了专题汇报，获得了我们的事前认可。

２、董事会在对本关联交易事项进行表决时，４名关联董事按规定回避，表决程序合法，符合深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。

３、本次租用房屋系公司正常经营的需要，是在原有租赁合同期满后进行的续租，为公司稳定运营提供有利条件。该关联交易遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

综上所述，我们同意公司董事会的决定，同意本次关联交易事项。

独立董事：张光杰、祝卸和、杨红帆

２０１４年１２月３０日