证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）２０１４年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）于２０１４年１２月３０日在北京银行桃峪口培训中心召开。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为２０１４年１２月３０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。出席本次大会的股东和股东代理人６２名（以下简称“全体股东”），代表有表决权股份６，２５８，７３７，９８７股，占总股本的５９．２７％。其中，参加网络投票的股东及股东代理人４８名，代表有效表决权股份１，０８９，５０５，４４０股，占公司总股本的１０．３２％。本次大会由公司董事会召集。本行董事、监事、董事会秘书出席本次大会，高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。北京天达共和律师事务所对本次大会进行了现场见证。

一、经出席会议的股东或股东代理人所持有表决权的股份总额的三分之二以上赞成，以特别决议方式通过了以下议案：

（一）《关于发行减记型合格二级资本债券的议案》

（二）《关于非公开发行优先股方案的议案》

（１）本次发行优先股的种类、数量和规模

（２）发行方式

（３）发行对象

（４）票面金额和发行价格

（５）存续期限

（６）票面股息率的确定原则

（７）优先股股东参与分配利润的方式

（８）有条件赎回条款

（９）强制转股条款

（１０）表决权限制

（１１）表决权恢复

（１２）清算偿付顺序及清算方法

（１３）评级安排

（１４）担保安排

（１５）转让安排

（１６）募集资金用途

（１７）本次发行决议有效期

（１８）关于本次发行优先股的授权事宜

（三）《关于修订＜北京银行股份有限公司章程＞的议案》

（四）《关于发行小微企业金融债的议案》

（五）《关于发行合格二级资本工具的议案》

二、经出席会议的股东或股东代理人所持有表决权的股份总额的二分之一以上赞成，以普通决议方式通过了以下议案：

（一）《关于＜北京银行股份有限公司２０１５－２０１７年资本管理规划＞的议案》

（二）《关于＜未来三年（２０１５－２０１７年）股东回报规划＞的议案》

（三）《关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》

（四）《关于修订＜北京银行股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》

（五）《关于修订＜北京银行股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

（六）《关于修订＜北京银行股份有限公司监事会议事规则＞的议案》

（七）《关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案》

本次大会经北京天达共和律师事务所现场见证，并出具《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合相关法律、法规及公司章程的规定，所做决议合法有效。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

２０１４年１２月３０日